證券代碼:002110 證券簡(jiǎn)稱(chēng):三鋼閩光 公告編號(hào):2023-001
福建三鋼閩光股份有限公司
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
特別提示
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
事會(huì)。
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023 年 1 月 12 日下午 15:00 時(shí)在福建省三
明市三元區(qū)工業(yè)中路群工三路公司辦公大樓一樓會(huì)議室召開(kāi)。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
的時(shí)間為 2023 年 1 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 1
月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時(shí)間。
(1)股東出席的總體情況:
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東(或股東代理人,下同)共
股)的 61.6651%。
其中:出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東 4 人,代表股份 1,426,160,718 股,
占公司股份總數(shù)的 58.1732%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 42 人,代表股份
(2)中小投資者(指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)
或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東,下同)出席的總
體情況:
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共 45
人,代表股份 125,438,608 股,占公司股份總數(shù)(2,451,576,238 股)
的 5.1167%。
其中:出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小投資者 3 人,代表股份 39,832,294 股,
占公司股份總數(shù)的 1.6248%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者 42 人,代
表股份 85,606,314 股,占公司股份總數(shù)的 3.4919%。
(3)公司第七屆董事會(huì)部分董事、第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、總經(jīng)理、
副總經(jīng)理、總工程師、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員親自出
席了本次會(huì)議。公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人、第八屆董事會(huì)
部分獨(dú)立董事候選人和第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人、第八屆監(jiān)
事會(huì)職工代表監(jiān)事采用現(xiàn)場(chǎng)方式或網(wǎng)絡(luò)視頻方式出席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則
(2022 年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)
則(2020 年修訂)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
福建至理律師事務(wù)所委派律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證,并出具了法
律意見(jiàn)書(shū)。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式逐
項(xiàng)表決通過(guò)了如下決議:
(一)審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第八屆董事會(huì)非
獨(dú)立董事的議案》,因公司第七屆董事會(huì)任期屆滿,本次會(huì)議對(duì)公司
董事會(huì)進(jìn)行了換屆選舉。本次會(huì)議采取累積投票制選舉黎立璋先生、
何天仁先生、謝小彤先生、洪榮勇先生、黃標(biāo)彩先生和李鵬先生五人
為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。表決結(jié)果如下:
全體出席會(huì)議的股東 出席會(huì)議的中小投資者
的表決情況 的表決情況
提案 選舉非獨(dú)立 占出席會(huì)議的 占出席會(huì)議的 是否
編碼 董事 股東所持有表 中小投資者所 當(dāng)選
獲得選舉票數(shù) 獲得選舉票數(shù)
決權(quán)股份總數(shù) 持有表決權(quán)股
的比例 份總數(shù)的比例
(二)審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)
立董事的議案》,因公司第七屆董事會(huì)任期屆滿,本次會(huì)議對(duì)公司董
事會(huì)進(jìn)行了換屆選舉。本次會(huì)議采取累積投票制選舉張萱女士、鄭溪
欣先生和高升先生三人為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。表決結(jié)果如下:
全體出席會(huì)議的股東 出席會(huì)議的中小投資者
的表決情況 的表決情況
提案 占出席會(huì)議的 占出席會(huì)議的 是否
選舉獨(dú)立董事
編碼 股東所持有表 中小投資者所 當(dāng)選
獲得選舉票數(shù) 獲得選舉票數(shù)
決權(quán)股份總數(shù) 持有表決權(quán)股
的比例 份總數(shù)的比例
黎立璋先生、何天仁先生、謝小彤先生、洪榮勇先生、黃標(biāo)彩先
生、李鵬先生、張萱女士、鄭溪欣先生、高升先生共 9 人組成公司第
八屆董事會(huì)。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的
董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
(三)審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第八屆監(jiān)事會(huì)股
東代表監(jiān)事的議案》,因公司第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿,本次會(huì)議對(duì)公司
監(jiān)事會(huì)進(jìn)行了換屆選舉。本次會(huì)議采取累積投票制選舉黃敏先生、蔡
友鋒先生和楊藝帆女士三人為公司第八屆監(jiān)事會(huì)中的股東代表監(jiān)事。
表決結(jié)果如下:
全體出席會(huì)議的股東
的表決情況
提案編碼 選舉股東代表監(jiān)事 占出席會(huì)議的 是否當(dāng)選
獲得選舉票數(shù) 股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例
公司已召開(kāi)職工代表大會(huì)代表團(tuán)組長(zhǎng)會(huì)議,選舉黃云華女士和黃
