恒泰長財證券有限責任公司關(guān)于
安徽華爾泰化工股份有限公司
保薦機構(gòu)名稱:恒泰長財證券有限責任公司 被保薦公司簡稱:華爾泰(001217)
(相關(guān)資料圖)
保薦代表人姓名:周木紅 聯(lián)系電話:010-56673824
保薦代表人姓名:陳躍杰 聯(lián)系電話:010-56673824
現(xiàn)場檢查人員姓名:陳躍杰
現(xiàn)場檢查對應(yīng)期間:2022年度
現(xiàn)場檢查時間:2023年3月9日至3月16日
一、現(xiàn)場檢查事項 現(xiàn)場檢查意見
(一)公司治理 是 否 不適用
現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司章程、三會規(guī)則及各項公司治理制度;(2)查閱公
司公開信息披露文件;(3)查閱并復(fù)印了公司歷次三會會議材料;(4)實地查看
公司主要管理場所。
是
容等要件是否齊備,會議資料是否保存完整
是
范性文件和本所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則履行職責
不適用
披露義務(wù)
不適用
應(yīng)程序和信息披露義務(wù)
(二)內(nèi)部控制
現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司內(nèi)部審計部門資料、內(nèi)部審計報告;(2)查閱審計
委員會工作報告及會議文件;(3)查閱公司內(nèi)部控制自我評價報告和會計師出具的
內(nèi)部控制審計報告;對外投資管理制度以及投資決策相關(guān)的董事會決議。
是
(如適用)
審計部門(如適用) (上市前
已建立)
是
部門提交的工作計劃和報告等(如適用)
是
作進度、質(zhì)量及發(fā)現(xiàn)的重大問題等(如適用)
審計工作計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題等 是
(如適用)
是
況進行一次審計(如適用)
是
委員會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃(如適用)
是
委員會提交年度內(nèi)部審計工作報告(如適用)
是
控制評價報告(如適用)
是
了完備、合規(guī)的內(nèi)控制度
(三)信息披露
現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司三會會議材料;(2)查閱公司公開信息披露文件;
(3)查閱公司信息披露制度、投資者管理制度、投資者關(guān)系管理檔案等;(4)查
閱公司投資者關(guān)系活動記錄表及相關(guān)文件并查詢互動易網(wǎng)站,了解公司信息披露的
相關(guān)情況。
是
息披露管理制度的相關(guān)規(guī)定
(四)保護公司利益不受侵害長效機制的建立和執(zhí)行情況
現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司關(guān)聯(lián)交易管理制度、對外擔保等制度文件;(2)查
閱公司章程、三會規(guī)則等文件;(3)查閱公司審計報告、定期報告、征信報告、關(guān)
聯(lián)交易合同、關(guān)聯(lián)交易明細;(4)查閱關(guān)聯(lián)交易相關(guān)審議程序以及信息披露文件
等。
是
者間接占用上市公司資金或者其他資源的制度
是
接占用上市公司資金或者其他資源的情形
務(wù)
不適用
務(wù)等情形
不適用
的審批程序和披露義務(wù)
(五)募集資金使用
現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司募集資金管理制度及與募集資金存管、使用相關(guān)的三
會文件、披露文件;(2)查閱公司募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議;(3)核對募集資
金存放銀行對賬單;抽查募集資金大額支出的憑證、合同;(4)核查募集資金大額
支出的付款審批手續(xù);(5)查閱公司募集資金使用臺賬;(6)對上市公司管理層
及有關(guān)人員進行訪談;(7)走訪及函證募集資金專戶銀行;(8)查閱會計師出具
的募集資金存放與使用情況鑒證報告。
是
形
是
補充流動資金、置換預(yù)先投入、改變實施地點等情形
更為永久性補充流動資金或者使用超募資金補充流動資金或 是
