全球熱推薦：凌志軟件: 凌志軟件第四屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：688588       證券簡稱：凌志軟件         公告編號：2022-033

(資料圖片)

         蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

         第四屆董事會第四次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

                               誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四

次會議通知以及相關(guān)材料已于 2022 年 12 月 19 日送達公司全體董事。會議于 2022

年 12 月 22 日以通訊表決的方式召開并形成本董事會決議。

  會議應(yīng)出席董事 7 人，實際出席董事 7 人，會議由董事長張寶泉主持。本次會

議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司章程的

有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

  會議審議通過了下列議案：

  一、《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》

  經(jīng)審議，董事會同意公司以自有資金通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價

交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股(A 股)股票?；刭彽墓煞輰⒃谖磥磉m

宜時機全部用于員工持股計劃或股權(quán)激勵,回購價格不超過人民幣 16.3 元/股(含)，

回購資金總額不低于人民幣 12,000 萬元（含），不超過人民幣 20,000 萬元（含），

回購期限自公司董事會審議通過本次回購方案之日起 12 個月內(nèi)。

  公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站( www.sse.com.cn)的《蘇州工業(yè)

園區(qū)凌志軟件股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告

編號：2022-032）。

  議案表決情況：有效表決票 7 票，同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                          蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

                                             董事會

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