信測(cè)標(biāo)準(zhǔn): 五礦證券有限公司關(guān)于深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)|天天觀熱點(diǎn)

               五礦證券有限公司關(guān)于

       深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司使用

     部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

(資料圖)

  五礦證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳信測(cè)

標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行

股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法（2020）》

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020 年 12 月修訂)》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2022 年 1 月修訂）》

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有

關(guān)規(guī)定，對(duì)信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金之事項(xiàng)進(jìn)行了核查，

具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”

                         ）《關(guān)于同意深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)

技術(shù)服務(wù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

                       （證監(jiān)許可【2021】11 號(hào)）同

意注冊(cè)，深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）

幣普通股（A 股）1,627.50 萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣 60,673.20 萬(wàn)元，扣除發(fā)行

費(fèi)用人民幣 6,756.91 萬(wàn)元（不含稅）

                     ，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 53,916.29 萬(wàn)元。

據(jù)此計(jì)算的超額募集資金為人民幣 18,486.63 萬(wàn)元。募集資金已于 2021 年 1 月 22

日劃至公司指定賬戶。2021 年 1 月 22 日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對(duì)

上述事項(xiàng)出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第 ZE10008 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》

                                  ，確認(rèn)募集資金到賬。

  公司已對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集

資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、超募資金使用情況

  公司超募資金總額為人民幣 18,486.63 萬(wàn)元。2021 年 1 月 29 日召開(kāi)的第三屆

董事會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，以及 2 月 19 日召開(kāi)的 2021 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同

意公司使用超募資金 5,500 萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。2021 年 2 月 23 日，公司使

用超募資金 5,500 萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

次會(huì)議，以及 1 月 26 日召開(kāi)的 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《使用部

分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

                ，同意公司使用超募資金 5,500 萬(wàn)元永久性

補(bǔ)充流動(dòng)資金。2022 年 10 月 20 日，公司使用超募資金 5,500 萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)

資金。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司超募資金余額 7,486.63 萬(wàn)元。

  三、本次使用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、

                                《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                            《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的相

關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司擬使用超募資金 5,500 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)

充流動(dòng)資金，占超募資金總額的 29.75%(低于 30%)。本次實(shí)施超募資金補(bǔ)充流

動(dòng)資金計(jì)劃將會(huì)在上次實(shí)施超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)際實(shí)施時(shí)間滿十二

個(gè)月之后進(jìn)行。

  本次使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金使用效率，

降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用及資金使用成本，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，符合

全體股東的利益。本次永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相

抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  四、公司承諾

額的 30%；

風(fēng)險(xiǎn)投資及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)幫助。

  五、審議程序及相關(guān)審核意見(jiàn)

  公司于 2023 年 1 月 6 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十一

次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

                                ，同意公

司使用超募資金 5,500 萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明

確同意的意見(jiàn)，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  綜合考慮公司目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，公司經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金需求日益

增加，為滿足流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營(yíng)

能力，公司董事會(huì)同意公司使用超募資金 5,500 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并

提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

  經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用超募資金 5,500 萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充

流動(dòng)資金有利于滿足流動(dòng)資金的需求，提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公

司的經(jīng)營(yíng)能力，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年 12 月修訂）》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，

不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損

害股東利益的情況。

  全體獨(dú)立董事一致同意公司使用超募資金 5,500 萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資

金，并同意將此項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議。

  公司本次使用超募資金 5,500 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于滿足流動(dòng)資

金需求，提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營(yíng)能力，不存在損害公

司及全體股東利益的情況。公司本次使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金符合

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                                   《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、

                          《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制

度》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵

觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害

股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司使用超募資金 5,500 萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)

資金，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)

已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，該事項(xiàng)尚需

提交股東大會(huì)審議。本次使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                                《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年 12 月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，符合全體股東

的利益。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用超募資金 5,500.00 萬(wàn)元用于永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《五礦證券有限公司關(guān)于深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司

使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

保薦代表人：_____________   _____________

           王文磊            施 偉

                                      五礦證券有限公司

                                        年   月   日

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標(biāo)簽： 流動(dòng)資金 超募資金 股份有限公司