者償還銀行貸款的,公司是否未在承諾期間進行風險投資
見
益是否與招股說明書等相符 “二、
現(xiàn)場檢
查發(fā)現(xiàn)
的問題
及說
明”之
“2、
部分募
投項目
本年度
投資效
益未達
到預(yù)期
收
益”)
(六)業(yè)績情況
現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司披露的定期報告;(2)查閱同行業(yè)上市公司的定期
報告資料。
見
“二、
現(xiàn)場檢
查發(fā)現(xiàn)
的問題
及說
明”之
“1、
公司業(yè)
績波動
較
大”)
(七)公司及股東承諾履行情況
現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司及股東所作出的相關(guān)承諾;(2)查閱公司定期報
告、臨時報告等信息披露文件;(3)訪談公司相關(guān)人員,了解承諾履行情況。
(八)其他重要事項
現(xiàn)場檢查手段:(1)針對公司現(xiàn)金分紅制度、經(jīng)營環(huán)境、大額資金往來情況、是否
對外提供財務(wù)資助、重大合同履行情況等事項對公司相關(guān)人員進行訪談;(2)查閱
公司章程、分紅規(guī)劃、相關(guān)決議及信息披露文件;(3)查閱公司重大合同、大額資
金往來等相關(guān)的內(nèi)部程序文件及相關(guān)憑證、主要賬戶銀行對賬單;(4)查閱公司三
會會議文件及信息披露文件。
是
者風險
不適用
關(guān)要求予以整改
二、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題及說明
根據(jù)公司披露的2022年度報告,公司收入保持增長,凈利潤下滑幅度較大,具
體情況如下:
項目 本報告期 上年同期
歸屬于公司普通股股東的凈利潤(萬元) 21,976.58 41,559.11
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股
東的凈利潤(萬元)
基本每股收益(元) 0.66 1.54
利潤下降的主要原因是:
(1)2022年受地緣政治、極端天氣等因素的影響,全球能源供應(yīng)緊張。在能源
供給風險增加的背景下,推動煤炭、原油、天然氣等傳統(tǒng)能源價格高位運行。
(2)2022年下半年,高溫限電和需求放緩導致部分企業(yè)階段性停工停產(chǎn),對行
業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響,部分化工產(chǎn)品價格下行。
募集資金投 截至期末累 投資進 項目達到預(yù) 本年度 是否達
募投項目 資總額(萬 計投入(萬 度 定可使用狀 實現(xiàn)的 到預(yù)計
元) 元) (%) 態(tài)日期 效益 效益
(二期)項目
項目
甲基嗎啉-嗎啉 13,352.70 9,424.64 70.58 2022年 -955.24 否
聯(lián)產(chǎn)項目
部分募投項目本年度投資效益未達預(yù)期的主要原因:
(1)年產(chǎn)15萬噸雙氧水(二期)項目2021年達產(chǎn)后,裝置運行良好,2022年度
產(chǎn)能利用率達到104%,但由于下游企業(yè)開工率不足導致產(chǎn)品銷售價格在低位運行,
未達到預(yù)期效益。
(2)截至2022年末,年產(chǎn)1萬噸N-甲基嗎啉-嗎啉聯(lián)產(chǎn)項目尚處于試生產(chǎn)狀態(tài),
產(chǎn)能未完全釋放,疊加經(jīng)濟下行對市場需求的影響,未達到預(yù)期效益。
(3)熱電聯(lián)產(chǎn)項目于2022年10月開始試生產(chǎn),2022年12月蒸汽產(chǎn)量已達設(shè)計產(chǎn)
能的60.76%,設(shè)備運轉(zhuǎn)符合預(yù)期要求,供電并網(wǎng)系統(tǒng)仍處于建設(shè)完善期,公司正積
極推進電力系統(tǒng)配套設(shè)施建設(shè),盡快發(fā)揮項目效益。
(本頁無正文,為《恒泰長財證券有限責任公司關(guān)于安徽華爾泰化工股份有限公司2022年
度持續(xù)督導定期現(xiàn)場檢查報告》之簽署頁)
保薦代表人簽名: _____________ _____________
周木紅 陳躍杰
恒泰長財證券有限責任公司
年 月 日
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