云涌科技: 云涌科技2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688060     證券簡稱：云涌科技      公告編號：2023-009

(資料圖)

          江蘇云涌電子科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 2 月 1 日

（二） 股東大會召開的地點：江蘇省泰州市海陵區(qū)泰安路 16 號云涌科技辦公樓

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                       6

普通股股東所持有表決權數量                        37,771,800

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）             62.7870

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長高南先生主持，采用現場投票與網

絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共

和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)

定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

本次會議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意          反對              棄權

     股東類型                           比例              比例

                 票數       比例（%） 票數              票數

                                    （%）             （%）

普通股            37,771,800 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意          反對              棄權

     股東類型                           比例              比例

                 票數       比例（%） 票數              票數

                                    （%）             （%）

普通股            37,764,600 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

議案                 同意       反對       棄權

       議案名稱

序號               票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

      師事務所的議

      案

      關聯交易的議

      案

（三） 關于議案表決的有關情況說明

    上海衍之辰科技有限公司董事，持有表決權股份 7,200 股，對上述議案 2 回

    避表決。

三、    律師見證情況

    律師：何娟，楊依依

    公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》

                          《證券法》等相關法律、

行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員

和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效

    特此公告。

                         江蘇云涌電子科技股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會