最資訊丨中國動力: 中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司2022年第二次臨時股東大會會議材料

中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司

【資料圖】

      會 議 材 料

        中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司

  為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公

司法》《中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本次股

東大會現(xiàn)場會議須知：

出席本次股東大會的相關(guān)人員準(zhǔn)時簽到參會，參會資格未得到確認(rèn)的人員不得進(jìn)

入會場。

義務(wù)和遵守有關(guān)規(guī)定，對于擾亂股東大會秩序和侵犯其它股東合法權(quán)益的，將報

告有關(guān)部門處理。

大會主持人許可后，方可發(fā)言或提出問題，股東要求發(fā)言時不得打斷會議報告人

的報告或其它股東的發(fā)言，不得提出與本次股東大會議案無關(guān)的問題。

召開股東大會按如下程序進(jìn)行：首先由報告人向大會做各項議案的報告，之后股

東對各項報告進(jìn)行審議討論，股東在審議過程中提出的建議、意見或問題，由大

會主持人或其指定的有關(guān)人員予以回答，最后股東對各項議案進(jìn)行表決。

的質(zhì)詢，大會主持人或相關(guān)負(fù)責(zé)人有權(quán)拒絕回答。

每一份股份享有一份表決權(quán)，特請各位股東、股東代表或其委托代理人準(zhǔn)確填寫

表決票：必須填寫股東姓名或委托股東姓名，同意在“同意”欄內(nèi)打“√”，不

同意在“不同意”欄內(nèi)打“√”，放棄表決權(quán)時在“放棄”欄內(nèi)打“√”。投票

時按秩序投入表決箱內(nèi)，由兩名股東代表和一名監(jiān)事參加監(jiān)票和清點。

              中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司

      一、現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:00。網(wǎng)絡(luò)

投票時間：2022 年 12 月 28 日（星期三）上午 9:15-11:30；下午 13:00-

      二、會議地點：北京市海淀區(qū)首體南路 9 號主語國際 1 號樓。

      三、參會人員：股東及股東代表，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及公

司聘請的見證律師。

      四、會議主持人：公司董事長周宗子先生。

      五、會議議程：

      （一）主持人宣布大會開始并宣布到會股東資格審查結(jié)果；

      （二）審議各項議案，股東提問與解答；

      （三）對會議議案進(jìn)行表決；

                                                投票股東

序號                     議案名稱                         類型

                                                A 股股東

                      非累計投票議案

         關(guān)于與中船財務(wù)有限責(zé)任公司簽署 2023 年度金融服務(wù)協(xié)議暨

         關(guān)聯(lián)交易的議案

      （四）選舉監(jiān)票人；

      （五）表決結(jié)果統(tǒng)計；

      （六）主持人宣布表決結(jié)果；

      （七）律師宣讀法律意見書；

      （八）簽署股東大會決議，會議記錄等；

      （九）主持人宣布 2022 年第二次臨時股東大會結(jié)束。

                                            目            錄

                中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司

                             議案一

             《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易限額的議案》

     各位股東及股東代表：

       為規(guī)范公司（含公司下屬全資及控股子公司，下同）與中國船舶集團(tuán)有限公

     司（以下簡稱“中船集團(tuán)”，含其控制的除公司以外的其他下屬企業(yè)、單位，下

     同）之間及公司與其他關(guān)聯(lián)人之間的日常關(guān)聯(lián)交易，現(xiàn)對公司 2022 年度日常關(guān)

     聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況說明如下：

          一、2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

       中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第

     十四次會議和 2021 年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交

     易執(zhí)行情況及 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》。

       由于公司合并范圍新增中船動力（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“中船動力集

     團(tuán)”）

       ，基于其業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大及發(fā)展需要，公司召開第七屆董事會第十九次會議，

     審議通過《關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度增加的議案》，公司將 2022 年度銷

     售商品/提供勞務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度調(diào)增為 93 億元。

     行了總量控制。經(jīng)統(tǒng)計 2022 年 1-10 月匯總數(shù)據(jù)，各類日常關(guān)聯(lián)交易未超出股東

     大會確定的上限。公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和實際執(zhí)行情況如下表所

     示：

                                                 單位：億元

序號     關(guān)聯(lián)交易類別      2022 年預(yù)計交易金額                       未超限金額

                                        易金額

序號     關(guān)聯(lián)交易類別      2022 年預(yù)計交易金額                      未超限金額

                                       易金額

          二、2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

       公司與中船集團(tuán)及其控制的其他企業(yè)之間存在購銷商品、提供服務(wù)的關(guān)聯(lián)交

     易，按照市場價格或經(jīng)雙方協(xié)商同意、以合理成本費用加上合理的利潤確定的協(xié)

     議價格進(jìn)行定價。在充分考慮 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與 2023 年公司

     及下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營需要的基礎(chǔ)上，預(yù)計公司 2023 年度的日常關(guān)聯(lián)交易的基

     本情況如下：

          （一）銷售相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

       公司與中船集團(tuán)及與其他關(guān)聯(lián)人之間存在銷售商品的關(guān)聯(lián)交易，擬按照政府

     定價或政府指導(dǎo)價或市場價格或公司與獨立第三方發(fā)生非關(guān)聯(lián)交易價格或經(jīng)雙

     方協(xié)商同意的、以合理成本費用加上合理利潤確定的協(xié)議價格進(jìn)行定價。根據(jù)公

     司業(yè)務(wù)需要，2023 年度公司與中船集團(tuán)及與其他關(guān)聯(lián)人之間的銷售商品金額上

     限為（不含稅）165 億元。

          （二）采購相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

       公司與中船集團(tuán)及與其他關(guān)聯(lián)人之間存在采購商品的關(guān)聯(lián)交易，擬按照政府

     定價或政府指導(dǎo)價或市場價格或公司與獨立第三方發(fā)生非關(guān)聯(lián)交易價格或經(jīng)雙

     方協(xié)商同意的、以合理成本費用加上合理利潤確定的協(xié)議價格進(jìn)行定價。根據(jù)公

     司業(yè)務(wù)需要，2023 年度公司與中船集團(tuán)及與其他關(guān)聯(lián)人之間的采購商品金額上

     限為（不含稅）115 億元。

          （三）其他關(guān)聯(lián)交易

       公司與中船集團(tuán)及其他關(guān)聯(lián)方的其他類別關(guān)聯(lián)交易（包括但不限于房屋租賃

     和設(shè)備租賃）是按照一般市場經(jīng)營規(guī)則進(jìn)行定價，預(yù)計最高不超過人民幣 5 億

     元。

       與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行同類交易占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 0.5%

     以上的情況：

                                                 單位：億元

                                    本年年

關(guān)