雪清先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)中的職工代表監(jiān)事。
黃敏先生、蔡友鋒先生、楊藝帆女士、黃云華女士和黃雪清先生
共 5 人組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)。最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高
級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一;單一股東提
名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
(四)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額
度的議案》。表決結(jié)果如下:
全體出席股東的表決情況
表決意見(jiàn)
代表股份數(shù)(股) 占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)
同意 1,510,356,315 99.9067%
反對(duì) 1,390,717 0.0920%
棄權(quán) 20,000 0.0013%
(五)審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司福建泉州閩光鋼鐵有限責(zé)任
公司 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。表決結(jié)果如下:
全體出席股東的表決情況
表決意見(jiàn)
代表股份數(shù)(股) 占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)
同意 1,510,356,315 99.9067%
反對(duì) 1,390,717 0.0920%
棄權(quán) 20,000 0.0013%
(六)審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司福建羅源閩光鋼鐵有限責(zé)任
公司 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。表決結(jié)果如下:
全體出席股東的表決情況
表決意見(jiàn)
代表股份數(shù)(股) 占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)
同意 1,510,356,315 99.9067%
反對(duì) 1,390,717 0.0920%
棄權(quán) 20,000 0.0013%
(七)審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司福建閩光云商有限公司 2023
年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。表決結(jié)果如下:
全體出席股東的表決情況
表決意見(jiàn)
代表股份數(shù)(股) 占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)
同意 1,510,356,315 99.9067%
反對(duì) 1,390,717 0.0920%
棄權(quán) 20,000 0.0013%
(八)審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度控股子公司福建閩光云商有限
公司與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》。表決結(jié)果如下:
全體出席股東的表決情況 中小投資者的表決情況
表決
占出席會(huì)議股東所 占出席會(huì)議中小投資者
意見(jiàn)
代表股份數(shù)(股) 持有表決權(quán)股份總 代表股份數(shù)(股) 所持有表決權(quán)股份總數(shù)
數(shù)的比例(%) 的比例(%)
同意 1,510,356,215 99.9067% 124,027,791 98.8753%
反對(duì) 1,390,817 0.0920% 1,390,817 1.1088%
棄權(quán) 20,000 0.0013% 20,000 0.0159%
(九)審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度公司為全資及控股子公司提供
擔(dān)保的議案》。該議案屬于特別決議事項(xiàng),已獲得有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 2/3 以上通過(guò),表決結(jié)果如下:
全體出席股東的表決情況 中小投資者的表決情況
表決
占出席會(huì)議股東所 占出席會(huì)議中小投資者
意見(jiàn)
代表股份數(shù)(股) 持有表決權(quán)股份總 代表股份數(shù)(股) 所持有表決權(quán)股份總數(shù)
數(shù)的比例(%) 的比例(%)
同意 1,506,084,879 99.6241% 119,756,455 95.4702%
反對(duì) 5,662,153 0.3746% 5,662,153 4.5139%
棄權(quán) 20,000 0.0013% 20,000 0.0159%
(十)審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度公司及子公司使用閑置自有資
金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》。表決結(jié)果如下:
表決
全體出席股東的表決情況 中小投資者的表決情況
意見(jiàn)
占出席會(huì)議股東所持 占出席會(huì)議中小投資者
代表股份數(shù)(股) 有表決權(quán)股份總數(shù)的 代表股份數(shù)(股) 所持有表決權(quán)股份總數(shù)
比例(%) 的比例(%)
同意 1,510,430,982 99.9116% 124,102,558 98.9349%
反對(duì) 1,112,350 0.0736% 1,112,350 0.8868%
棄權(quán) 223,700 0.0148% 223,700 0.1783%
(十一)在關(guān)聯(lián)股東福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司和廈門(mén)國(guó)貿(mào)
集團(tuán)股份有限公司回避表決,其所持有的股份數(shù)合計(jì) 1,424,959,718
股不計(jì)入有效表決總數(shù)的情況下,由出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東審議
通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度公司及子公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。表
決結(jié)果如下:
全體出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的 出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的
表決情況 中小投資者的表決情況
表決
意見(jiàn) 占出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián) 占出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
