全球快訊:東方雨虹: 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

證券代碼：002271      證券簡(jiǎn)稱：東方雨虹         公告編號(hào)：2022-156

         北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司

          第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)

議通知已于2022年12月22日通過專人送達(dá)、郵件等方式送達(dá)給全體董事和監(jiān)事。

會(huì)議應(yīng)到董事12人，實(shí)到董事12人，全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書列席會(huì)議，會(huì)議的召

集召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)李衛(wèi)國(guó)先生召

集并主持，全體董事經(jīng)過審議通過了如下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

  表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  同意公司及其子公司2023年度與北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“高能環(huán)境”）及其子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額不超過89,000.00萬元（含

稅），各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)確定交易價(jià)格，交易價(jià)款將根據(jù)約定的

價(jià)格和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算，付款安排和結(jié)算方式由雙方參照有關(guān)交易及正常業(yè)務(wù)

慣例確定。

  鑒于公司與高能環(huán)境的控股股東、實(shí)際控制人均為李衛(wèi)國(guó)先生，本次交易構(gòu)

成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、公司《關(guān)

聯(lián)交易管理制度》的相關(guān)規(guī)定，董事李衛(wèi)國(guó)先生已回避表決，其他11名非關(guān)聯(lián)董

事參與表決。

  具體情況詳見2022年12月30日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、

《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2023

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

   公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)

際金融股份有限公司已對(duì)此發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息

披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

   特此公告。

                        北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司 雨虹防水 北京東方