世界觀熱點(diǎn)：達(dá) 意 隆: 關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

      證券代碼：002209     證券簡(jiǎn)稱：達(dá)意隆          公告編號(hào)：2022-058

                廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

【資料圖】

      假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

        （一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

        廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及子公司根據(jù)日常

      經(jīng)營(yíng)需要，2023 年度預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方廣東達(dá)道智能機(jī)械制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱

      “達(dá)道智能”）、深圳市人通智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“人通智能”）、長(zhǎng)沙

      市達(dá)邦機(jī)電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“達(dá)邦機(jī)電”）、廣州晶品智能壓塑科技股

      份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晶品智能”）、廣州量能達(dá)熱能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱

      “廣州量能達(dá)”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò) 2,600 萬(wàn)元。

      于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事張頌明先生已回避表決。

      公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案屬于

      公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

        本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重

      大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

        （二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

                                                  單位：萬(wàn)元

                       關(guān)聯(lián)交易      關(guān)聯(lián)交易   2023 年度   2022 年 1-11 月已發(fā)

關(guān)聯(lián)人        關(guān)聯(lián)交易類別

                        內(nèi)容       定價(jià)原則   預(yù)計(jì)金額         生交易金額

達(dá)道智能     向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料   瓶胚模具及配套裝置   市場(chǎng)價(jià)格     300          120.70

人通智能     向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料    電子元器件      市場(chǎng)價(jià)格     500          193.5

達(dá)邦機(jī)電     向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料    電子元器件      市場(chǎng)價(jià)格     700          200.38

                                 關(guān)聯(lián)交易        關(guān)聯(lián)交易    2023 年度    2022 年 1-11 月已發(fā)

關(guān)聯(lián)人          關(guān)聯(lián)交易類別

                                  內(nèi)容         定價(jià)原則    預(yù)計(jì)金額          生交易金額

         向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料               機(jī)械配件        市場(chǎng)價(jià)格       300            0

晶品智能    向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品             機(jī)械加工件        市場(chǎng)價(jià)格       325           9.3

        向關(guān)聯(lián)人提供租賃服務(wù)               廠房租金        市場(chǎng)價(jià)格       125          79.06

 廣州      向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料              工業(yè)用水冷空調(diào)      市場(chǎng)價(jià)格       300            0

量能達(dá)     向關(guān)聯(lián)人提供租賃服務(wù)               廠房租金        市場(chǎng)價(jià)格          50         9.08

                      合計(jì)                               2,600         612.02

      （三）2022 年 1 月-11 月日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

                                                                單位：萬(wàn)元

                                         實(shí)際發(fā)生額

關(guān)聯(lián)交易          關(guān)聯(lián)交易    實(shí)際發(fā)生金 預(yù)計(jì)金                    實(shí)際發(fā)生額與預(yù)

       關(guān)聯(lián)人                               占同類業(yè)務(wù)                   披露日期及索引

 類別            內(nèi)容     額（不含稅） 額                     計(jì)金額差異（%）

                                           比例

              瓶胚模具                                               2022 年 4 月 15 日，

       達(dá)道

              及配套裝     120.7      300     59.40%    -59.77%      巨潮資訊網(wǎng)公告

       智能

               置                                                 編號(hào) 2022-012

       人通     電子元器

       智能      件

                                                                 編號(hào) 2022-012

向關(guān)聯(lián)人                                                             2022 年 12 月 16

       達(dá)邦     電子元器

采購(gòu)原材                   200.38     350     2.69%     -42.75%      日，巨潮資訊網(wǎng)公

       機(jī)電      件

 料                                                               告編號(hào) 2022-057

       晶品

              機(jī)械配件       0        100     0.00%      -100%       巨潮資訊網(wǎng)公告

       智能

                                                                 編號(hào) 2022-012

        廣州    工業(yè)用水

       量能達(dá)    冷空調(diào)

向關(guān)聯(lián)人                                                             2022 年 4 月 15 日，

