環(huán)球微速訊：新北洋: 第七屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：002376      證券簡稱：新北洋          公告編號：2022-069

債券代碼：128083      債券簡稱：新北轉(zhuǎn)債

              山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記

 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十二次會議

通知于 2022 年 12 月 16 日以書面、電子郵件及傳真方式發(fā)送給公司全體董事及監(jiān)事，會

議于 2022 年 12 月 26 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事 9 名，實

際參加表決的董事 9 名。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等

法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。與會董事審議并形成如下決議：

  一、審議并通過《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的議案》

  （一）回購股份的目的

  基于對公司未來發(fā)展的信心和對公司價值的判斷，為有效維護廣大股東利益，增強投

資者信心，在綜合考慮公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和股票二級市場狀況后，公司擬回購公

司股份，用于注銷減少公司注冊資本。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （二）回購股份符合相關(guān)條件

  本次回購符合《上市公司股份回購規(guī)則》第七條規(guī)定的條件：

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （三）擬回購股份的方式、價格區(qū)間

元/股，回購股票的價格上限未超過董事會通過回購議案決議前 30 個交易日股票交易均價

的 150%。實際回購股份價格由董事會授權(quán)管理層在回購啟動后視公司股票具體情況并結(jié)

合公司財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。若公司在回購股份期間內(nèi)實施了送股、資本公積金轉(zhuǎn)增

股本、現(xiàn)金分紅、配股等其他除權(quán)除息事項，自股價除權(quán)、除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購股

份價格上限。

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    （四）擬回購股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總

額

照《公司法》等法律法規(guī)的要求履行債權(quán)人通知等程序。

萬元（含）。

價格上限進行測算，預(yù)計可回購股份數(shù)量約為 485.4369 萬股，約占公司當(dāng)前總股本的

購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    （五）擬回購股份的資金來源

    公司自有資金。

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    （六）回購股份的實施期限

個月?；刭弻嵤┢陂g，公司股票如因籌劃重大事項連續(xù)停牌 10 個交易日以上的，回購方

案將在股票復(fù)牌后順延實施并及時披露。

     如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

     （1）如果在此期限內(nèi)回購金額達到最高限額，則回購方案實施完畢，即回購期限自

該日提前屆滿；

     （2）如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案

之日提前屆滿。

期不得回購股票：

     （1）上市公司年度報告、半年度報告、季度報告、業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報公告前十個

交易日內(nèi)；

     （2）自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過

程中至依法披露之日內(nèi)；

     （3）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     本議案須提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

     《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的公告》刊登在《中國證券報》、

                                  《上海證券報》、

                                         《證

券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），獨立董事關(guān)于回購

部分社會公眾股份事項的獨立意見請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于回購部分社會公眾股份事項的獨立意

見》。

     二、審議并通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次股份回購相關(guān)事宜的議案》

     為保證本次回購股份的順利實施，提請公司股東大會批準(zhǔn)授權(quán)公司董事會辦理本次回

購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

回購數(shù)量、回購實施期限等；

有關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)文件；

有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理回購專戶、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登

記；

份回購相關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整；

由股東大會行使的權(quán)利除外。

  上述授權(quán)事項，除相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股份回購或《公

司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)

人士代表董事會直接行使。股東大會授權(quán)的期限為股東大會審議通過之日起至本次回購實

施完成終止之日止。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案須提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  三、審議并通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  同意公司于 2023 年 1 月 11 日 14:30 在威海市環(huán)翠區(qū)昆侖路 126 號召開 2023 年第一

次臨時股東大會。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》刊登在《中國證券報》、《上海證券

報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                               山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司董事會

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