納思達: 關(guān)于召開2022年第七次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：002180        證券簡稱：納思達         公告編號：2022-136

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

(資料圖片僅供參考)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  納思達股份有限公司（以下簡稱“公司”)于2022年12月7日在《中國證券報》

《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上披露了《關(guān)于召開2022年第七次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-134），

公司將于2022年12月22日召開2022年第七次臨時股東大會。本次股東大會采取現(xiàn)場

投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺?，F(xiàn)就本

次股東大會發(fā)布提示性公告如下：

  一、會議召開的基本情況

會。

等相關(guān)規(guī)定決議召開2022年第七次臨時股東大會，審議第七屆董事會第三次會議審

議通過的應提交由股東大會審議的議案。

  本次股東大會會議召開符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》《股東大會議事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——

主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章

程規(guī)定。

進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年12月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30，和下

午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年

   公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可

以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表

決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票方式中的一種表決方式。同一表決

權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股

東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股

東代理人不必是本公司股東。（授權(quán)委托書模板詳見附件2）

   （2）公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師等其他相關(guān)人員。

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

  二、本次股東大會審議事項

     （一）本次股東大會提案編碼示例表：

         《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補

         充流動資金的議案》

  議案1、議案3為普通決議事項，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持

表決權(quán)的過半數(shù)通過。

   議案2、議案4為特別決議事項，需經(jīng)出席本次會議的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的2/3以上通過。

   根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，對于影響中小投資者利益的重大事項，

將對中小投資者的投票結(jié)果單獨統(tǒng)計并披露。

    （二）披露情況

   上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第三次會議審議通過，公司獨立董事對相關(guān)事

項發(fā)表了獨立意見。公告相關(guān)內(nèi)容詳見《證券時報》《中國證券報》《證券日報》

《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記事項

的， 須持本人身份證、授權(quán)委托書（附件2）和證券賬戶卡進行登記；

份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人

身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進行登記；

（附件3），以便確認登記。信函或傳真應在2022年12月21日17：30前送達本公司

證券部，信函上請注明“股東大會”字樣。

   （1）本次會議與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

   （2）聯(lián)系方式：

   聯(lián)系人：謝美娟、楊季然

   聯(lián)系電話：0756-3265238

   傳真號碼：0756-3265238

   通訊地址：廣東省珠海市香洲區(qū)珠海大道3883號01棟7樓證券部

  郵編：519060

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見《參加網(wǎng)

絡投票的具體操作流程》（附件1）。

  五、備查文件

  第七屆董事會第三次會議決議。

  特此公告。

                                    納思達股份有限公司

                                       董 事 會

                                 二〇二二年十二月十六日

      在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程說明如下：

      一、網(wǎng)絡投票的程序

      （1）投票代碼：362180

      （2）投票簡稱：納思投票

      本次提案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

意見。股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見

為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對

具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

      二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00 。

      三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午 9：15，結(jié)束時間為 2022 年 12 月 22 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午 3：

絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)

字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

    茲委托__________先生/女士代表本人（本單位）出席納思達股份有限公司二

〇二二年第七次臨時股東大會，并代表本人（本單位）依照以下指示對下列提案以

投票方式代為行使表決權(quán)。本人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，

受托人可以按照自己的意愿代為行使表決權(quán)。

       《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

       的議案》

     度的議案》

       《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募

       集資金永久性補充流動資金的議案》

附注：1、如欲投 票同意議案，請在 “同意”欄內(nèi) 相應地方填上 “ √”；如欲投票反對議案，

請在 “反對”欄內(nèi)相應地方填上 “ √”；如欲投票棄權(quán)議案，請在 “棄權(quán)”欄內(nèi)相應地方填

上   “ √”；2、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

如果委托人未對上述議案做出具體表決指示，受托人可否按自己決定表決：

□可以 □不可以

委托人姓名或名稱（簽章）：               委托人持股數(shù)：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：           委托人股東賬戶：

受托人簽名：                      受托人身份證號：

委托書有效期限 ：                   委托日期：     年   月   日

  截止2022年12月16日下午15 ：00交易結(jié)束時本人（或單位）持有002180納思

達股票，現(xiàn)登記參加公司2022年第七次臨時股東大會。

  單位名稱（或姓名）：                 聯(lián)系電話：

 身份證號碼：                     股東賬戶號：

  持有股數(shù)：

                                日期：   年   月     日

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標簽： 臨時股東大會