今亮點(diǎn)！梅花生物: 梅花生物獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

                            九屆董事會(huì)三十五次會(huì)議文件

(相關(guān)資料圖)

        梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于

      第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們作為梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《公司章程》的要求，對(duì)公司第九屆董事會(huì)第

三十五次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下意見(jiàn)：

  一、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司董事會(huì)提名公司第十屆董事會(huì)董事候選人由王愛(ài)軍女士、何君先生、梁

宇博先生、劉興華先生、盧闖先生共 5 人組成，其中劉興華先生、盧闖先生為公

司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述董事候選人在任職資格方面擁有履行董事

職責(zé)所具備的能力和條件，能夠勝任董事崗位的職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》以及

中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的禁止任職情況和市場(chǎng)進(jìn)入處罰并且尚未解除

的情況，符合《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上

市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《公司章程》中有關(guān)非獨(dú)立董事以及獨(dú)立董事任職資格的

規(guī)定。

  提名人的提名資格、董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》、

                                  《關(guān)

于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、

                    《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  待獨(dú)立董事候選人任職資格經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后，同意將上述董

事候選人提交股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于公司 2023 年員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

導(dǎo)意見(jiàn)》

   （以下簡(jiǎn)稱“指導(dǎo)意見(jiàn)”）等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的

情形；公司 2023 年員工持股計(jì)劃的內(nèi)容符合《公司法》、

                            《指導(dǎo)意見(jiàn)》、

                                  《上海證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，

不存在損害公司及全體股東利益的情形；

強(qiáng)制員工參與員工持股計(jì)劃的情形；

                              九屆董事會(huì)三十五次會(huì)議文件

享機(jī)制，健全公司長(zhǎng)期、有效的激勵(lì)約束機(jī)制；進(jìn)一步完善公司治理水平，提高

員工的凝聚力和公司的競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司的持續(xù)發(fā)展；

關(guān)聯(lián)的董事已依照相關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)議案回避表決，董事會(huì)審議及決策程序合法、

合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司 2023 年員工持股計(jì)劃已經(jīng)公

司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議后，提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通

過(guò)方可實(shí)施。

  綜上，我們同意公司實(shí)施 2023 年員工持股計(jì)劃，并將 2023 年員工持股計(jì)劃

有關(guān)議案提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （以下無(wú)正文）

                            九屆董事會(huì)三十五次會(huì)議文件

 本頁(yè)無(wú)正文，為《梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事

會(huì)第三十五次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》的簽字頁(yè)

 郭春明：

 羅青華：

                       二〇二二年十二月二十一日

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標(biāo)簽： 梅花生物 第三十五次 獨(dú)立董事