凌鋼股份: 凌源鋼鐵股份有限公司第八屆董事會第十七次會議決議公告

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股票簡稱：凌鋼股份                         轉債簡稱：凌鋼轉債

編    號：臨 2023-007

                    凌源鋼鐵股份有限公司

              第八屆董事會第十七次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    一、董事會會議召開情況

    凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十七次會議于 2023

年 2 月 27 日以通訊表決方式召開，本次會議通知已于 2023 年 2 月 21 日以專人送達、

傳真方式發(fā)出。會議應參加董事 9 人，實參加 9 人。會議由董事長文廣先生召集，會

議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

    二、董事會會議審議情況

    為滿足國家《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》及《遼寧省鋼鐵行業(yè)超低

排放改造實施方案》等文件的相關要求，進一步改善生產環(huán)境，提高企業(yè)形象，公司

決定自籌資金 4,718.36 萬元實施 1#燒結機環(huán)冷機節(jié)能低碳技術改造。項目的主要內

容包括：采用先進節(jié)能低碳技術，對 1#燒結環(huán)冷機進行改造，提高余熱回收量，降

低系統(tǒng)漏風率；對配套的余熱鍋爐進行升級改造，拆除原 1#燒結余熱鍋爐,使其滿足

環(huán)冷機改造后提高余熱回收量的要求。項目建設工期為 8 個月。本次改造后使得環(huán)冷

機密封效果好，無煙塵外逸，在滿足環(huán)保超低排放要求的同時增加了余熱的回收量，

并且更能保證設備的穩(wěn)定運行，蒸汽回收能力也得到提高，符合節(jié)能、環(huán)保的要求，

實現(xiàn)綠色、高質量健康發(fā)展。

    贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    為滿足國家《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》及《遼寧省鋼鐵行業(yè)超低

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排放改造實施方案》等文件的相關要求，進一步改善生產環(huán)境，提高企業(yè)形象，公司

擬自籌資金 34,883.78 萬元實施綠色發(fā)展綜合改造（一期）工程項目。項目的主要內

容包括：對優(yōu)特鋼煉鋼區(qū)域、3#燒結機區(qū)域、2#麥窯區(qū)域、球團鏈篦機回轉窯區(qū)域、

中寬帶扎線區(qū)域等進行綜合治理，實施超低排放改造。建設內容主要包括：新建 5

套低壓脈沖布袋除塵系統(tǒng)；球團、燒結機含濕物料系統(tǒng)新建 5 套水除塵系統(tǒng)；對原有

脫硝系統(tǒng)，對原脫硫系統(tǒng)進行達標改造，拆除爐罩電除塵器及原主抽風機等；對中寬

帶粗軋機和精軋機增設一套塑燒板除塵系統(tǒng)；對 1#燒結機、5#高爐部分振動篩進行

改造，更換為環(huán)保型振動篩；對 5#高爐水渣置場地面進行下挖及硬化處理；對 15 萬

立高爐煤氣柜實施拆除；新建 2 個車庫，滿足環(huán)保車輛使用要求等。項目建設總工期

為 20 個月。本次改造完成后，使公司廠區(qū)的環(huán)境、廠貌有一個實質性的整體改善，

能夠符合現(xiàn)代清潔工廠的要求，實現(xiàn)綠色、高質量健康發(fā)展。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，召開股東大會的時間另行通知。

  贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  董事會認為：本次會計估計變更是基于公司實際情況做出的，能夠更加公允地反

映公司的財務狀況和經營成果，財務會計信息更加客觀、真實和公允。本次會計估計

變更符合《企業(yè)會計準則》等有關規(guī)定，程序合法。具體內容詳見公司同日刊登在《中

國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌

源鋼鐵股份有限公司關于會計估計變更的公告》。

  贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                          凌源鋼鐵股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司 凌鋼股份