索通發(fā)展: 索通發(fā)展股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料

索通發(fā)展股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

 索通發(fā)展股份有限公司

         會議資料

(相關(guān)資料圖)

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                    目       錄

一、2023 年第一次臨時股東大會參會須知

二、2023 年第一次臨時股東大會基本情況及會議議程

三、2023 年第一次臨時股東大會會議議案

案》；

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  為了維護全體股東的合法權(quán)益，確?，F(xiàn)場股東大會的正常秩序和議事效率，

保證現(xiàn)場會議的順利進行，根據(jù)《公司法》

                  《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律

法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)就索通發(fā)展股份有限公司 2023 年第一次臨時股東

大會參會須知明確如下：

  一、為確認出席大會的股東及股東代表或其他出席者的出席資格，會議工作

人員將對出席會議者的身份進行必要的核對工作，請被核對者給予配合。

  二、股東及股東代表應(yīng)于會議開始前十分鐘入場；中途入場者，應(yīng)經(jīng)過會議

工作人員的許可。

  三、會議按照召集通知及公告上所列順序?qū)徸h、表決議案。

  四、股東及股東代表參加股東大會依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。

股東及股東代表參加股東大會應(yīng)認真履行其法定義務(wù)，不得侵犯公司和其他股東

及股東代表的合法權(quán)益，不得擾亂股東大會的正常秩序。

  五、要求發(fā)言的股東及股東代表，應(yīng)當按照會議的議程，經(jīng)會議主持人許可

方可發(fā)言。有多名股東及股東代表同時要求發(fā)言時，先舉手者發(fā)言；不能確定先

后時，由主持人指定發(fā)言者。會議進行中只接受股東及股東代表發(fā)言或提問。股

東及股東代表發(fā)言或提問應(yīng)圍繞本次會議議題進行，簡明扼要，時間不超過 3 分

鐘。

  六、股東及股東代表要求發(fā)言時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東及

股東代表的發(fā)言，在股東大會進行表決時，股東及股東代表不再進行發(fā)言。股東

及股東代表違反上述規(guī)定，會議主持人有權(quán)加以拒絕或制止。

  七、與本次股東大會議題無關(guān)或?qū)⑿孤┕旧虡I(yè)秘密或有損公司、股東利益

的質(zhì)詢，大會主持人或相關(guān)負責(zé)人有權(quán)拒絕回答。

  八、投票表決相關(guān)事宜

  （1）現(xiàn)場投票采用記名投票方式表決。

  （2）議案采取非累積投票制方式表決的，參會股東以其所代表的有表決權(quán)的

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股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)；議案采取累積投票制方式表決

的，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，參會股東擁有的表決

權(quán)可以集中使用。

  （3）議案列示在表決票上，請股東填寫，一次投票。議案采取非累積投票制

方式表決的，未在表決票上表決或多選的，視同棄權(quán)處理，未提交的表決票不計

入統(tǒng)計結(jié)果。議案采取累積投票制方式表決的，如股東所投出的票數(shù)超過其持有

的最大表決權(quán)數(shù)，只投向一位候選人的，該名候選人的得票數(shù)按該股東所擁有的

表決權(quán)總數(shù)計算；分散投向數(shù)位候選人的，經(jīng)計票人員指出后拒不重新確認或重

新確認后仍超過其持有的最大表決權(quán)數(shù)的，則該股東所投的全部選票均作廢，視

為棄權(quán)。

  （4）在會議主持人宣布出席現(xiàn)場會議的股東和股東代表人數(shù)及所持有表決權(quán)

的股份總數(shù)后進場的股東不能參加現(xiàn)場投票表決。在開始表決前退場的股東，退

場前請將已領(lǐng)取的表決票交還工作人員。如有委托的，按照有關(guān)委托代理的規(guī)定

辦理。股東在股東大會表決程序結(jié)束后提交的表決票將視為無效。

  （5）表決完成后，請股東將表決票交給場內(nèi)工作人員，以便及時統(tǒng)計表決結(jié)

果?，F(xiàn)場表決投票時，在股東代表和監(jiān)事代表的監(jiān)督下進行現(xiàn)場表決票統(tǒng)計。

  網(wǎng) 絡(luò) 投 票 方 式 詳 見 2023 年 1 月 20 日 登 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《索通發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東

大會的通知》。

  九、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東及股東代表、

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員外，公司有權(quán)依

法拒絕其他人員進入會場。

  十、本次會議由北京市金杜律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書。

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   一、本次會議的基本情況

   網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間：通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當

日的交易時段，即 2023 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）的投票時間為 2023 年 2 月 6 日 9:15-15:00。

如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

   （1）2023 年 1 月 31 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上

海分公司登記在冊的本公司股東及股東代表（股東可書面授權(quán)代理人出席和參加

表決，該代理人可不必為本公司股東）；

   （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師；

   （4）其他人員。

   二、本次會議議程

證并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。

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  （1）《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事薪酬的議案》；