                                    初至 10              本次預(yù)計與

聯(lián)                          占同類                占同類

                                    月與關(guān)                本年年初至

交                 本次預(yù)      業(yè)務(wù)比                業(yè)務(wù)比

       關(guān)聯(lián)人                          聯(lián)人已                10 月發(fā)生金

易                 計金額       例                  例

                                    發(fā)生的                額差異較大

類                          （%）                （%）

                                    交易金                   的原因

別

                                     額

  中船工業(yè)成套物流

  有限公司

  中國船舶集團(tuán)有限

  公司第七一一研究        17.99    10.90% 7.95        13.84%

  所

  中船黃埔文沖船舶

  有限公司

  滬東中華造船（集

  團(tuán)）有限公司

銷

  廣船國際有限公司        8.48      5.14% 5.08         8.85%

  中國船舶工業(yè)物資

售                 8.10      4.91% 4.37         7.61%

  西南有限責(zé)任公司

    江南造船(集團(tuán))有限責(zé)

商                 7.92      4.80% 4.43         7.71%

    任公司

    中國船舶集團(tuán)青島

品                 7.33      4.44% 1.97         3.43%

    北海造船有限公司

    中國船舶集團(tuán)有限                                           新增中船動

/

    公司第七一二研究      6.56      3.98% 4.19         7.29%   力集團(tuán)公司

    所

提

    大連船舶重工集團(tuán)

    有限公司

供

    中國船舶集團(tuán)有限

勞   公司第七〇四研究      3.51      2.13% 4.66         8.11%

    所

務(wù)   武昌船舶重工集團(tuán)

    有限公司

    山海關(guān)船舶重工有

    限責(zé)任公司

    中國船舶集團(tuán)有限

    公司第七〇三研究      2.60      1.57% 0.96         1.68%

    所

    天津新港船舶重工

    有限責(zé)任公司

    小計            133.52   80.92%     46.22   80.49%

     中船重工物資貿(mào)易                                          新增中船動

    集團(tuán)有限公司                                             力集團(tuán)公司

     中國船舶集團(tuán)物資

采                17.00   14.78% 12.36   23.01%

    有限公司

     中船工業(yè)成套物流

購                15.68   13.63% 9.27    17.27%

    有限公司

     中船重工物資貿(mào)易

商                12.39   10.77% 0.67     1.24%

    集團(tuán)海南有限公司

品    山西汾西重工有限

    責(zé)任公司

/    武漢重工鑄鍛有限

    責(zé)任公司

接    青島海西重工有限

    責(zé)任公司

受    重慶紅江機(jī)械有限

    責(zé)任公司

勞    中國船舶重工國際

    貿(mào)易有限公司

務(wù)    小計          83.01   72.18% 44.11   82.16%

    三、主要關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

    （一）中船工業(yè)成套物流有限公司

    企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

    注冊地址：上海市楊浦區(qū)周家嘴路 3255 號 1201 室

    法定代表人：李俊峰

    注冊資本：100,000 萬元

    經(jīng)營范圍：金屬材料、礦產(chǎn)品(除專控)、化工原料及產(chǎn)品(除監(jiān)控化學(xué)品、

煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、機(jī)電設(shè)備、船用設(shè)備的銷售;海上、

航空、陸路、國際貨運代理、倉儲服務(wù);從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);船舶技術(shù)

領(lǐng)域內(nèi)的四技服務(wù);電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù));商務(wù)咨詢;廢舊物

資回收(含生產(chǎn)性廢舊金屬收購);實業(yè)投資及投資管理、物業(yè)管理;危險化學(xué)品批

發(fā)[(租用儲存設(shè)施)憑許可證經(jīng)營,上述經(jīng)營場所內(nèi)不得存放危險化學(xué)品]。

                                  （依法

須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

    （二）中國船舶集團(tuán)有限公司第七一一研究所

  企業(yè)性質(zhì)：事業(yè)單位

  注冊地址：武漢市洪山區(qū)南湖汽校大院

  法定代表人：董建福

  注冊資本：20,000.00 萬元

  經(jīng)營范圍：研究先進(jìn)的發(fā)動機(jī)和動力裝置,促進(jìn)船舶工業(yè)發(fā)展。柴油機(jī)技術(shù)

及其裝置研制,熱氣機(jī)技術(shù)及其裝置研制,動力系統(tǒng)集成技術(shù)研究及其相關(guān)裝置

研究,自動化基礎(chǔ)及其系統(tǒng)研究,節(jié)能環(huán)保技術(shù)及其裝置研究,熱能源利用技術(shù)研

究,對外工程業(yè)務(wù)承包《柴油機(jī)》出版,相關(guān)技術(shù)開發(fā)與咨詢服務(wù)。

  （三）中船黃埔文沖船舶有限公司

  企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

  注冊地址：廣州市黃埔區(qū)長洲街

  法定代表人：向輝明

  注冊資本：361,918.32 萬元

  經(jīng)營范圍：商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）;技術(shù)進(jìn)出口;船舶修理;

集裝箱制造;金屬壓力容器制造;金屬結(jié)構(gòu)制造;制冷、空調(diào)設(shè)備制造;海洋工程專

用設(shè)備制造;輕小型起重設(shè)備制造;船用配套設(shè)備制造;船舶改裝與拆除;環(huán)境保

護(hù)專用設(shè)備制造;金屬船舶制造;非金屬船舶制造;建筑用金屬制附件及架座制造;

金屬廢料和碎屑加工處理;工程技術(shù)咨詢服務(wù);房屋建筑工程設(shè)計服務(wù);其他倉儲

業(yè)（不含原油、成品油倉儲、燃?xì)鈧}儲、危險品倉儲）;船舶舾裝件制造與安裝;

商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）;集裝箱維修;貨物進(jìn)出口（專營專控商品

除外）;石油鉆采專用設(shè)備制造;起重機(jī)制造;煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造;起重

設(shè)備安裝服務(wù);海洋工程建筑;鍛件及粉末冶金制品制造;船舶設(shè)計服務(wù);金屬結(jié)

構(gòu)件設(shè)計服務(wù);鋼結(jié)構(gòu)制造;鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑;道路貨物運輸;為

船舶提供碼頭、過駁錨地、浮筒等設(shè)施。

  （四）滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

  注冊地址：浦東大道 2851 號

  法定代表人：陳建良

  注冊資本：341,725.107 萬元

  經(jīng)營范圍：一般項目：軍、民用船舶，海洋工程，船用柴油機(jī)的設(shè)計、制造、

服務(wù)及修理，160t 及以下橋式起重機(jī)；600t 及以下門式起重機(jī)，高層建筑鋼結(jié)

構(gòu)、橋梁及大型鋼結(jié)構(gòu)、市政工程建筑、金屬結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架工程（壹級）的制造、

安裝及施工，機(jī)電設(shè)備安裝工程，經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的自營進(jìn)出口業(yè)務(wù)及進(jìn)料加工、

