環(huán)球新動(dòng)態(tài)：邁為股份: 第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

證券代碼：300751     證券簡(jiǎn)稱：邁為股份          公告編號(hào)：2022-093

              蘇州邁為科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

       第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  蘇州邁為科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于 2022 年 12

月 14 日以郵件、書面送達(dá)和電話的方式發(fā)出。會(huì)議于 2022 年 12 月 19 日上午

決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事 7 人，實(shí)際參加董事 7 人（獨(dú)立董事吉

爭(zhēng)雄以通訊表決方式參加），會(huì)議由董事長(zhǎng)周劍主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員

列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章

程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議以記名方式投票表決，審議通過以下事項(xiàng)：

  （一）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  為提高公司資金的使用效率，公司擬在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的

前提下，使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買期限在12個(gè)月以內(nèi)（含）

安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存單、協(xié)定存

款等。上述資金額度自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

  公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)就本議案發(fā)表了同意的意見，公司保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核

查意見。本議案詳情請(qǐng)見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

  表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

  （二）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  為提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，合理利用自有暫時(shí)

閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買期限在12個(gè)月以內(nèi)（含）安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、

流動(dòng)性高的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、協(xié)定存款、大額存單等。

  公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)就本議案發(fā)表了同意的意見。本議案詳情請(qǐng)見公司于

同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自

有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。本議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

  表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

  （三）審議通過《關(guān)于制訂<外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度>的議案》

  本議案詳情請(qǐng)見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》。

  表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

  （四）審議通過《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

  為了提高外匯資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)

的影響，公司及子公司結(jié)合資金管理要求與自身實(shí)際業(yè)務(wù)需求，擬適度開展外匯

衍生品交易業(yè)務(wù)。

  公司對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了可行性分析，編制了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的

可行性分析報(bào)告》，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)就本議案發(fā)表了同意的意見。本議案詳情

請(qǐng)見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于開展

外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》。

  表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

  （五）關(guān)于2023年度公司及子公司向相關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信額度及在授權(quán)

額度內(nèi)為子公司提供擔(dān)保的議案

  本議案詳情請(qǐng)見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關(guān)于2023年度公司及子公司向相關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信額度及在授權(quán)額度內(nèi)

為子公司提供擔(dān)保的公告》。本議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

  表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

  （六）審議通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

  公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)。

  公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)

對(duì)該事 項(xiàng)發(fā)表 了同 意的意 見。 本議案 詳情 請(qǐng)見公 司于 同日在 巨潮 資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

公告》。本議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

  表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

  （七）審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》

  鑒于蘇州邁為科技股份有限公司第一期和第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)自主行

權(quán)以及2021年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，公司總股本增加，擬對(duì)《公司章程》相關(guān)

條款作出修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更登記。

  監(jiān)事會(huì)對(duì)上述議案發(fā)表了意見，本議案詳情請(qǐng)見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂<公司章

程>的公告》、《公司章程》（2022年2月）。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決情況：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

  （八）審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  會(huì)議同意決定于2023年1月5日下午14:00在公司會(huì)議室召開公司2023年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

  本議案詳情請(qǐng)見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決情況：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

  三、備查文件

  特此公告。

                           蘇州邁為科技股份有限公司董事會(huì)

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