高鴻股份: 第九屆董事會第三十七次會議決議公告

證券代碼：000851         證券簡稱：高鴻股份             公告編號：2023-014

                大唐高鴻網絡股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性

【資料圖】

陳述或者重大遺漏。

   大唐高鴻網絡股份有限公司第九屆董事會第三十七次會議經全體董事同意豁免會 議通知

期限，于 2023 年 2 月 2 日以通訊方式召開。會議由公司董事長付景林先生主持，應到董事 9 人，

實到董事 9 人。出席會議的人數及程序符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，會議合法有效。

   本次會議召開的時間、地點、方式符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。

   經與會董事認真審議，通過如下決議：

   一、審議通過《關于豁免公司第九屆董事會第三十七次會議通知期限的議案》

   同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票

   同意豁免公司第九屆董事會第三十七次會議通知的期限，定于 2023 年 2 月 2 日召開。

   二、審議通過《關于 2023 年第二次臨時股東大會延期召開的議案》

   同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票

   同意公司延期召開 2023 年第二次臨時股東大會，延期后召開時間為 2023 年 2 月 13 日。

   具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于延期召開 2023 年

第二次臨時股東大會的公告》。

   特此公告。

                                  大唐高鴻網絡股份有限公司董事會

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標簽： 高鴻股份