“三來一補”業(yè)務(wù)，機(jī)械設(shè)備設(shè)計、制造，工業(yè)設(shè)備工程安裝、修理，一級起重

機(jī)械安裝，船用配件的設(shè)計、制造、服務(wù)及修理，鑄鋼件生產(chǎn)；承包與其實力、

規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；

軟件銷售；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù)；計算機(jī)軟硬

件及輔助設(shè)備批發(fā)；計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；機(jī)械設(shè)備銷售；電氣機(jī)械設(shè)

備銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；金屬切割及焊接設(shè)備銷售；特種設(shè)備銷售。

                                 （除

依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動。

  （五）廣船國際有限公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資)

  注冊地址：廣州市南沙區(qū)龍穴街啟航路 18 號

  法定代表人：陳忠前

  注冊資本：979,802.464 萬元

  經(jīng)營范圍：金屬船舶制造；船舶設(shè)計；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；船舶制造；金屬結(jié)構(gòu)

制造；非金屬船舶制造；船用配套設(shè)備制造；娛樂船和運動船制造；海洋工程裝

備研發(fā)；海洋工程裝備制造；海洋工程設(shè)計和模塊設(shè)計制造服務(wù)；專用設(shè)備制造

（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；電動機(jī)制造；電機(jī)制造；

微特電機(jī)及組件制造；金屬工具制造；金屬切削機(jī)床制造；金屬包裝容器及材料

制造；通用零部件制造；玻璃纖維及制品制造；航標(biāo)器材及相關(guān)裝置制造；環(huán)境

保護(hù)專用設(shè)備制造；集裝箱制造；家具制造；電氣設(shè)備銷售；船舶改裝；船舶修

理；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；金屬制品修理；通用設(shè)備修理；船舶租賃；集裝箱租賃

服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；運輸設(shè)備租賃服務(wù)；機(jī)械零件、零部件加工；技術(shù)服務(wù)、

技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；企業(yè)管理；安全技術(shù)防

范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；固體廢物治理；軟件銷售；軟件開發(fā)；軟

件外包服務(wù)；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；對外承包工程；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動、

勞務(wù)派遣服務(wù)）；特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)；教育教學(xué)檢測和評價活動；國內(nèi)

貿(mào)易代理；國際貨物運輸代理；計量服務(wù)；公路水運工程試驗檢測服務(wù)；工程技

術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；特種設(shè)備制造；船舶拆除；船舶

引航服務(wù)；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包；報關(guān)業(yè)務(wù)；貨物進(jìn)出口；

技術(shù)進(jìn)出口；危險廢物經(jīng)營；建設(shè)工程設(shè)計；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程勘察；國

防計量服務(wù)；檢驗檢測服務(wù)；特種設(shè)備檢驗檢測服務(wù)。

  （六）中國船舶工業(yè)物資西南有限責(zé)任公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

  注冊地址：重慶市江北區(qū)建新東路 69 號

  法定代表人：孫嶸

  注冊資本：2,389.8 萬元

  經(jīng)營范圍：票據(jù)式經(jīng)營：硫酸、鹽酸、丙酮、甲苯、甲醇、乙醇、乙酸乙酯、

二甲苯、硝酸銨、三氯乙烯、氫氟酸、樟腦油、氫氧化鈉；銷售：燃料油、重油，

道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可

開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：

銷售：辦公用品、電腦及耗材、勞保用品、數(shù)碼產(chǎn)品、電子產(chǎn)品（不含電子出版

物）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、金屬材料（金屬材料）、木材、電線電纜、人造板、橡膠及制品、

塑料及制品、建筑材料、化工原料（以上經(jīng)營范圍不含危險化學(xué)品）、儀器儀表、

潤滑油（以上經(jīng)營范圍不含危險化學(xué)品）、礦產(chǎn)品（法律法規(guī)有專項管理規(guī)定的

除外）、食用農(nóng)產(chǎn)品；廢舊鋼回收；船舶系統(tǒng)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，家用電器、自行

車、摩托車、五金工具、紙(不含新聞紙)、紙板紙、船用紡織品；貨物儲存（不

含危險化學(xué)品倉儲）；商務(wù)信息咨詢；物業(yè)管理；停車場管理；批發(fā)、零售：預(yù)

包裝食品；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)，文具用品批發(fā)，文具用品零售，計算機(jī)軟硬件及輔

助設(shè)備批發(fā)，計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售，辦公設(shè)備銷售，電子元器件批發(fā)，

電氣設(shè)備銷售，風(fēng)電場相關(guān)裝備銷售，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零部件銷售，陸上風(fēng)力發(fā)

電機(jī)組銷售，通訊設(shè)備銷售，金屬制品銷售，消防器材銷售，儀器儀表銷售，液

氣密元件及系統(tǒng)銷售，液壓動力機(jī)械及元件銷售，物料搬運裝備銷售，機(jī)械設(shè)備

銷售，機(jī)械零件、零部件銷售，電氣機(jī)械設(shè)備銷售，微特電機(jī)及組件銷售，軸承、

齒輪和傳動部件銷售，電力電子元器件銷售，電氣信號設(shè)備裝置銷售，配電開關(guān)

控制設(shè)備銷售，五金產(chǎn)品批發(fā)，玻璃纖維增強塑料制品銷售，鍛件及粉末冶金制

品銷售，非金屬礦及制品銷售，涂料銷售（不含危險化學(xué)品），化工產(chǎn)品銷售（不

含許可類化工產(chǎn)品），特種勞動防護(hù)用品銷售，風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇銷售，光纖銷售，光

纜銷售，互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售，住房租賃，非居住房地產(chǎn)租賃，家具銷售，國內(nèi)貨物

運輸代理，運輸貨物打包服務(wù)，通用設(shè)備修理，專用設(shè)備修理，電氣設(shè)備修理，

工程管理服務(wù)，普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)，發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售，管道運輸設(shè)備

銷售，水上運輸設(shè)備銷售，光伏發(fā)電設(shè)備租賃，機(jī)械設(shè)備租賃，集裝箱租賃服務(wù)，

特種設(shè)備出租，運輸設(shè)備租賃服務(wù)，服裝制造，勞動保護(hù)用品生產(chǎn)，特種勞動防

護(hù)用品生產(chǎn)，服裝輔料制造，服裝、服飾檢驗、整理服務(wù)，文具制造，紙制品制

造，五金產(chǎn)品制造，醫(yī)用口罩批發(fā)，醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)，第一類醫(yī)療器械銷

售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

  （七）青島北海船舶重工有限責(zé)任公司

  企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

  注冊地址：青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漓江東路 369 號

  法定代表人：陳埥

  注冊資本：389,118 萬元

  經(jīng)營范圍：船舶制造，船舶修理，玻璃鋼艇制造，玻璃鋼制品制造，船用甲

板機(jī)械制造、安裝，非標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械設(shè)備制造，海上平臺制造、修理，金屬結(jié)構(gòu)、壓

