利民股份: 公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知|環(huán)球觀天下

股票代碼：002734          股票簡稱：利民股份          公告編號：2023-012

              利民控股集團股份有限公司

     關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、會議召開的基本情況

   利民控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會

議決定于 2023 年 3 月 30 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，具體內(nèi)容如下：

公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 3 月 30 日（星期四）14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 3 月 30 日（星期四）。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 3 月

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 3 月 30 日 9:15－15:00 期間的

任意時間。

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

   （1）于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 27 日下午 15:00 收市時在中國證券登記結(jié)算

有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席股東

大會及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不

必為本公司股東，授權(quán)委托書見附件二），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師。

化學(xué)有限責任公司行政樓 4 樓電教室。

   二、本次股東大會審議事項

   本次會議審議的議案由公司第五屆董事會第十二次會議、第五屆董事會第十四

會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議、第五屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過后提交，

程序合法，資料完備。

   上述議案均需對中小投資者單獨計票。上述議案具體內(nèi)容詳見 2022 年 10 月 25

日、2023 年 3 月 10 日在公司指定信息披露媒體《證券時報》

                                 《中國證券報》及巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相關(guān)公告。上述獨立董事候選人的

任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。

   三、提案編碼

                                                    備注

 提案

                       提案名稱                    該列打勾的欄目可

 編碼

                                                 以投票

                   非累積投票提案

   四、本次股東大會現(xiàn)場會議登記辦法

   （1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；

   （2）法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人授權(quán)委托書、股

東帳戶卡和出席人身份證進行登記；法人股東法定代表人親自出席的須持本人身份

證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人證明書和股東帳戶卡進行登記。

   （3）委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶卡

進行登記；

   （4）異地股東憑以上有關(guān)證件可以采取書面信函、傳真方式辦理登記。采取

書面信函、傳真方式辦理登記送達公司董事會辦公室的截至?xí)r間為：2023 年 3 月

   書面信函送達地址：江蘇省新沂經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)九路 69 號利民股份董事會辦公

室，信函上請注明“利民股份 2023 年第一次臨時股東大會”字樣。

   郵編：221400    傳真號碼：0516-88984525

   郵箱地址：limin@chinalimin.com

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會上，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

    六、其他

    聯(lián) 系 人：張慶     陶旭瑋

    聯(lián)系電話：0516-88984525          傳    真：0516-88984525

    聯(lián)系郵箱：limin@chinalimin.com   郵政編碼：221400

    聯(lián)系地址：江蘇省新沂經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)九路 69 號公司董事會辦公室

    七、備查文件

    特此公告。

                                    利民控股集團股份有限公司董事會

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

棄權(quán)。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

當日）9:15－15:00 期間的任意時間。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                         授權(quán)委托書

      茲全權(quán)委托___________先生（女士）代表本單位（本人）出席利民控股集團

股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下

列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

      本公司 /本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                   備注     贊成   反對   棄權(quán)

提案

                  提案名稱           該列打勾的欄

編碼

                                  可以投票

           非累積投票提案

委托人姓名或名稱(簽字或簽章)：             委托人持股數(shù)：           股

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：           委托人股東賬戶：

受托人簽名：                           受托人身份證號：

委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。委托日期：2023 年            月    日

委托人聯(lián)系電話：

   附注：

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