       晶品     機(jī)械加工

銷售產(chǎn)                     9.3       100     0.07%      -90.7%      巨潮資訊網(wǎng)公告

       智能      件

品、商品                                                             編號(hào) 2022-012

       晶品

              廠房租金     79.06      未預(yù)計(jì)     10.20%       /                /

向關(guān)聯(lián)人   智能

提供租賃

 服務(wù)     廣州

              廠房租金      9.08      未預(yù)計(jì)     1.17%        /                /

       量能達(dá)

                      公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是基于業(yè)務(wù)開(kāi)展情況和市場(chǎng)需求進(jìn)

公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)         行的初步判斷，以可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上限金額進(jìn)行預(yù)計(jì)；而在日常經(jīng)營(yíng)中，公

際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差         司結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)調(diào)整與關(guān)聯(lián)方的實(shí)際關(guān)聯(lián)交易需求，導(dǎo)致公司與

    距的說(shuō)明              關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)情況存在一定的差異。實(shí)際交易金額未超過(guò)預(yù)計(jì)

                      金額，未違反相關(guān)制度和審批程序，不存在損害公司和股東利益的情形。

公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易         董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易金額與預(yù)計(jì)存在差異的說(shuō)明符合公司實(shí)際情況，公司

實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大         2022 年已經(jīng)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、合理，沒(méi)有違反相關(guān)制度和審批

    差距的說(shuō)明             程序，不存在損害公司和股東利益的行為。

        二、關(guān)聯(lián)方基本情況

        （一）廣東達(dá)道智能機(jī)械制造有限公司

        公司名稱：廣東達(dá)道智能機(jī)械制造有限公司

        類型：有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資）

        法定代表人：姜國(guó)海

        注冊(cè)資本：1,000 萬(wàn)元人民幣

        統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440404MA5629XN5A

        住所：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)西路 1476 號(hào) 3#廠房一樓之二

        經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：塑料加工專用設(shè)備制造；塑料加工專用設(shè)備銷售；模

   具制造；模具銷售；機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)

   發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，

   憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依

   法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)

   部門批準(zhǔn)，文件或許可證件為準(zhǔn)）

        股東情況：張崇明持股 49%；珠海新盟包裝技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司持股 15%；

   樂(lè)鋒投資有限公司持股 15%；何沿廣持股 11%；羅國(guó)運(yùn)持股 10%。

                                                                               單位：元

                                                                                       是否經(jīng)

 公司名稱        時(shí)間           資產(chǎn)總額            凈資產(chǎn)           營(yíng)業(yè)收入             凈利潤(rùn)

                                                                                        審計(jì)

 達(dá)道智能                     6,427,366.11   7,130,738.32   1,650,647.90   -1,193,994.62    否

        （2022 年 1-9 月）

       公司副總經(jīng)理張崇明先生持有達(dá)道智能 49%的股權(quán)，是達(dá)道智能的實(shí)際控制

  人。達(dá)道智能是公司高級(jí)管理人員控股的企業(yè)，屬于《深圳證券交易所股票上市

  規(guī)則》第 6.3.3 條第四款規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。公司向達(dá)道智能采購(gòu)瓶胚模具及配套

  裝置，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

       截至目前，達(dá)道智能依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，不屬于失信被執(zhí)行人。

       （二）深圳市人通智能科技有限公司

       公司名稱：深圳市人通智能科技有限公司

       類型：有限責(zé)任公司

       法定代表人：羅文海

       注冊(cè)資本： 2,138 萬(wàn)元人民幣

       統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91440300306128912U

       住所：深圳市龍崗區(qū)坂田街道南坑社區(qū)星河領(lǐng)創(chuàng)天下一期二樓辦公區(qū)

       經(jīng)營(yíng)范圍：電子軟硬件、電氣控制系統(tǒng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)；電子軟硬件、機(jī)械設(shè)備、

  儀器儀表、電氣控制系統(tǒng)的購(gòu)銷；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

       主要股東：張頌明持股 75.13%；曾資平持股 12.87%。

                                                                                單位：元

                                                                                        是否經(jīng)

