中再資環(huán): 中再資環(huán)2023年第一次臨時股東大會決議公告_每日聚焦

證券代碼：600217        證券簡稱：中再資環(huán)      公告編號：臨 2023-025

(資料圖片)

              中再資源環(huán)境股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 3 月 7 日

(二)    股東大會召開的地點：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲 1 號環(huán)球財訊中心

    B 座 8 層會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

股份總數的比例（%）                                  54.5762

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，會議由副董事長孔慶凱先生主持，會議

采取現場投票表決和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》和《公司章

程》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  他公務安排，未能出席本次股東大會；

  先生列席會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                  反對                 棄權

             票數        比例        票數        比例       票數        比例

                       （%）                 （%）                （%）

      A股   64,668,780 99.1945   301,600   0.4626   223,500   0.3429

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                  反對                 棄權

             票數        比例        票數        比例       票數        比例

                       （%）                 （%）                （%）

     A股    64,668,780 99.1945    301,600   0.4626    223,500   0.3429

    審議結果：通過

表決情況：

    股東類型           同意                  反對                  棄權

              票數        比例        票數        比例        票數        比例

                        （%）                 （%）                 （%）

     A股    757,425,433 99.9402   229,400   0.0302    223,500   0.0296

案

    審議結果：通過

表決情況：

    股東類型           同意                  反對                  棄權

              票數         比例       票數        比例        票數        比例

                        （%）                 （%）                 （%）

     A股     64,668,780 99.1945   525,100    0.8055         0   0.0000

的議案

    審議結果：通過

表決情況：

    股東類型           同意                  反對                  棄權

               票數         比例         票數      比例        票數       比例

                         （%）                 （%）                （%）

      A股    757,353,233 99.9307   525,100    0.0693         0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱           同意              反對                 棄權

 序號                  票數     比例       票數     比例         票數      比例

                            （%）             （%）                （%）

        與控股股東關       8,780              00                00

        聯方日常關聯

        交易預計情況

        的議案

        與其他關聯方       8,780              00                00

        日常關聯交易

        預計情況的議

        案

        院先生為公司       11,84              00                00

        董事的議案            1

        發(fā)行股票股東

        大會決議有效

        期的議案

        董事會全權辦       39,64              00

        理非公開發(fā)行           1

        股票具體事宜

        有效期的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

源開發(fā)有限公司（持有本公司股份 358,891,083 股，占本公司總股數的 25.84%）

及其一致行動人中再資源再生開發(fā)有限公司（持有本公司股份 104,667,052 股，

占本公司總股數的 7.54%）、黑龍江省中再生資源開發(fā)有限公司（持有本公司股

份 99,355,457 股，占本公司總股數的 7.15%）、廣東華清再生資源有限公司（持

有本公司股份 62,549,685 股，占本公司總股數的 4.50%）、中再生投資控股有限

公司（持有本公司股份 53,394,635 股，占本公司總股數的 3.85%）、銀晟資本

（天津）股權投資基金管理有限公司（持有本公司股份 7,556,325 股，占本公

司總股數的 0.54%）和供銷集團北京鑫誠投資基金管理有限公司（持有本公司

股份 6,270,216 股，占本公司總股數的 0.45%）已對上述第 1、2、4 等三項議案

回避表決。

權股份總數的三分之二以上通過。

三、   律師見證情況

律師：李小鵬、井昊陽

    公司本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、

本次股東大會的表決程序均符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定；

本次股東大會的表決結果合法有效。

特此公告。

                          中再資源環(huán)境股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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