  （2）《關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司外部審計機構(gòu)的

議案》；

  （3）《關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》；

  （4）《關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》；

  （5）《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。

理人員回答股東及股東代表提問。其他除上述議案以外的問題可在投票后進行提

問。

票結(jié)果產(chǎn)生后，復(fù)會，監(jiān)票人宣布本次股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票合并后的表

決結(jié)果。

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議案一：關(guān)于調(diào)整公司獨立董事薪酬的議案

各位股東及股東代表：

  索通發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)目前整體經(jīng)濟環(huán)境，所處地

域和行業(yè)，并結(jié)合公司實際情況，經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，擬

自 2023 年度起，將公司獨立董事薪酬由每人每年 8 萬元（稅前）調(diào)整為每人每年

董事出席公司董事會會議和股東大會的差旅費及按照《公司章程》履行職權(quán)所需

的費用均由公司承擔(dān)。

  以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十七次會議審議通過，請各位股東及股

東代表予以審議。

                             索通發(fā)展股份有限公司董事會

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議案二：關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司外部審計機構(gòu)的議

案

各位股東及股東代表：

    鑒于大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在 2021 年度為公司提供了良好的審

計服務(wù)，客觀、真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，擬續(xù)聘大信會計師事

務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

    大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021 年度財務(wù)審計費用為人民幣 105 萬

元，內(nèi)部控制審計費用為人民幣 10 萬元，共計人民幣 115 萬元。

根據(jù) 2022 年度審計的具體工作量并結(jié)合市場價格水平確定。

    以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十六次會議、第四屆監(jiān)事會第二十六次

會議審議通過，請各位股東及股東代表予以審議。

                               索通發(fā)展股份有限公司董事會

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議案三：關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案

各位股東及股東代表：

   鑒于公司第四屆董事會任期已屆滿，現(xiàn)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范

性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定開展董事會換屆選舉工作。根據(jù)《公司章程》

規(guī)定，公司第五屆董事會由 9 名董事組成，其中 6 名為非獨立董事。

   經(jīng)董事會提名委員會審查，擬提名郎光輝先生、郝俊文先生、劉瑞先生、荊

升陽先生、郎詩雨女士、范本勇先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（簡

歷附后），任期三年，自股東大會選舉通過之日起生效。

   以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十七次會議審議通過，請各位股東及股

東代表予以審議。

                                     索通發(fā)展股份有限公司董事會

簡歷：

   郎光輝先生，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。博士研究生，教

授級高級工程師。歷任冶金部北京冶金設(shè)備研究院項目經(jīng)理，中國康華稀土開發(fā)

公司部門經(jīng)理，中鋼集團稀土公司部門經(jīng)理。1998 年創(chuàng)立天津市索通國際工貿(mào)有

限公司，任公司董事長、總經(jīng)理。2003 年創(chuàng)立本公司，現(xiàn)任中國有色金屬工業(yè)協(xié)

會副會長、本公司董事長。

   郎光輝先生直接持有本公司 117,478,389 股股份，占公司總股本比例為 25.50%，

為本公司控股股東及實際控制人。郎光輝先生的一致行動人王萍女士、玄元私募

基金投資管理（廣東）有限公司－玄元科新 181 號私募證券投資基金和玄元私募

基金投資管理（廣東）有限公司－玄元科新 182 號私募證券投資基金分別持有公

司 56,053,012 股、4,599,357 股、4,599,357 股股份，合計持有公司股份 65,251,726

股，占公司總股本比例為 14.17%。郎光輝先生與一致行動人合計持股 182,730,115

股，占公司總股本比例為 39.67%。郎光輝先生與公司現(xiàn)任董事郎詩雨女士，公司

現(xiàn)任董事、總經(jīng)理郝俊文先生，以及公司現(xiàn)任副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)郎靜女士為關(guān)

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系密切的家庭成員。除上述情況外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存

在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

     郝俊文先生，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。高級管理人員工

商管理碩士，審計師。歷任山西澤州縣審計事務(wù)所審計師，天津市索通國際工貿(mào)

有限公司財務(wù)經(jīng)理，北京索通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)部經(jīng)理。2003 年加入公司，

歷任本公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書?，F(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。

  郝俊文先生持有本公司 424,900 股股份，占公司總股本比例為 0.09%。郝俊

文先生與公司實控人、現(xiàn)任董事長郎光輝先生，公司現(xiàn)任副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)郎

靜女士為關(guān)系密切的家庭成員。除上述情況外，郝俊文先生與公司其他董事、監(jiān)

事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

     劉瑞先生，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。本科，教授級高級

工程師。歷任中國鋁業(yè)河南分公司碳素廠工程師、技術(shù)科長。2004 年加入公司，

歷任技術(shù)部經(jīng)理、工程部總經(jīng)理、山東生產(chǎn)中心副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、副

總經(jīng)理。

  劉瑞先生持有本公司 275,700 股股份，占公司總股本比例為 0.06%，與公司

其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

系。

     荊升陽先生，1960 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。本科，高級工程

師。歷任山西省平定縣化肥廠科員、科長，副廠長，平定縣北辰化工有限公司副

總經(jīng)理。2006 年加入公司，歷任山東生產(chǎn)中心副總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任

