焦點關(guān)注：芯瑞達: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002983       證券簡稱：芯瑞達           公告編號：2023-003

              安徽芯瑞達科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

  （1）現(xiàn)場會議時間：2023年1月9日14時30分；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時

間為：2023年1月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30 ，下午13：00-15：00；通

過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年1月9日9:15—

辦公樓C棟一樓會議室。

《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《安徽芯瑞達科技

股份有限公司章程》、《安徽芯瑞達科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

   （二）、會議出席情況

統(tǒng)稱“股東”）共有6人，所持有表決權(quán)股份132,489,030股，占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的71.9330%。其中：

   (1) 現(xiàn) 場 會 議 情 況:出 席 本次 股 東 大 會 現(xiàn) 場會 議 的 股 東 5人， 代 表 股份

   (2) 網(wǎng)絡(luò)投票情況:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)出席本

次 股 東 大 會 的 股 東 1 人 ， 代 表 股 份 460 股 ， 占 公 司 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

   (3) 中小股東出席的總體情況

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管

理人員以及單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）4人，代表股

份3,789,030股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.0572％。

席了本次股東大會。

   二、提案審議表決情況

  會議采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式對下列議案進行了表決：

   會議以累積投票的方式選舉彭友先生、唐先勝先生、王光照先生、李泉涌先

生、吳疆先生、張紅貴先生為公司第三屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大

會選舉通過之日起三年。表決結(jié)果如下：

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結(jié)果：當(dāng)選。

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結(jié)果：當(dāng)選。

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結(jié)果：當(dāng)選。

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結(jié)果：當(dāng)選。

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結(jié)果：當(dāng)選。

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結(jié)果：當(dāng)選。

   會議以累積投票的方式選舉黃荷暑女士、劉志迎先生、呂國強先生為公司第

三屆董事會獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決結(jié)果如下：

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結(jié)果：當(dāng)選。

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結(jié)果：當(dāng)選。

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結(jié)果：當(dāng)選。

   會議以累積投票的方式選舉丁磊先生、陶李先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表

監(jiān)事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決結(jié)果如下：

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,670 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,670股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結(jié)果：當(dāng)選。

   總 表 決 情 況 ： 同 意 132,488,570 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   中小股東總表決情況：同意3,788,570股，占出席會議中小股東所持股份的

   表決結(jié)果：當(dāng)選。

   三、律師出具的法律意見書

   上海錦天城（合肥）律師事務(wù)所委派許子慶、李靜律師對本次股東大會進行

現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為：公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召

開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議議案、會議表決程序及表決結(jié)果

等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和

其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

  四、備查文件

第一次臨時股東大會的法律意見書。

  特此公告。

                    安徽芯瑞達科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 臨時股東大會