代表股份數(shù) 代表股份數(shù)
關(guān)系股東所持有表決權(quán) 的中小投資者所持有表決
(股) (股)
股份總數(shù)的比例 權(quán)股份總數(shù)的比例
同意 85,471,364 98.4610% 85,471,364 98.4610%
反對(duì) 1,112,250 1.2813% 1,112,250 1.2813%
棄權(quán) 223,700 0.2577% 223,700 0.2577%
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本次會(huì)議由福建至理律師事務(wù)所蔡鐘山律師、陳祿生律師出席見(jiàn)
證,并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》?!斗梢庖?jiàn)書(shū)》認(rèn)為,本次會(huì)議的召
集、召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2022 年修訂)》
《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(2020 年修
訂)》和《公司章程》的規(guī)定,本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有
合法資格,本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
五、備查文件
議》;
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
福建三鋼閩光股份有限公司
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標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會(huì) 三鋼閩光
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2023-01-12 15:43
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2023-01-12 15:35
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2023-01-12 15:55
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2023-01-12 15:38
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2023-01-12 14:54
原標(biāo)題:安徽將舉辦5萬(wàn)余場(chǎng)次文化活動(dòng)迎新春為歷年之最中新社合肥1月11日電(記者吳蘭)“我們的中國(guó)夢(mèng)”文化進(jìn)萬(wàn)家——2023安徽迎新春系列文
2023-01-12 14:50
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2023-01-12 14:52
原標(biāo)題:“歌劇回來(lái)了,凜冬消散迎接春天”文匯報(bào)記者姜方舞美設(shè)計(jì)圖展開(kāi),舞臺(tái)中景傾斜的塔樓頂仿佛夢(mèng)回巴黎,而由幾何圖形分割而成的冰塊,
2023-01-12 14:56
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2023-01-12 13:46
原標(biāo)題:一部動(dòng)畫(huà)短片集僅10天就在B站斬獲了近五千萬(wàn)的播放量,獲得了9 5的豆瓣高分,真正成為“現(xiàn)象級(jí)”(引題)《中國(guó)奇譚》奇在哪兒?(主
2023-01-12 13:48
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2023-01-12 13:55
原標(biāo)題:《無(wú)名》發(fā)布“超級(jí)商業(yè)片”雙預(yù)告(引題)梁朝偉王一博領(lǐng)銜演繹眼神殺(主題)齊魯晚報(bào)記者?宋說(shuō) 電影《無(wú)名》日前發(fā)布
2023-01-12 13:39
原標(biāo)題:山東鄆城:制作花饃迎新春1月11日,在山東省鄆城縣玉皇廟鎮(zhèn)韓莊村,村民趙鑫在她開(kāi)辦的花饃店內(nèi)搬運(yùn)花饃。新華社記者徐速繪攝春節(jié)臨近
2023-01-12 11:42
原標(biāo)題:如何看待與內(nèi)地平臺(tái)合作開(kāi)發(fā)的“新港劇”?(引題)樂(lè)易玲:做合拍劇,既要謹(jǐn)慎,又要?jiǎng)?chuàng)新(主題)羊城晚報(bào)記者胡廣欣在剛剛過(guò)去的《
2023-01-12 11:51
原標(biāo)題:皮洛遺址之后 四川發(fā)現(xiàn)舊石器時(shí)代又一重要大型曠野遺址新華社成都1月11日電(記者余里)四川遂寧市桃花河遺址暨四川舊石器時(shí)代考古成
2023-01-12 11:40
原標(biāo)題:浙江湖州:紅火“村晚”迎新春1月11日,在道場(chǎng)鄉(xiāng)施家橋村文化禮堂,演員在“我們的村晚”上表演舞蹈。新華社記者徐昱攝1月11日,“我
2023-01-12 11:47
原標(biāo)題:國(guó)家文物局:籌備啟動(dòng)第四次全國(guó)文物普查中新網(wǎng)1月11日電11日上午,國(guó)家文物局召開(kāi)2022年度工作總結(jié)會(huì),總結(jié)全年工作,部署2023年工作
2023-01-12 10:55
“微言大義”原標(biāo)題:雷同化正在讓歌曲喪失生命力世界杯結(jié)束,阿根廷奪冠,在涌現(xiàn)出來(lái)大量的短視頻配樂(lè)中,雷同化的音樂(lè)讓人覺(jué)得非常乏味。據(jù)
2023-01-12 10:52
原標(biāo)題:《中國(guó)奇譚》為什么能出圈,還能被網(wǎng)友自發(fā)保護(hù)?近日, 家長(zhǎng)炮轟中國(guó)奇譚 話題沖上熱搜,可令人意外的是,眾多網(wǎng)友發(fā)聲為《中國(guó)奇譚
2023-01-12 10:56
原標(biāo)題:多個(gè)IP影視化(引題)兒童題材作品會(huì)成為新風(fēng)口嗎(主題)齊魯晚報(bào)記者師文靜近日,以?xún)和癁橹鹘堑挠哪阈 睹仔∪ι蠈W(xué)記》在央視播
2023-01-12 10:43
原標(biāo)題:37年演出千余場(chǎng)梅蘭芳《霸王別姬》何以成經(jīng)典(主題)“京劇《霸王別姬》首演百年攝影作品展”全國(guó)巡展首展在滬揭幕(副題)文匯報(bào)記
2023-01-12 10:52
原標(biāo)題:演藝大世界·2022第八屆上海國(guó)際喜劇節(jié)收官(引題)舞臺(tái)喜劇如何破圈值得深思(主題)解放日?qǐng)?bào)訊(記者諸葛漪)昨天,隨著口碑話劇《
2023-01-12 09:43
原標(biāo)題:第80屆金球獎(jiǎng)揭曉楊紫瓊奪得最佳女主角殊榮中新社洛杉磯1月11日電(記者張朔)第80屆美國(guó)電影電視金球獎(jiǎng)于當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月10日晚在加利福
2023-01-12 09:39
原標(biāo)題:《中國(guó)奇譚》讓我們看到了什么評(píng)論員隨筆播放量4天突破一千萬(wàn),豆瓣評(píng)分9 6,近日,上海美術(shù)電影制片廠與嗶哩嗶哩網(wǎng)站聯(lián)合推出的動(dòng)畫(huà)
2023-01-12 09:54