世界最資訊丨佰仁醫(yī)療: 佰仁醫(yī)療關(guān)于董事會秘書正式履職的公告

 證券代碼：688198          證券簡稱：佰仁醫(yī)療    公告編號：2023-001

              北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司

              關(guān)于董事會秘書正式履職的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月26日召開第二屆

董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任劉

峰先生為公司董事會秘書。由于劉峰先生獲聘時尚未取得《上海證券交易所科創(chuàng)板董事

會秘書資格證書》，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科

創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會秘書仍暫由

公司法定代表人、董事長金磊先生代行，待劉峰先生取得科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，

且其任職資格經(jīng)過上海證券交易所審核無異議后，正式履行公司董事會秘書職責(zé)。詳情

請見公司于2022年8月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京佰

仁醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告》（公告編號：2022-034）。

  劉峰先生近期已取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，公司已按相

關(guān)規(guī)定將劉峰先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所備案，審核結(jié)果無異議。

劉峰先生自2023年1月13日起正式履行董事會秘書職責(zé)，任期與公司第二屆董事會相同。

  公司董事會秘書劉峰先生的聯(lián)系方式如下：

  聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)科技園東區(qū)華昌路2號

  電話：010-60735931

  傳真：010-89700424

  郵箱：bjbalance@balancemed.cn

  特此公告。

                               北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司董事會

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