分眾傳媒: 公司第八屆董事會第七次會議決議公告|環(huán)球聚焦

證券代碼：002027      證券簡稱：分眾傳媒       公告編號：2023-007

              分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司

(資料圖片)

              第八屆董事會第七次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，簡明清

晰，通俗易懂，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第七次

會議于 2023 年 2 月 15 日以通訊表決方式召開，本次董事會會議通知已于 2023

年 2 月 5 日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事 7 名，實到 7 名。本次會議由董

事長江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議，本次

會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  本次會議經(jīng)逐項審議，通過如下議案：

  一、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《公司關(guān)于增補(bǔ)第八

屆董事會獨(dú)立董事的議案》。公司獨(dú)立董事就該事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本

議案需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司

關(guān)于增補(bǔ)第八屆董事會獨(dú)立董事的公告》。

  二、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《公司關(guān)于提請召開

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司

關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

                       分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司董事會

備查文件：

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標(biāo)簽： 分眾傳媒