每日熱點(diǎn)：三鋼閩光: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002110       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三鋼閩光           公告編號(hào)：2023-001

              福建三鋼閩光股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

   特別提示

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

事會(huì)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 1 月 12 日下午 15:00 時(shí)在福建省三

明市三元區(qū)工業(yè)中路群工三路公司辦公大樓一樓會(huì)議室召開(kāi)。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

的時(shí)間為 2023 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 1

月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時(shí)間。

   （1）股東出席的總體情況：

   出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或股東代理人，下同）共

股）的 61.6651％。

   其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東 4 人，代表股份 1,426,160,718 股，

占公司股份總數(shù)的 58.1732％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 42 人，代表股份

   （2）中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)

或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席的總

體情況：

   出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共 45

人，代表股份 125,438,608 股，占公司股份總數(shù)（2,451,576,238 股）

的 5.1167％。

   其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小投資者 3 人，代表股份 39,832,294 股，

占公司股份總數(shù)的 1.6248％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者 42 人，代

表股份 85,606,314 股，占公司股份總數(shù)的 3.4919％。

   （3）公司第七屆董事會(huì)部分董事、第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、總經(jīng)理、

副總經(jīng)理、總工程師、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員親自出

席了本次會(huì)議。公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人、第八屆董事會(huì)

部分獨(dú)立董事候選人和第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人、第八屆監(jiān)

事會(huì)職工代表監(jiān)事采用現(xiàn)場(chǎng)方式或網(wǎng)絡(luò)視頻方式出席了本次會(huì)議。

   本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則

(2022 年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)

則(2020 年修訂)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

       福建至理律師事務(wù)所委派律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法

律意見(jiàn)書(shū)。

       二、提案審議表決情況

       本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式逐

項(xiàng)表決通過(guò)了如下決議：

       （一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第八屆董事會(huì)非

獨(dú)立董事的議案》，因公司第七屆董事會(huì)任期屆滿，本次會(huì)議對(duì)公司

董事會(huì)進(jìn)行了換屆選舉。本次會(huì)議采取累積投票制選舉黎立璋先生、

何天仁先生、謝小彤先生、洪榮勇先生、黃標(biāo)彩先生和李鵬先生五人

為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。表決結(jié)果如下：

                  全體出席會(huì)議的股東                  出席會(huì)議的中小投資者

                    的表決情況                       的表決情況

提案     選舉非獨(dú)立                   占出席會(huì)議的                     占出席會(huì)議的      是否

編碼       董事                    股東所持有表                     中小投資者所      當(dāng)選

               獲得選舉票數(shù)                      獲得選舉票數(shù)

                               決權(quán)股份總數(shù)                     持有表決權(quán)股

                                的比例                       份總數(shù)的比例

       （二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)

立董事的議案》，因公司第七屆董事會(huì)任期屆滿，本次會(huì)議對(duì)公司董

事會(huì)進(jìn)行了換屆選舉。本次會(huì)議采取累積投票制選舉張萱女士、鄭溪

欣先生和高升先生三人為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。表決結(jié)果如下：

                   全體出席會(huì)議的股東                     出席會(huì)議的中小投資者

                     的表決情況                         的表決情況

提案                              占出席會(huì)議的                         占出席會(huì)議的      是否

       選舉獨(dú)立董事

編碼                              股東所持有表                         中小投資者所      當(dāng)選

                獲得選舉票數(shù)                          獲得選舉票數(shù)

                                決權(quán)股份總數(shù)                         持有表決權(quán)股

                                 的比例                           份總數(shù)的比例

       黎立璋先生、何天仁先生、謝小彤先生、洪榮勇先生、黃標(biāo)彩先

生、李鵬先生、張萱女士、鄭溪欣先生、高升先生共 9 人組成公司第

八屆董事會(huì)。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的

董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

       （三）審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第八屆監(jiān)事會(huì)股

東代表監(jiān)事的議案》,因公司第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，本次會(huì)議對(duì)公司

監(jiān)事會(huì)進(jìn)行了換屆選舉。本次會(huì)議采取累積投票制選舉黃敏先生、蔡

友鋒先生和楊藝帆女士三人為公司第八屆監(jiān)事會(huì)中的股東代表監(jiān)事。

表決結(jié)果如下：

                                   全體出席會(huì)議的股東

                                     的表決情況

提案編碼    選舉股東代表監(jiān)事                                 占出席會(huì)議的         是否當(dāng)選

                             獲得選舉票數(shù)             股東所持有表決權(quán)股

                                                 份總數(shù)的比例

   公司已召開(kāi)職工代表大會(huì)代表團(tuán)組長(zhǎng)會(huì)議，選舉黃云華女士和黃

雪清先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)中的職工代表監(jiān)事。

   黃敏先生、蔡友鋒先生、楊藝帆女士、黃云華女士和黃雪清先生

共 5 人組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)。最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高

