您現(xiàn)在的位置：首頁(yè) > 經(jīng)濟(jì) > 正文

千味央廚: 第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 全球今頭條

時(shí)間：2023-01-04 22:55:59    來(lái)源：證券之星    

 證券代碼：001215      證券簡(jiǎn)稱：千味央廚         公告編號(hào)：2023-001


(相關(guān)資料圖)

           鄭州千味央廚食品股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  鄭州千味央廚食品股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)

議于 2022 年 12 月 28 日以電子郵件、電話、短信等方式通知公司全體董事。會(huì)

議于 2023 年 1 月 4 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董

事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司

董事長(zhǎng)孫劍先生主持。

  本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和

《鄭州千味央廚食品股份有限公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議并投票表決，審議通過(guò)了如下議案：

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

及《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》上披露的《關(guān)于部分

募投項(xiàng)目重新論證并延期的公告》（公告編號(hào)：2023-003）。

  表決情況：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  保薦機(jī)構(gòu)國(guó)都證券股份有限公司對(duì)此出具了同意的核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)

公司披露于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《國(guó)都證券股份有

限公司關(guān)于鄭州千味央廚食品股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目重新論證并延期

的核查意見(jiàn)》。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

及《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》上披露的《關(guān)于使用

部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-004）。

  表決情況：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  保薦機(jī)構(gòu)國(guó)都證券股份有限公司對(duì)此出具了同意的核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)

公司披露于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《國(guó)都證券股份有

限公司關(guān)于鄭州千味央廚食品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)

充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

  三、備查文件

   特此公告。

                           鄭州千味央廚食品股份有限公司

                                      董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：

相關(guān)新聞

凡本網(wǎng)注明“XXX（非現(xiàn)代青年網(wǎng)）提供”的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

特別關(guān)注

熱文推薦

焦點(diǎn)資訊