本公司董事。

  荊升陽先生持有本公司 218,400 股股份，占公司總股本比例為 0.05%，與公

司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系。

     郎詩雨女士，1993 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于美國哥倫

比亞大學(xué)，碩士研究生。曾任全國婦聯(lián)中國婦女發(fā)展基金會資助部項目主管。2019

年加入公司，現(xiàn)任本公司董事、投資發(fā)展部副總經(jīng)理。

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  郎詩雨女士未持有本公司股份。郎詩雨女士與公司現(xiàn)任董事長郎光輝先生，

公司持股 5%以上股東王萍女士為關(guān)系密切的家庭成員。除上述情況外，郎詩雨女

士與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  范本勇先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2005 年畢業(yè)于北

京科技大學(xué)材料學(xué)專業(yè)，碩士研究生；2015 年獲得北京大學(xué)高級管理人員工商管

理碩士學(xué)位。2005 年加入公司，歷任天津朗通國際商貿(mào)有限公司部門經(jīng)理、德州

朗通國際貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理、北京索通新動能科技有限公司總經(jīng)理、北京安

泰科信息股份有限公司監(jiān)事。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

  范本勇先生持有本公司 223,200 股股份，占公司總股本比例為 0.05%，與公

司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系。

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議案四：關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案

各位股東及股東代表：

  鑒于公司第四屆董事會任期已屆滿，現(xiàn)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范

性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定開展董事會換屆選舉工作。根據(jù)《公司章程》

規(guī)定，公司第五屆董事會由 9 名董事組成，其中 3 名為獨立董事。

  經(jīng)董事會提名委員會審查，擬提名張金昌先生、孫浩先生、陳寧先生為公司

第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后），任期三年，自股東大會選舉通過之日

起生效。

  以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十七次會議審議通過，請各位股東及股

東代表予以審議。

                             索通發(fā)展股份有限公司董事會

簡歷：

  張金昌先生，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。博士研究生，會

計學(xué)、管理學(xué)教授。歷任中國首鋼集團計劃處項目經(jīng)理，北京智澤華軟件有限責(zé)

任公司創(chuàng)始人、首席科學(xué)家?，F(xiàn)任中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟研究所會計與財務(wù)研

究室研究員、博士生導(dǎo)師，中國企業(yè)管理研究會副理事長，中國企業(yè)管理研究會

財務(wù)管理專業(yè)委員會主任。

  張金昌先生未持有本公司股份。與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控

制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  孫浩先生，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。博士研究生，教授

級高級工程師。曾任冶金工業(yè)部自動化研究院工程師、高級工程師等職務(wù)。現(xiàn)任

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院教授級高級工程師，中國有色金屬建設(shè)股份有限公司獨立董

事，包鋼鋼聯(lián)股份有限公司獨立董事，凌源鋼鐵股份有限公司獨立董事。

  孫浩先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制

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人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  陳寧先生，1963 年出生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權(quán)。博士研究生，

副教授。1987 年至今任教于北京科技大學(xué)，現(xiàn)任北京科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)

院新能源材料研究室主要負責(zé)人。

  陳寧先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控

制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

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議案五：關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

各位股東及股東代表：

  鑒于公司第四屆監(jiān)事會任期已屆滿，現(xiàn)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范

性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定開展監(jiān)事會換屆選舉工作。根據(jù)《公司章程》

規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會由 5 名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事 2 人，股東代表監(jiān)

事 3 人。

  監(jiān)事會提名張媛媛女士、劉劍鋒先生、馮歡歡女士為公司第五屆監(jiān)事會股東

代表監(jiān)事候選人（簡歷附后），任期三年，自股東大會選舉通過之日起生效。

  以上議案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過，請各位股東及股

東代表予以審議。

                              索通發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

簡歷：

   張媛媛女士，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士。

  張媛媛女士未持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實

際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

   劉劍鋒先生，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。碩士研究生，高

級會計師，美國注冊金融分析師（CFA）。曾任北電網(wǎng)絡(luò)通訊工程有限公司財務(wù)總

監(jiān)，沈陽北電通信有限公司財務(wù)總監(jiān)，迪成信息技術(shù)有限公司財務(wù)經(jīng)理等職務(wù)。

現(xiàn)任上?？苹輧r值投資管理有限公司董事，偉本智能機電（上海）股份有限公司

獨立董事，北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司（002153）獨立董事，三亞椰風(fēng)

居餐飲有限責(zé)任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，南通永琦家居有限公司副董事長，亞龍

星葉投資發(fā)展有限公司監(jiān)事，北京三又木文化發(fā)展有限公司監(jiān)事，本公司監(jiān)事。

  劉劍鋒先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實

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際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  馮歡歡女士，1991 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生，2017

年畢業(yè)于武漢大學(xué)國際法學(xué)專業(yè)。2019 年加入公司，現(xiàn)任公司法務(wù)。

  馮歡歡女士未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控

制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

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