公司名稱        時(shí)間            資產(chǎn)總額             凈資產(chǎn)           營(yíng)業(yè)收入             凈利潤(rùn)

                                                                                         審計(jì)

人通     2022 年 9 月 30 日

智能     （2022 年 1-9 月）

       公司董事長(zhǎng)張頌明先生持有人通智能 75.13%的股權(quán)，人通智能是張頌明先

  生控股的企業(yè)，屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 條第四款規(guī)定的

  關(guān)聯(lián)法人。公司向人通智能采購(gòu)電子元器件構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

       截至目前，人通智能依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，不屬于失信被執(zhí)行人。

       （三）長(zhǎng)沙市達(dá)邦機(jī)電科技有限公司

       公司名稱：長(zhǎng)沙市達(dá)邦機(jī)電科技有限公司

       類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

       法定代表人：張永忠

       注冊(cè)資本：210 萬(wàn)元人民幣

       統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430111696223287D

       住所：長(zhǎng)沙市雨花區(qū)環(huán)保中路 188 號(hào)長(zhǎng)沙國(guó)際企業(yè)中心 1 棟 D502 房

       經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)電設(shè)備、包裝機(jī)械、機(jī)械模具、機(jī)械零部件的研發(fā)、加工制造、

  租賃及售后服務(wù)、技術(shù)咨詢；計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)；機(jī)電設(shè)備的設(shè)計(jì)、安裝；投資

  咨詢；自營(yíng)和代理國(guó)內(nèi)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)

  出口的商品和技術(shù)除外。（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)）

       主要股東：王靜持股 44%；曾資平持股 11%；張永忠持股 10.35%；王嚴(yán)心

  持股 10.35%。

                                                                            單位：元

                                                                                   是否經(jīng)

公司名稱        時(shí)間           資產(chǎn)總額            凈資產(chǎn)           營(yíng)業(yè)收入           凈利潤(rùn)

                                                                                    審計(jì)

達(dá)邦機(jī)電                     4,252,343.06   1,914,605.05   2,625,280.71   606,470.20    否

       （2022 年 1-9 月）

       王靜女士為公司董事長(zhǎng)張頌明先生關(guān)系密切的家庭成員，王靜持有達(dá)邦機(jī)電

  第四款規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。公司向達(dá)邦機(jī)電采購(gòu)電子元器件構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

       截至目前，達(dá)邦機(jī)電依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，不屬于失信被執(zhí)行人。

       （四）廣州晶品智能壓塑科技股份有限公司

       公司名稱：廣州晶品智能壓塑科技股份有限公司

       類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

       法定代表人：周信祥

       注冊(cè)資本：3612.1191 萬(wàn)人民幣

     統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914401016813186700

     住所：廣州市黃埔區(qū)云埔一路 23 號(hào)四棟 101 房、五棟 101 房

     經(jīng)營(yíng)范圍：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設(shè)備

 制造；通用機(jī)械設(shè)備銷售；包裝專用設(shè)備制造；農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造；技

 術(shù)進(jìn)出口；塑料加工專用設(shè)備制造；機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù)；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)?？?/p>

 商品除外）

     ；電氣機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù)。

     主要股東：周信祥持股 33.97%；張頌明持股 16.37%；王靜持股 13.65%。

                                                                             單位：元

公司                                                                                   是否經(jīng)

          時(shí)間            資產(chǎn)總額            凈資產(chǎn)            營(yíng)業(yè)收入             凈利潤(rùn)

名稱                                                                                    審計(jì)

晶品   2022 年 6 月 30 日

智能   （2022 年 1-6 月）

     公司董事長(zhǎng)張頌明先生和王靜女士共同持有晶品智能 30.02%的股權(quán)，是晶

 品智能的股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 條實(shí)質(zhì)重于形式

 的規(guī)定，公司將晶品智能認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方。公司向晶品智能銷售機(jī)械加工件及公司