力容器制造，機(jī)械加工，技術(shù)服務(wù)及售后服務(wù)(上述經(jīng)營范圍涉及許可證的憑許

可證經(jīng)營)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；起重、運輸、國際集裝箱運輸服務(wù)；起重設(shè)備；船舶

污油水、垃圾回收、油艙清洗作業(yè)；工業(yè)三廢綜合利用；儀器儀表檢測修理；無

損檢測；增壓器維修服務(wù)；防腐熱噴涂加工；裝卸與存儲業(yè)務(wù)（不含化學(xué)危險品）；

設(shè)備租賃；自有房產(chǎn)租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展

經(jīng)營活動）。

     （八）中國船舶集團(tuán)有限公司第七一二研究所

  企業(yè)性質(zhì)：事業(yè)單位

  注冊地址：武漢市洪山區(qū)南湖汽校大院

  法定代表人：桂文斌

  注冊資本：5,501.00 萬元

  經(jīng)營范圍：開展船舶綜合全電力系統(tǒng)及設(shè)備研制，促進(jìn)船舶工業(yè)發(fā)展。船舶

電力推進(jìn)系統(tǒng)及配套設(shè)備研制，推進(jìn)和消磁系統(tǒng)研制，機(jī)艙自動化、泵及真空和

船用配套設(shè)備研制，化學(xué)電源及精細(xì)化工產(chǎn)品研制，絕緣化工材料和開關(guān)電器研

制，電機(jī)、輸配電及控制設(shè)備研制，電工產(chǎn)品試驗檢測，相關(guān)技術(shù)開發(fā)與咨詢服

務(wù)。

     （九）大連船舶重工集團(tuán)有限公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  注冊地址：遼寧省大連市西崗區(qū)海防街 1 號

  法定代表人：楊志忠

  注冊資本：1,599,617.08 萬元

  經(jīng)營范圍：各種船舶、海洋工程及其配套設(shè)備的開發(fā)、設(shè)計、建造、修理、

改裝、銷售；各類機(jī)電設(shè)備、壓力容器、玻璃鋼制品、金屬結(jié)構(gòu)件及其配件的設(shè)

計、制造、安裝、銷售；鋼材、木材的加工、銷售；工程項目的科研論證、技術(shù)

咨詢；專利、非專利技術(shù)及其他工業(yè)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓、許可使用和技術(shù)服務(wù)；承包境

外船舶行業(yè)工程及境內(nèi)國際招標(biāo)工程；上述境外工程所需設(shè)備、材料出口以及上

述境外工程所需勞務(wù)人員的對外派遣、輸出；對外產(chǎn)業(yè)投資和引進(jìn)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)信

息咨詢、提供勞務(wù)；設(shè)備、設(shè)施、場地租賃；汽車大修；危險貨物運輸、普通貨

運、大件運輸、搬運裝卸、道路運輸、土石方運輸；工程項目管理、建筑工程施

工總承包（憑資質(zhì)證經(jīng)營）

  （十）江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  注冊地址：上海市崇明區(qū)長興江南大道 988 號

  法定代表人：林鷗

  注冊資本：864,679.30 萬元

  經(jīng)營范圍：軍工產(chǎn)品，船舶設(shè)計、開發(fā)、修造、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)，機(jī)電設(shè)備、

機(jī)械設(shè)備制造，海洋工程，自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定

公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外），鋼結(jié)構(gòu)制造，金屬材料，貨物裝卸，

承裝（修、試）電力設(shè)施。

  （十一）中國船舶集團(tuán)有限公司第七○四研究所

  企業(yè)性質(zhì)：事業(yè)單位

  注冊地址：上海市衡山路 10 號

  法定代表人：高曉敏

  注冊資本：20,000 萬元人民幣

  經(jīng)營范圍：開展艦船設(shè)備研發(fā)，促進(jìn)船舶工業(yè)發(fā)展。艦特種機(jī)電設(shè)備與系統(tǒng)

研制，艦船輔機(jī)設(shè)備與系統(tǒng)研制，艦船甲板機(jī)械設(shè)備與系統(tǒng)研制，船舶防污設(shè)備

與系統(tǒng)研制，艦船消磁設(shè)備與系統(tǒng)研制等。

  （十二）武昌船舶重工集團(tuán)有限公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  注冊地址：武漢市新洲區(qū)雙柳街陽大公路 138 號

  法定代表人：姜濤

  注冊資本：666,491.11 萬元

  經(jīng)營范圍：各類船舶、海洋工程及其配套設(shè)備的開發(fā)、設(shè)計、制造、改裝和

修理；橋梁、建筑及其他設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計、制造與安裝；水利工程成套設(shè)備的

制造與安裝；石油、化工、冶金等各類壓力容器和成套設(shè)備的設(shè)計、制造與安裝；

交通工程裝備的制造與安裝；能源工程裝備的制造與安裝；起重設(shè)備的制造與安

裝、環(huán)保設(shè)施設(shè)備的制造與安裝；礦山機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械等各類機(jī)械的設(shè)計、制造

和安裝；金屬鑄鍛加工；玻璃鋼制品和其他非金屬材料的制造加工；物理化學(xué)特

性及計量器具檢測；計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)；自營或代理各類商品及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)

務(wù)（不含國家禁止或限制的貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)）；空調(diào)、冷藏工程的設(shè)計、制造和

安裝；建筑工程設(shè)計。

  （十三）山海關(guān)船舶重工有限責(zé)任公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

  注冊地址：秦皇島市山海關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)船廠路 1 號

  法定代表人：張立兵

  注冊資本：545,051 萬元

  經(jīng)營范圍：金屬船舶、海洋工程結(jié)構(gòu)物的設(shè)計制造、修理；橋式起重機(jī) B 級、

C 級、門式起重機(jī) C 級的制造；門式起重機(jī) A 級、門座起重機(jī) A 級的制造；橋式

起重機(jī)（級別 A）、門式起重機(jī)（級別 A）、門座式起重機(jī)（級別 A）的安裝、改

造、維修；按秦皇島市港航管理局核發(fā)的港口經(jīng)營許可證從事經(jīng)營活動；船舶拆

船；金屬結(jié)構(gòu)設(shè)計制造；機(jī)械加工；工業(yè)產(chǎn)品（危險化學(xué)品除外）存儲、分裝；

熱鍍鋅；鋼材、建材、焊接材料、有色金屬（專營除外）、機(jī)電設(shè)備（專營除外）、

電線電纜的銷售及相關(guān)貨物的進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，

經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

  （十四）中國船舶集團(tuán)有限公司第七〇三研究所

  企業(yè)性質(zhì)：事業(yè)單位

  注冊地址：哈爾濱市道里區(qū)洪湖路 35 號

  法定代表人：林楓

  注冊資本：6,582.70 萬元

  經(jīng)營范圍：主要從事機(jī)電,石油,環(huán)保工程,自動控制及微機(jī)工程,建筑工程施

工,機(jī)電工程施工,建筑機(jī)電安裝工程施工,特種工程施工,壓力容器的技術(shù)服務(wù),

設(shè)備研制,備件國產(chǎn)化,節(jié)能設(shè)備等高科技產(chǎn)品的產(chǎn)銷,船舶、電力工程(乙級),消

防設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和維修。

  （十五）天津新港船舶重工有限責(zé)任公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

  注冊地址：天津市濱海新區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)黃河道 2999 號

  法定代表人：孫乃華

  注冊資本：129,463.3309 萬元

  經(jīng)營范圍：船舶設(shè)計、制造、修理及相關(guān)服務(wù)；海洋鋼結(jié)構(gòu)筑物、港口機(jī)械、

陸上成套機(jī)械設(shè)備、船用設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、制造、及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；機(jī)械

