廣西廣電: 廣西廣電第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

證券代碼:600936   證券簡(jiǎn)稱:廣西廣電   公告編號(hào): 2022-022

(資料圖)

        廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

       第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和

完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)召開情況

  廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五

屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知和材料于 2022 年 12 月 15 日以電子郵件

方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于 2021 年 12 月 23 日以通訊表決方式召開。

會(huì)議應(yīng)出席董事 14 名，實(shí)際出席會(huì)議并表決董事 14 名。董事謝向陽(yáng)

先生、胡源先生、楊耀清女士、何路先生、黃秉先生、方鷹先生、盧

景華先生、陳斐先生、秦義參先生、藍(lán)文永先生、曾富全先生、俞遷

如先生、何立榮先生、王勇先生出席了本次會(huì)議并進(jìn)行表決。公司董

事會(huì)秘書張超先生出席會(huì)議，

  會(huì)議由董事長(zhǎng)謝向陽(yáng)先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了

會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的要求。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過(guò)了以下決議：

  （一） 關(guān)于 2022 年度新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站的

公告。

  表決結(jié)果： 13 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，胡源董事回避表

決。

特此公告。

        廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 廣西廣電