 和子公司向晶品采購(gòu)瓶胚模具及配件，均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

     截至目前，晶品智能依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，不屬于失信被執(zhí)行人。

     （五）廣州量能達(dá)熱能科技有限公司

     公司名稱：廣州量能達(dá)熱能科技有限公司

     類 型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

     法定代表人：張贊明

     注冊(cè)資本：3260.87 萬(wàn)人民幣

     統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA9W4DW38D

     住 所：廣州市黃埔區(qū)觀達(dá)路 17 號(hào)（1）棟 203 房

     經(jīng)營(yíng)范圍：制冷、空調(diào)設(shè)備制造；電子元器件制造；農(nóng)業(yè)機(jī)械制造；非居住

 房地產(chǎn)租賃；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；建筑材料銷

 售；五金產(chǎn)品批發(fā)；家用電器安裝服務(wù)；農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造；電氣設(shè)備

  銷售；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；機(jī)械電氣設(shè)備制造；氣體、液體分

  離及純凈設(shè)備銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)

  展；電器輔件銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；電器

  輔件制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；熱

  力生產(chǎn)和供應(yīng)；電氣機(jī)械設(shè)備銷售；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的安裝、維修；供暖

  服務(wù)；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；家用電器制造；家用電器銷售；家用電

  器研發(fā)；農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；太陽(yáng)能熱利用裝備銷售；專用設(shè)

  備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。

      主要股東：張頌明持股 55.19999%；張贊明持股 25.76%；陳劍勇持股 11.04%；

  鄧良平持股 6.80003%；張爽持股 1.19999%。

                                                                             單位：元

公司名                                                                                  是否經(jīng)

           時(shí)間            資產(chǎn)總額             凈資產(chǎn)           營(yíng)業(yè)收入           凈利潤(rùn)

 稱                                                                                    審計(jì)

廣州量   2022 年 9 月 30 日

 能達(dá)   （2022 年 1-9 月）

      公司董事長(zhǎng)張頌明先生持有廣州量能達(dá)約 55.20%的股權(quán)，是廣州量能達(dá)的

  控股股東，廣州量能達(dá)屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 條第四款

  規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。公司向廣州量能達(dá)采購(gòu)工業(yè)用水冷空調(diào)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

      截至目前，廣州量能達(dá)依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，不屬于失信被執(zhí)行人。

      三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

      公司及子公司與達(dá)道智能、人通智能、達(dá)邦機(jī)電、晶品智能和廣州量能達(dá)之

  間的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公平和公正的原則，以公允的價(jià)格和條件確定交易金額，

  交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)均為參照市場(chǎng)價(jià)格確定，不存在損害公司及股東利益的

  情形。

      四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

      上述關(guān)聯(lián)交易系公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展所必要的經(jīng)營(yíng)行為，

  符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。交易價(jià)格的確定符合公平、公正的原則，交易方式符合

  市場(chǎng)規(guī)則，交易價(jià)格公允，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情

形，不會(huì)形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，未對(duì)公司的財(cái)務(wù)

狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。

  五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  （一）事前認(rèn)可意見(jiàn)

  公司預(yù)計(jì)的 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易符合實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求，遵循了平等、自愿

和有償原則，交易定價(jià)遵循了公平、公正、公允和市場(chǎng)化原則，有利于公司業(yè)務(wù)

經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行，符合公司和全體股東利益，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。獨(dú)

立董事一致同意將本議案提交公司董事會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立意見(jiàn)

情況，公司 2022 年已經(jīng)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、合理，沒(méi)有違反相關(guān)制

度和審批程序，不存在損害公司和股東利益的行為。

避表決，其程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。2023

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)為公司及子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的正常交易，以市場(chǎng)價(jià)

格為定價(jià)依據(jù)，遵循了客觀、公允、合理的原則，未對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成不利影響，

不會(huì)損害公司及全體股東的利益。因此，獨(dú)立董事一致同意公司 2023 年度日常

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的相關(guān)事項(xiàng)。

  六、備查文件

                      廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司

                             董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易