全球關(guān)注：偉星股份: 第八屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

證券代碼：002003              證券簡(jiǎn)稱：偉星股份                公告編號(hào)：2022-049

               浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司

   浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

(相關(guān)資料圖)

                         ）及董事會(huì)全體成員保證信息披露

的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   公司第八屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2022年12月23日以專人或電子郵件送達(dá)等

方式發(fā)出，并于2022年12月26日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席的董事九名，實(shí)際出席

的董事九名。會(huì)議在保證所有董事充分表達(dá)意見的前提下，以專人或傳真送達(dá)等方式審議表

決。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)全體董事認(rèn)真審閱并在議案表決書上表決簽字，會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》。

董事蔡禮永先生、鄭陽(yáng)先生、謝瑾琨先生和沈利勇先生作為公司第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)

對(duì)象，為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。

   經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)考核、查驗(yàn)，公司第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)限售期的

解除限售條件成就，161名激勵(lì)對(duì)象合計(jì)持有的286萬股限制性股票可辦理解除限售手續(xù)。獨(dú)

立董事就解除限售條件成就情況發(fā)表了意見，浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具了法律意見書，上海

榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。具體內(nèi)容詳見公司于2022

年 12 月 28 日 刊 載 在 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》《 上 海 證 券 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司關(guān)于第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)限售期解除限售條

件成就的公告》

      。

   三、備查文件

   公司第八屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

   特此公告。

                                    浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 偉星股份