天天新資訊：玉龍股份: 2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

  山東玉龍黃金股份有限公司

(資料圖片)

       山東 ? 濟(jì)南

      二〇二二年十二月

             山東玉龍黃金股份有限公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

                               目       錄

           山東玉龍黃金股份有限公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

一、召開時(shí)間

   現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 12 月 14 日下午 14:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)

的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 2022 年 12 月 14 日 9:15-

月 14 日的 9:15-15:00。

二、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)

   中國（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濟(jì)南片區(qū)經(jīng)十東路 7000 號(hào)漢峪金谷 A4-4 產(chǎn)業(yè)

金融大廈 12 層會(huì)議室。

三、會(huì)議表決方式

   本次會(huì)議采用的是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

四、會(huì)議議程

  （一）主持人宣布股東大會(huì)開始，介紹出席會(huì)議人員情況

  （二）審議議案

  （三）股東發(fā)言和股東提問

  （四）現(xiàn)場推舉股東代表和監(jiān)事代表參與計(jì)票及監(jiān)票

  （五）對(duì)審議議案進(jìn)行投票表決

  （六）統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果

   (七) 宣讀現(xiàn)場會(huì)議投票表決結(jié)果

  （八）律師宣讀法律意見書

  （九）簽署股東大會(huì)決議及會(huì)議記錄

  （十）主持人宣布會(huì)議結(jié)束

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                   會(huì)議須知

  為了維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，保證股東在本公司股東大會(huì)上依法行使職

權(quán)，確保股東大會(huì)召開的正常秩序,提高股東大會(huì)議事效率，根據(jù)中國證券監(jiān)督

管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)參

會(huì)股東注意以下事項(xiàng)：

  一、股東大會(huì)設(shè)立會(huì)務(wù)組，具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序方面的事宜。

  二、參加現(xiàn)場會(huì)議的股東請(qǐng)按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證、法人單位證

明以及授權(quán)委托書等證件，經(jīng)驗(yàn)證合格后，在“股東大會(huì)會(huì)議登記冊”上簽到并

領(lǐng)取股東大會(huì)資料，方可出席會(huì)議。

  三、全體出席人員在股東大會(huì)的召開過程中，應(yīng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益，

確保大會(huì)正常秩序，提高股東大會(huì)議事效率為原則，自覺履行法定義務(wù)。

  四、股東參加股東大會(huì)，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利，

并自覺履行法定義務(wù)。不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常秩序或會(huì)

議秩序。

  五、要求在股東大會(huì)召開期間發(fā)言的股東，請(qǐng)于開會(huì)前30分鐘向大會(huì)會(huì)務(wù)

組登記，并填寫“股東大會(huì)發(fā)言登記表”，也可以在股東大會(huì)上臨時(shí)要求發(fā)言，

發(fā)言順序?yàn)橐缘怯浽谙日呦劝l(fā)言。在議案審議過程中，股東及代理人臨時(shí)要求發(fā)

言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢的，須舉手向主持人申請(qǐng)，經(jīng)大會(huì)主持人許可后方可發(fā)

言或提問。發(fā)言內(nèi)容應(yīng)圍繞股東大會(huì)的主要方案闡述觀點(diǎn)和建議?，F(xiàn)場會(huì)議表決

時(shí)，股東不得進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。

  六、投票表決有關(guān)事宜

只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種?，F(xiàn)場會(huì)議的表決采用現(xiàn)場記名投票方式，

網(wǎng)絡(luò)投票表決方法具體請(qǐng)參見上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)網(wǎng)站的相

關(guān)說明。

股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、

監(jiān)票，并當(dāng)場公布現(xiàn)場表決結(jié)果。

  七、股東應(yīng)聽從大會(huì)工作人員勸導(dǎo)，共同維護(hù)好股東大會(huì)秩序和安全。

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       議案一： 關(guān)于聘任 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

各位股東及股東代表：

  根據(jù)山東玉龍黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計(jì)

工作的需要，公司擬聘任北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡稱“北

京興華”）為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體情況如

下：

     一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

  （一）機(jī)構(gòu)信息

  機(jī)構(gòu)名稱：北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  成立日期：2013 年 11 月 22 日

  組織形式：特殊普通合伙

  注冊地址：北京市西城區(qū)裕民路 18 號(hào) 2206 房間

  執(zhí)業(yè)資質(zhì)：1995 年取得中國證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部頒發(fā)的從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格

許可證，擁有證券期貨審計(jì)資質(zhì)、金融業(yè)務(wù)審計(jì)資質(zhì)、軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢等各類

資質(zhì)。

  首席合伙人：張恩軍

  截至 2021 年 12 月 31 日合伙人數(shù)量：85 人

  截至 2021 年 12 月 31 日注冊會(huì)計(jì)師數(shù)量：440 人，其中：簽署過證券服務(wù)

業(yè)審計(jì)報(bào)告的注冊會(huì)計(jì)師人數(shù)：173 人。

為人民幣 60,552.54 萬元，證券業(yè)務(wù)收入為人民幣 5,364.58 萬元。

主要涉及行業(yè)有制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交

能運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、傳播與

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文化產(chǎn)業(yè)等。

  北京興華已足額購買職業(yè)保險(xiǎn)，年累計(jì)賠償限額 2 億元。

  近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：因涉及欣泰電氣民

事訴訟，一審判決北京興華賠償 808 萬元，北京興華投保的職業(yè)保險(xiǎn)足以覆蓋賠

償金額。

  最近三年，北京興華受（收）到行政處罰 4 次、行政監(jiān)管措施 9 次，未受

（收）到刑事處罰和行業(yè)自律處分。

管理措施 7 次和自律監(jiān)管措施 0 次。

  （二）項(xiàng)目成員信息

  項(xiàng)目合伙人及簽字注冊會(huì)計(jì)師：陳紅燕，2009 年成為注冊會(huì)計(jì)師，2009 年

從事上市公司審計(jì)，2013 年開始在北京興華執(zhí)業(yè)，2020 年開始為公司提供審計(jì)

服務(wù)，近三年負(fù)責(zé)審計(jì)或復(fù)核上市公司年報(bào)審計(jì) 2 家。

  項(xiàng)目簽字注冊會(huì)計(jì)師：謝莉敏，2014 年成為注冊會(huì)計(jì)師，2013 年從事上市

公司審計(jì)，2020 年開始在北京興華執(zhí)業(yè)，2020 年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近

三年負(fù)責(zé)審計(jì)或復(fù)核上市公司年報(bào)審計(jì) 1 家。

  項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：時(shí)彥?，2010 年成為注冊會(huì)計(jì)師，2007 年從事上市

公司審計(jì)，2009 年開始在北京興華執(zhí)業(yè)，2022 年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近

三年負(fù)責(zé)上市公司年報(bào)審計(jì) 6 家，復(fù)核上市公司年報(bào)審計(jì) 7 家。

  上述人員不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，

最近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

     二、審計(jì)收費(fèi)

  審計(jì)費(fèi)用是依據(jù)市場公允合理的定價(jià)原則，結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司業(yè)務(wù)規(guī)模、

審計(jì)工作量及質(zhì)量等因素綜合確定，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根

據(jù)公司 2022 年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與北京興華協(xié)商確定最終的審計(jì)費(fèi)

用。

      山東玉龍黃金股份有限公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

 上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交公司 2022 年

第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

                             山東玉龍黃金股份有限公司

                               二〇二二年十二月十四日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 玉龍股份 會(huì)議資料