全球簡訊:中國一重: 公告2022-027（中國第一重型機(jī)械股份公司第四屆董事會第三十一次會議決議公告）

證券代碼：601106   證券簡稱：中國一重   公告編號：2022--027

 中國第一重型機(jī)械股份公司第四屆董事會

     第三十一次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   中國第一重型機(jī)械股份公司第四屆董事會第三十一次

會議于2022年12月12日以現(xiàn)場+視頻會議形式舉行。應(yīng)出席

本次董事會會議的董事6名，實(shí)際出席6名。出席本次會議的

董事人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，可以

對需由董事會會議決定的事項(xiàng)進(jìn)行審議和表決。會議經(jīng)審議

形成決議如下：

<公司章程>的議案》，本項(xiàng)議案經(jīng)公司獨(dú)立董事出具獨(dú)立意

見，同意將該報(bào)告提交公司股東大會審議。

   表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

<股東大會議事規(guī)則>的議案》，同意將該報(bào)告提交公司股東

大會審議。

   表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

<董事會議事規(guī)則>的議案》，同意將該報(bào)告提交公司股東大

會審議。

   表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

<獨(dú)立董事工作規(guī)則>的議案》，同意將該報(bào)告提交公司股東

大會審議。

  表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

<專門委員會工作規(guī)則>的議案》

              。

  表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

<總經(jīng)理議事規(guī)則>的議案》。

  表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

<董事會秘書工作規(guī)則>的議案》

              。

  表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

<投資者關(guān)系管理辦法>的議案》

              。

  表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

重集團(tuán)出售資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》。本項(xiàng)議案經(jīng)公司獨(dú)

立董事事前審核并發(fā)表獨(dú)立意見，同意提交本次董事會審

議；關(guān)聯(lián)董事陸文俊回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致通過；

同意《中國第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于向一重集團(tuán)出售資產(chǎn)

構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意將該議案提交公司股東大會審

議。

  表決結(jié)果：同意5票，回避1票，反對0票，棄權(quán)0票。

增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。本項(xiàng)議案經(jīng)公司獨(dú)立董事事前審

核并發(fā)表獨(dú)立意見，同意提交本次董事會審議；關(guān)聯(lián)董事陸

文俊回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致通過；同意《中國第一

重型機(jī)械股份公司關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意將

該議案提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意5票，回避1票，反對0票，棄權(quán)0票。

開2022年第一次臨時股東大會的議案》。

  表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

  特此公告。

          中國第一重型機(jī)械股份公司董事會

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標(biāo)簽： 股份公司 重型機(jī)械 中國第一