設(shè)備（汽車除外）租賃、修理；壓力容器制造及修理；進(jìn)出口貿(mào)易（國家禁止進(jìn)

出口的商品和技術(shù)除外）；危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營和儲存（以批準(zhǔn)證書許可范圍為

準(zhǔn)）；氣瓶檢驗；海洋鋼結(jié)構(gòu)物、港口機(jī)械、陸上成套機(jī)械設(shè)備、船用設(shè)備、鋼

結(jié)構(gòu)工程安裝；普通貨運；吊裝及相關(guān)服務(wù)；起重機(jī)械的設(shè)計、制造、安裝、維

修（取得特種設(shè)備安全監(jiān)察部門許可后經(jīng)營）。

                    （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部

門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

  （十六）中船重工物資貿(mào)易集團(tuán)有限公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(法人獨資)

  注冊地址：北京市西城區(qū)月壇北街 5 號

  法定代表人：吳季平

  注冊資本：170,000.00 萬元

  經(jīng)營范圍：銷售金屬材料、非金屬材料、木材、建材、化工(不含危險化學(xué)

品)、潤滑油、焦炭、爐料、輕工產(chǎn)品、紡織品、服裝、機(jī)電設(shè)備、汽車、汽車配

件、五金交電、機(jī)械、電子設(shè)備、工業(yè)軸承、電線電纜、儀器儀表、初級農(nóng)產(chǎn)品；

工程招標(biāo)、設(shè)備招標(biāo)、國際招標(biāo)；物業(yè)管理、自有房屋出租；汽車、機(jī)械設(shè)備租

賃；廢舊鋼回收；煤炭批發(fā)經(jīng)營；運輸代理服務(wù)；預(yù)包裝食品銷售（含冷藏冷凍

食品）；特殊食品銷售（嬰幼兒配方乳粉）。

  （十七）中國船舶集團(tuán)物資有限公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(法人獨資)

  注冊地址：北京市西城區(qū)月壇北街 5 號

  法定代表人：吳季平

  注冊資本：50,000.00 萬元

  經(jīng)營范圍：批發(fā)醫(yī)療器械Ⅲ類：6815 注射穿刺器械，6823 醫(yī)用超聲儀器及

有關(guān)設(shè)備,6822 醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備，6845 體外循環(huán)及血液處理設(shè)

備,6866 醫(yī)用高分子材料及制品，6825 醫(yī)用高頻儀器設(shè)備，6830 醫(yī)用 X 射線設(shè)

備；經(jīng)營成品油 3 種、其它危險化學(xué)品 53 種，合計 56 種（具體許可范圍以危險

化學(xué)品經(jīng)營許可證為準(zhǔn)，有效期至 2023 年 7 月 14 日）；國際道路貨物運輸；道

路貨物運輸（不含危險貨物）；公共航空運輸；水路普通貨物運輸；互聯(lián)網(wǎng)信息

服務(wù)；銷售黑色金屬、有色金屬、建筑材料、金屬礦石、木材及制品、焦炭、煤

炭（不在北京地區(qū)開展實物煤的交易、儲運活動）、柴油、爐料、化工產(chǎn)品（不

含危險化學(xué)品）、輕工產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、電子產(chǎn)品、汽車、汽車配件、

五金交電、潤滑油、潤滑脂、Ⅱ類醫(yī)療器械、燃料油、機(jī)械設(shè)備、農(nóng)副產(chǎn)品；進(jìn)

出口業(yè)務(wù)；機(jī)電設(shè)備招標(biāo)業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)；物業(yè)管理；汽車及機(jī)械設(shè)備租賃；

建筑裝修；科技產(chǎn)品、船舶產(chǎn)品的開發(fā)；自有房屋租賃；與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的咨詢

服務(wù)；建設(shè)工程項目管理；科技中介服務(wù)；工程管理服務(wù)；再生資源回收（不含

固體廢物、危險廢物、報廢汽車等需經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的項目）；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)

咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)；食品經(jīng)營（僅銷售預(yù)包裝食

品）。

  （十八）中船重工物資貿(mào)易集團(tuán)海南有限公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  注冊地址：海南省三亞市天涯區(qū)解放路 743 號工行大廈 7 層

  法定代表人：黃少鵬

  注冊資本：3,000.00 萬元

  經(jīng)營范圍：建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計；建筑智能化工程施工；貨物進(jìn)出口；技術(shù)

進(jìn)出口；食品經(jīng)營（銷售預(yù)包裝食品）；危險化學(xué)品經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，

經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；

信息系統(tǒng)集成服務(wù)；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；

信息安全設(shè)備銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù)；人工智能硬件

銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理；辦公用品銷售；建筑

材料銷售；合成材料銷售；金屬礦石銷售；金屬材料銷售；家用電器銷售；機(jī)械

設(shè)備銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；通訊設(shè)備銷售；儀器儀表銷

售；勞動保護(hù)用品銷售；日用品銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；石油制品銷售（不含危險

化學(xué)品）；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢

舊金屬）；再生資源銷售（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限

制的項目）。

  （十九）山西汾西重工有限責(zé)任公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

  注冊地址：太原市萬柏林區(qū)和平北路１３１號

  法定代表人：張衛(wèi)華

  注冊資本：103,750.3 萬元

  經(jīng)營范圍：機(jī)械、電子、精密儀表的研發(fā)生產(chǎn)銷售；本企業(yè)自產(chǎn)機(jī)電產(chǎn)品、

成套設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口：經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、

科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口

業(yè)務(wù)；開展本企業(yè)進(jìn)料加工及“三來一補”業(yè)務(wù)；機(jī)械、機(jī)械電子精密儀表的技

術(shù)開發(fā)和服務(wù)；道路貨物運輸；特種設(shè)備制造：第一類壓力容器的制造(有效期

至 2021 年 9 月 24 日)；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；船舶電氣系統(tǒng)集成；海洋