級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提

名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

   (四)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額

度的議案》。表決結(jié)果如下：

                              全體出席股東的表決情況

 表決意見(jiàn)

           代表股份數(shù)(股)          占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

   同意        1,510,356,315                       99.9067%

   反對(duì)            1,390,717                       0.0920%

   棄權(quán)              20,000                        0.0013%

   （五）審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司福建泉州閩光鋼鐵有限責(zé)任

公司 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。表決結(jié)果如下：

                          全體出席股東的表決情況

 表決意見(jiàn)

        代表股份數(shù)(股)          占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

 同意       1,510,356,315             99.9067%

 反對(duì)          1,390,717              0.0920%

 棄權(quán)             20,000              0.0013%

  （六）審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司福建羅源閩光鋼鐵有限責(zé)任

公司 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。表決結(jié)果如下：

                          全體出席股東的表決情況

 表決意見(jiàn)

        代表股份數(shù)(股)          占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

 同意       1,510,356,315             99.9067%

 反對(duì)          1,390,717              0.0920%

 棄權(quán)             20,000              0.0013%

  （七）審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司福建閩光云商有限公司 2023

年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。表決結(jié)果如下：

                          全體出席股東的表決情況

 表決意見(jiàn)

        代表股份數(shù)(股)          占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

 同意       1,510,356,315             99.9067%

 反對(duì)          1,390,717              0.0920%

 棄權(quán)             20,000              0.0013%

     （八）審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度控股子公司福建閩光云商有限

公司與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》。表決結(jié)果如下：

         全體出席股東的表決情況                            中小投資者的表決情況

表決

                         占出席會(huì)議股東所                          占出席會(huì)議中小投資者

意見(jiàn)

      代表股份數(shù)(股)           持有表決權(quán)股份總         代表股份數(shù)(股)         所持有表決權(quán)股份總數(shù)

                          數(shù)的比例（%）                            的比例（%）

同意      1,510,356,215      99.9067%          124,027,791      98.8753%

反對(duì)         1,390,817        0.0920%            1,390,817       1.1088%

棄權(quán)            20,000        0.0013%              20,000        0.0159%

     （九）審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度公司為全資及控股子公司提供

擔(dān)保的議案》。該議案屬于特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 2/3 以上通過(guò)，表決結(jié)果如下：

         全體出席股東的表決情況                            中小投資者的表決情況

表決

                         占出席會(huì)議股東所                          占出席會(huì)議中小投資者

意見(jiàn)

      代表股份數(shù)(股)           持有表決權(quán)股份總         代表股份數(shù)(股)         所持有表決權(quán)股份總數(shù)

                          數(shù)的比例（%）                            的比例（%）

同意       1,506,084,879      99.6241%         119,756,455      95.4702%

反對(duì)           5,662,153      0.3746%            5,662,153       4.5139%

棄權(quán)              20,000      0.0013%              20,000        0.0159%

     （十）審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度公司及子公司使用閑置自有資

金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》。表決結(jié)果如下：

表決

         全體出席股東的表決情況                            中小投資者的表決情況

意見(jiàn)

                        占出席會(huì)議股東所持                           占出席會(huì)議中小投資者

      代表股份數(shù)(股)          有表決權(quán)股份總數(shù)的         代表股份數(shù)(股)          所持有表決權(quán)股份總數(shù)

                          比例（%）                               的比例（%）

同意      1,510,430,982      99.9116%           124,102,558        98.9349%

反對(duì)          1,112,350       0.0736%             1,112,350        0.8868%

棄權(quán)           223,700        0.0148%               223,700        0.1783%

     （十一）在關(guān)聯(lián)股東福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司和廈門(mén)國(guó)貿(mào)

集團(tuán)股份有限公司回避表決，其所持有的股份數(shù)合計(jì) 1,424,959,718

股不計(jì)入有效表決總數(shù)的情況下，由出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東審議

通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度公司及子公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。表

決結(jié)果如下：

       全體出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的                        出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的

            表決情況                               中小投資者的表決情況

表決

意見(jiàn)                   占出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)                          占出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系

      代表股份數(shù)                               代表股份數(shù)

                     關(guān)系股東所持有表決權(quán)                         的中小投資者所持有表決

         (股)                               (股)

                      股份總數(shù)的比例                            權(quán)股份總數(shù)的比例

同意      85,471,364        98.4610%         85,471,364         98.4610%

反對(duì)       1,112,250        1.2813%           1,112,250         1.2813%

棄權(quán)        223,700         0.2577%            223,700          0.2577%

     四、律師出具的法律意見(jiàn)

     本次會(huì)議由福建至理律師事務(wù)所蔡鐘山律師、陳祿生律師出席見(jiàn)

證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》?！斗梢庖?jiàn)書(shū)》認(rèn)為，本次會(huì)議的召

集、召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2022 年修訂)》

《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(2020 年修

訂)》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有

合法資格，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

  五、備查文件

議》；

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

  特此公告。

                     福建三鋼閩光股份有限公司

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 三鋼閩光