中際旭創(chuàng): 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 熱點(diǎn)評(píng)

證券代碼：300308           證券簡(jiǎn)稱：中際旭創(chuàng)               公告編號(hào)：2023-001

【資料圖】

                    中際旭創(chuàng)股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   （一）會(huì)議召開(kāi)情況

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 1 月 13 日（星期五）下午 14:00，會(huì)期半天。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 1 月 13 日；其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)

絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 1 月 13 日上

午 9:15 至下午 15:00 的任意時(shí)間。

                        《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  （二）會(huì)議出席情況

  通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 22 人，代表股份 194,201,020 股，占上市公司總股份

的 24.2460％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 9 人，代表股份 152,239,236 股，占上市公

司總股份的 19.0071％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 13 人，代表股份 41,961,784 股，占上市

公司總股份的 5.2389％。

  通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 18 人，代表股份 64,824,661 股，占上市公司總股

份的 8.0934％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 5 人，代表股份 22,862,877 股，占上

市公司總股份的 2.8544％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 13 人，代表股份 41,961,784 股，

占上市公司總股份的 5.2389％。

有關(guān)人員出席了會(huì)議。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了以下議案：

  表決結(jié)果：同意 194,195,820 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9973％；反

對(duì) 2,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0013％；棄權(quán) 2,700 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0014％。

  中小股東總表決情況：

  同意 64,819,461 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9920％；反對(duì) 2,500 股，

占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0039％；棄權(quán) 2,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

其摘要的議案》

  表決結(jié)果：同意 191,961,674 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8469％；反

對(duì) 1,889,584 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.9730％；棄權(quán) 349,762 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 349,762 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1801％。

  中小股東總表決情況：

  同意 62,935,077 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 97.0851％；反對(duì) 1,889,584

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 2.9149％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

議案》

  表決結(jié)果：同意 191,980,468 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8566％；反

對(duì) 1,870,790 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.9633％；棄權(quán) 349,762 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 349,762 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1801％。

  中小股東總表決情況：

  同意 62,953,871 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 97.1141％；反對(duì) 1,870,790

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 2.8859％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

相關(guān)事宜的議案》

  表決結(jié)果：同意 191,961,674 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8469％；反

對(duì) 1,889,584 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.9730％；棄權(quán) 349,762 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 349,762 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1801％。

  中小股東總表決情況：

  同意 62,935,077 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 97.0851％；反對(duì) 1,889,584

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 2.9149％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見(jiàn)

  山東龍博律師事務(wù)所張圣瀑律師、趙秋律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證

并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公

司法》

  《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，召集人

及出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均

合法有效。

  四、備查文件

之法律意見(jiàn)書。

  特此公告

                        中際旭創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)