工程設(shè)備生產(chǎn)、銷售；電機(jī)制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造與運營；研發(fā)、

生產(chǎn)制造板式換熱器、空氣冷卻器、管殼式換熱器、自動化儀表、電器自動化設(shè)

備；產(chǎn)品售后維修以及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)；船用配套設(shè)備制造；軟件開發(fā)；信息

系統(tǒng)集成服務(wù)；廢棄資源綜合利用業(yè)；機(jī)動車充電銷售；生物質(zhì)燃料加工。（依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項

目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。

  （二十）武漢重工鑄鍛有限責(zé)任公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

  注冊地址：青山區(qū)武東路１號

  法定代表人：劉志勇

  注冊資本：284,629.85 萬元

  經(jīng)營范圍：民用核安全設(shè)備制造；特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝改造修理；

移動式壓力容器/氣瓶充裝；道路危險貨物運輸；道路貨物運輸（不含危險貨物）；

各類工程建設(shè)活動；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；自來水生產(chǎn)與供應(yīng)；檢

驗檢測服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體

經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：鍛件及粉末冶金制品

制造；鋼壓延加工；有色金屬壓延加工；黑色金屬鑄造；有色金屬鑄造；船用配

套設(shè)備制造；海洋工程裝備制造；模具制造；金屬加工機(jī)械制造；金屬結(jié)構(gòu)制造；

專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)

出口；鐵路運輸輔助活動；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險化學(xué)品等許可類化學(xué)品

的制造）；工藝美術(shù)品及禮儀用品制造（象牙及其制品除外）；物業(yè)管理；技術(shù)服

務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；船舶修理。

  （二十一）青島海西重工有限責(zé)任公司

  企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

  注冊地址：青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漓江東路 109 號

  法定代表人：劉曉軍

  注冊資本：42,348.23 萬元

  經(jīng)營范圍：曲軸制造，機(jī)械制造，鍛件加工，成套設(shè)備制造及安裝，船用配

套設(shè)備制造，船舶修理及拆船，船舶及浮動裝置制造，水資源專用機(jī)械制造，航

標(biāo)器材及其他浮動裝置制造，鍛件及粉末冶金制品制造，鑄造機(jī)械制造，冶金專

用設(shè)備制造，煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造，切削工具制造，金屬結(jié)構(gòu)制造；機(jī)

械設(shè)備租賃；建筑安裝；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的不得

經(jīng)營，法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的，取得許可證后方可經(jīng)營）；本企業(yè)產(chǎn)品的設(shè)

計、咨詢、維修業(yè)務(wù)；場地租賃、房屋租賃；經(jīng)營其它無需行政審批即可經(jīng)營的

一般經(jīng)營項目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

  （二十二）重慶紅江機(jī)械有限責(zé)任公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(國有控股)

  注冊地址：北京市西城區(qū)月壇北小街 10 號

  法定代表人：謝遠(yuǎn)文

  注冊資本：35,967.16 萬元

  經(jīng)營范圍：內(nèi)燃機(jī)及配件制造，其他原動設(shè)備制造，汽車零部件及配件制造

（不含汽車發(fā)動機(jī)），光伏設(shè)備及元器件制造，電力電子元器件制造，照明器具

制造，液壓和氣壓動力機(jī)械及元器件制造，機(jī)械設(shè)備研發(fā)、技術(shù)服務(wù)，本企業(yè)自

產(chǎn)民品的出口業(yè)務(wù)，本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表零

配件的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家實行核定公司經(jīng)營的 14 種進(jìn)口商品除外）。（依法須經(jīng)批

準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

  （二十三）中國船舶重工國際貿(mào)易有限公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(國有控股)

  注冊地址：北京市西城區(qū)月壇北小街 10 號

  法定代表人：蔡洙一

  注冊資本：49,902.56 萬元

  經(jīng)營范圍：對外派遣與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的境外工程所需的勞務(wù)人

員；軍用船舶產(chǎn)品和技術(shù)出口、對外軍用船舶工程承包；船舶及船用設(shè)備、海洋

工程及設(shè)備的設(shè)計、研制、生產(chǎn)、維修、租賃、銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；承包境外海

洋石油及相關(guān)工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程；對外提供工程勘察和設(shè)計及相關(guān)的咨詢

服務(wù)；承包冶金、石化、建筑、電站、城建、港口工程；水利工程設(shè)備的銷售；

廢舊船舶銷售；物業(yè)管理。

     四、關(guān)聯(lián)方履約能力

  公司以上關(guān)聯(lián)方均依法存續(xù)且經(jīng)營正常，財務(wù)狀況較好，具備良好的履約能

力。

     五、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

  根據(jù)公司與關(guān)聯(lián)方簽署的書面協(xié)議，關(guān)聯(lián)交易按照政府定價或政府指導(dǎo)價或

市場價格或公司與獨立第三方發(fā)生非關(guān)聯(lián)交易價格或經(jīng)雙方協(xié)商同意的、以合理

成本費用加上合理利潤確定的協(xié)議價格進(jìn)行定價，存/貸款利率執(zhí)行中國人民銀

行關(guān)于存/貸款利率的規(guī)定。

     六、關(guān)聯(lián)交易目的及對公司的影響

     （一）關(guān)聯(lián)交易的必要性、持續(xù)性

  公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品、從關(guān)聯(lián)方采購商品及其他與關(guān)聯(lián)方開展的交易，有

利于公司利用中船重工集團(tuán)及各關(guān)聯(lián)方的規(guī)?；瘍?yōu)勢，提高銷售效率，降低采購

成本，并能取得公司業(yè)務(wù)的優(yōu)先執(zhí)行；有利于對外購部件實施質(zhì)量控制，符合擇

優(yōu)采購的原則；有利于公司開展業(yè)務(wù)，符合公司及其股東的利益。

  公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的交易建立在公平互利的基礎(chǔ)之上，交易雙方在質(zhì)量

要求、賠償問題、按時保質(zhì)供貨及交易結(jié)算等方面均有較高的信用作為保障。

     （二）交易的公允性及對公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

  上述關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的原則，其交易價格的確定遵循市場化

原則，從而保證其公允性，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成不利影響，符

合公司及其股東的利益。上述關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性造成影響。

  以上議案請各位股東及股東代表審議，關(guān)聯(lián)股東請回避表決。

         中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司

                  議案二

《關(guān)于與中船財務(wù)有限責(zé)任公司簽署 2023 年度金融服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)

                交易的議案》

各位股東及股東代表：

  根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號——交易與關(guān)聯(lián)交易》

的相關(guān)要求，中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與中

船財務(wù)有限責(zé)任公司司簽訂 2023 年金融服務(wù)協(xié)議。

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

表決的情況下，審議通過了《關(guān)于與中船財務(wù)有限責(zé)任公司簽訂 2022 年金融服

務(wù)協(xié)議的議案》，為提高公司（含下屬全資及控股子公司，下同）資金使用效率、

降低資金使用成本，充分利用公司間接控股股東中國船舶集團(tuán)有限公司（以下簡

稱“中國船舶集團(tuán)”）所屬中船財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）專業(yè)

