世界快消息！蒙泰高新: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300876           證券簡稱：蒙泰高新              公告編號：2022-083

轉(zhuǎn)債代碼：123166          轉(zhuǎn)債簡稱：蒙泰轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

          廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東蒙泰高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”

                         ）于2022年12月29日召

開了第二屆董事會第二十八次會議，決議于2023年1月16日（星期一）下午14:45

召開2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）?，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況

通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   公司于2022年12月29日召開第二屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)

于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，決議召開本次股東大會。本次股

東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券

交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   （1）會議召開時間：2023 年 1 月 16 日 14:45

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 1 月 16 日

   通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 投 票 的 時 間 為 2023 年 1 月 16 日 9:15-

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年1月16日9:15-15:00。

開。

  （1）現(xiàn)場投票：股東出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深 圳證券 交易 所交易 系統(tǒng) 和互聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股

東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述任一系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全 體已發(fā)

行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式（《授權(quán)委托書》

見附件 2）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

公司。

  二、會議審議事項

                                        備注

                                      該列打勾的

 提案編碼             提案名稱

                                      欄目可以投

                                         票

非累積投票提案

         《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn) 1 萬噸碳纖維及

  該議案已經(jīng)公司2022年12月29日召開的第二屆董事會第二十八次會 議審議

通過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)

公告。

  該議案為普通決議議案，由出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)過半數(shù)通過。

  三、會議登記等事項

  （1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人

身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格的有

效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代

理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依

法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效

持股憑證原件；

  （3）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于2023年1月12日17：

  （4）本公司不接受電話登記。

  （1）聯(lián)系人：林煜

  （2）聯(lián)系電話：0663-3904196

  （3）傳真：0663-3278050

  （4）郵箱：zqb@gdmtxw.com

自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票

的具體操作流程詳見附件1。

  五、備查文件

  六、附件

                       廣東蒙泰高新纖維股份有限公司董事會

附件 1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   投票簡稱：蒙泰投票

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

   本次股東大會議案均為非累積投票提案。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票 表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“本所數(shù)

字證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投 票。

      附件2：

                    授權(quán)委托書

      茲授權(quán)委托           先生/女士代表本單位/本人出席于2023年1月

會，代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票，并簽署本次股東大會相關(guān)文

件。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行 使表決

權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本單位承擔。

                 本次股東大會提案表決意見

                                     同   反   棄

                                備注

                                     意   對   權(quán)

                                該列

提 案                             打勾

               提案名稱

編 碼                             的欄

                                目可

                                以投

                                票

                  非累積投票提案

       《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn) 1 萬噸碳纖

       維及 6 萬噸差別化腈綸項目的議案》

      委托人對受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、

                              “反對”、

                                  “棄權(quán)”下

面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人

對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示

的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

      委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人股票賬號：

委托人持有股數(shù)：         股

委托人持股性質(zhì)：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

備注：

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標簽： 臨時股東大會