服務(wù)優(yōu)勢，同意公司與財務(wù)公司簽訂 2023 年金融服務(wù)協(xié)議，繼續(xù)接受財務(wù)公司

提供的存款、貸款、委托貸款、外匯等金融服務(wù)。

  由于公司與財務(wù)公司同受中國船舶集團(tuán)控制，按照《上海證券交易所股票上

市規(guī)則（2022 年 1 月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，上述事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交

易事項尚需獲得股東大會的批準(zhǔn)，有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄行使在股東大會

上對該議案的投票權(quán)。

  二、關(guān)聯(lián)方介紹

  企業(yè)名稱：中船財務(wù)有限責(zé)任公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

  注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東大道 1 號 2306C 室

  法定代表人：徐舍

  注冊資本：871,900 萬元人民幣

  業(yè)務(wù)范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理

業(yè)務(wù)，協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付，對成員單位提供擔(dān)保，辦理成員單位

之間的委托貸款及委托投資，對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)，辦理成員單位之

間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計，吸收成員單位的存款，對成員

單位辦理貸款及融資租賃，從事同業(yè)拆借，經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財務(wù)公司債券，承銷成員

單位的企業(yè)債券，對金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資，有價證券投資，保險法律和行政規(guī)章

制度許可范圍內(nèi)的險種的保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)，成員單位產(chǎn)品的買方信貸及融資租

賃（以上憑許可證經(jīng)營），自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)和中船集團(tuán)有限公司各成員單位的結(jié)

售匯業(yè)務(wù)，開辦普通類衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部

門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：財務(wù)公司與公司受同一股東中國船舶集團(tuán)控制。

  最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)：截至 2021 年 12 月 31 日，財務(wù)公司經(jīng)審計

的資產(chǎn)總額 2,125.30 億元，負(fù)債總額 1,938.15 億元，所有者權(quán)益 187.15 億元；

至 2022 年 9 月 30 日，財務(wù)公司未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額 1,724.14 億元，負(fù)債總額

別為人民幣 32.84 億元、人民幣 10.25 億元。

  三、2022 年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計及執(zhí)行情況

  （一）關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

  根據(jù)公司于 2022 年 6 月 29 日召開的 2021 年年度股東大會審議通過的《關(guān)

于與中船財務(wù)有限責(zé)任公司簽署 2022 年金融服務(wù)協(xié)議的議案》，公司與財務(wù)公司

簽訂了 2022 年金融服務(wù)協(xié)議，預(yù)計 2022 年度日最高存款結(jié)余不超過人民幣 110

億元，日最高貸款額度不超過人民幣 70 億元，年度授信總額不超過人民幣 150

億元，其他金融業(yè)務(wù)額度不超過人民幣 20 億元，協(xié)議期限為一年。

  由于公司合并范圍新增中船動力（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“中船動力集

團(tuán)”），基于其業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大及發(fā)展需要，公司召開第七屆董事會第十九次會議，

審議通過《關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度增加的議案》，將日最高關(guān)聯(lián)存款預(yù)

計額度分別調(diào)增為 118 億元。

  （二）關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

最高存款結(jié)余為 103.6 億元，日最高貸款額為 27.2 億元,年度授信總額為 38.8

億元,其他金融業(yè)務(wù)為 9.3 億元，均未超過股東大會確定的上限金額。

  四、本次關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

  就公司 2023 年度與財務(wù)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項，公司擬與財務(wù)公司簽訂

《金融服務(wù)協(xié)議》，協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

  （一）協(xié)議簽訂方

  分別為公司（甲方）及財務(wù)公司（乙方）。

  （二）協(xié)議期限

  協(xié)議應(yīng)于下列條件全部滿足后生效，有效期為一年：1.甲、乙雙方法定代表

人或授權(quán)代表簽章并加蓋公章；2.甲方董事會審議通過本協(xié)議、報經(jīng)股東大會批

準(zhǔn)并對外公告。

  （三）交易類型

  乙方在其經(jīng)營范圍內(nèi)，將根據(jù)甲方的要求為甲方提供金融服務(wù)。包括存款服

務(wù)、結(jié)算服務(wù)、貸款服務(wù)、授信服務(wù)、外匯服務(wù)、其他金融服務(wù)。具體如下：

  （1）甲方及其子公司在乙方開立存款賬戶，并本著存取自由原則，將資金

存入乙方。（2）乙方為甲方及其子公司提供多種存款業(yè)務(wù)類型，包括活期存款、

通知存款、定期存款和協(xié)定存款等。

  甲方及其子公司在乙方開立結(jié)算賬戶，乙方根據(jù)甲方指令為其提供收、付款

服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù)。

  乙方將在國家法律、法規(guī)和政策許可的范圍內(nèi)，按照中國銀行保險監(jiān)督管理

委員會要求、結(jié)合自身經(jīng)營原則和信貸政策，全力支持甲方及其子公司業(yè)務(wù)發(fā)展

中的資金需求，設(shè)計科學(xué)合理的融資方案，為甲方及其子公司提供貸款服務(wù)。對

于符合乙方貸款條件的業(yè)務(wù)申請，同等條件下甲方及其子公司可優(yōu)先辦理。

  授信是指乙方在綜合評價甲方及其子公司的經(jīng)營管理及風(fēng)險情況的基礎(chǔ)上，

為甲方及其子公司核定的統(tǒng)一授信額度最高本金限額

  乙方將在國家法律、法規(guī)和政策許可的范圍內(nèi)，為甲方提供各類外匯業(yè)務(wù)，

包括即期結(jié)售匯、遠(yuǎn)期結(jié)售匯、人民幣外匯掉期、外匯買賣等，以及其他與外匯

相關(guān)的輔助服務(wù)。

  （四）交易限額

額、其他金融業(yè)務(wù)額度上限分別為 130 億元、62 億元、150 億元、20 億元。如下

表所示：

序號          交易類型          2023 年交易金額上限（億元）

  （五）交易定價

  服務(wù)價格的確定原則：

規(guī)定執(zhí)行，且不低于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類存款的存款利率。

定執(zhí)行，并在同等條件下不高于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類貸款的貸款利率。

按照不高于市場公允價格或國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)制定金融服務(wù)的價格。

  五、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

  為規(guī)范公司與財務(wù)公司的關(guān)聯(lián)交易，切實保障公司在財務(wù)公司存款、貸款等

金融業(yè)務(wù)的安全性、流動性，公司通過取得并審閱財務(wù)公司證件資料、2021 年度

審計報告等，對其經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險狀況等進(jìn)行了評估，出具了《中船財務(wù)

有限責(zé)任公司 2021 年風(fēng)險評估報告》，財務(wù)公司具有合法有效的《金融許可證》

《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，2021 年度關(guān)鍵監(jiān)管指標(biāo)符合中國銀行保險監(jiān)督管理委員

會監(jiān)管要求。未發(fā)現(xiàn)財務(wù)公司存在重大風(fēng)險事件及缺陷，未發(fā)現(xiàn)公司及所屬子公

司與財務(wù)公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易存在風(fēng)險。同時，公司以保障資金安全性為目

標(biāo)，制定了《中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司與中船財務(wù)有限責(zé)任公司開展

關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案》。

  六、關(guān)聯(lián)交易的目的和交易對上市公司的影響

  公司與財務(wù)公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議，繼續(xù)接受財務(wù)公司提供的存款、貸款、

委托貸款、外匯交易等金融服務(wù)，主要為公司生產(chǎn)經(jīng)營所必須，有助于公司利用

財務(wù)公司的專業(yè)服務(wù)優(yōu)勢，提高公司資金使用效率、降低資金使用成本。該等關(guān)

聯(lián)交易不影響公司日常資金的使用，不會損害公司以及公司中除關(guān)聯(lián)股東以外的

其他股東利益，不會對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不影響公司的獨立性，

不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。

  以上議案請各位股東及股東代表審議，關(guān)聯(lián)股東請回避表決。

          中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司

                     議案三

       《關(guān)于公司增加 2022 年度審計費用的議案》

各位股東及股東代表：

  經(jīng)與 2022 年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計會計師事務(wù)所大信會計師事務(wù)所（特殊

普通合伙）

    （以下簡稱“大信會計師事務(wù)所”）協(xié)商，中國船舶重工集團(tuán)動力股份

有限公司（以下簡稱“公司”）擬增加 2022 年度審計費用，具體情況如下：

  一、聘請公司 2022 年度審計機(jī)構(gòu)的情況

  公司于 2022 年 4 月 27 日召開第七屆董事會第十四次會議、2022 年 6 月 29

日召開 2021 年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于聘任 2022 年度財務(wù)報表審計機(jī)

構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘大信會計師事務(wù)所為公司 2022 年度審計機(jī)

構(gòu)，聘期一年，審計費用為 340 萬元。

  二、公司 2022 年度審計費用增加的原因

柴油機(jī)”）以股權(quán)及現(xiàn)金收購資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組中全部標(biāo)的公司股權(quán)均過戶至

中船柴油有限公司名下，中船動力（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“中船動力集團(tuán)”）

正式并入公司合并報表范圍。

  由于 2022 年度審計范圍增加了中船動力集團(tuán)，公司 2022 年度財務(wù)審計和內(nèi)

控審計會計師事務(wù)所大信會計師事務(wù)所的審計范圍和審計工作量發(fā)生了明顯變

化，經(jīng)雙方協(xié)商，公司擬將公司 2022 年度審計費用由 340 萬元增加至 400 萬元，

并與大信會計師事務(wù)所簽訂《審計業(yè)務(wù)約定書的補充協(xié)議》。

  以上議案請各位股東及股東代表審議。

             中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司

                      議案四

            《關(guān)于公司變更募集資金用途的議案》

各位股東及股東代表：

   近年來，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的影響，中國船舶重工集團(tuán)動力股

份有限公司（以下簡稱“公司”或“中國動力”）部分募集資金投資項目存在優(yōu)

化調(diào)整的需要。因此，公司擬結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、市場情況變化及募投項目實際

情況，對募集資金用途進(jìn)行變更，進(jìn)一步提高募集資金使用效率。具體變更情況

如下：

   一、變更募集資金投資項目的概述

   （一）募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)

風(fēng)帆股份有限公司向中國船舶重工集團(tuán)公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金

的批復(fù)》

   （證監(jiān)許可[2016]850 號）核準(zhǔn)，公司于 2016 年 6 月向 6 名特定對象非

公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 452,425,268 股，發(fā)行價格為每股 29.80 元，

共募集資金人民幣 1,348,227.30 萬元。根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

出具的《中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2016]第

   截至 2022 年 6 月 30 日，公司累計投入項目的募集資金 742,097.28 萬元，

臨時補充流動資金 434,330.02 萬元，對子公司累計增資 103,556.08 萬元，對公

司本部永久補流 41,041 萬元，累計投入募集資金 1,321,024.38 萬元，具體內(nèi)容

詳見上海證券交易網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公布的《中國船舶重工集團(tuán)動力股

份有限公司 2022 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

     （二）擬變更募投項目

     公司于 2016 年 6 月向 6 名特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票

元，其中 292,748.22 萬元將用于補充上市公司及標(biāo)的資產(chǎn)的流動資金。截至目

前，公司已將補流資金中 103,556.08 萬元增資給子公司武漢船用機(jī)械有限責(zé)任

公司（以下簡稱“武漢船機(jī)”）、河南柴油機(jī)重工有限責(zé)任公司（以下簡稱“河柴

重工”）、淄博火炬能源有限責(zé)任公司（以下簡稱“火炬能源”）和風(fēng)帆有限責(zé)任

公司（以下簡稱“風(fēng)帆有限”）；剩余 212,407.35 萬元以暫補流動資金的形式，

在公司履行相關(guān)審核程序后，撥付子公司使用。

                                                單位：萬元

序                             原補流

            公司名稱                          已完成金額           余額

號

                              資金方案

             小計           292,748.22                    186,741.82

             合計           326,139.83       113,732.48   212,407.35

     公司本次擬將“補充上市公司及標(biāo)的資產(chǎn)的流動資金”項目募集資金用途變

更為“補充上市公司流動資金”，將該項目剩余募集資金 212,407.35 萬元全部用

于“補充上市公司流動資金”。

   二、擬變更募集資金投資項目的具體原因

所變化，目前的募集資金補流用途已固化補流對象和具體金額，無法根據(jù)各子公

司變化靈活調(diào)節(jié)，不能實現(xiàn)優(yōu)化資金配置的目標(biāo)。

   三、變更后募集資金的使用安排

   經(jīng)慎重論證評估，綜合考慮公司目前經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展布局，為進(jìn)一

步提高募集資金使用效率，公司擬將“補充上市公司及標(biāo)的資產(chǎn)的流動資金”項

目 募 集 資 金 用 途 變 更 為 “ 補 充 上 市 公 司 流 動 資 金 ”， 將 該 項 目 募 集 資 金

的經(jīng)營情況，及時撥付資金，解決其資金需求，進(jìn)一步提高募集資金使用效率，

優(yōu)化資源配置，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

   以上議案請各位股東及股東代表審議。

查看原文公告

標(biāo)簽： 會議材料 臨時股東大會 股份有限公司