空港股份: 空港股份第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告-今日快訊

證券簡(jiǎn)稱：空港股份        證券代碼：600463       編號(hào)：臨 2023-011

        北京空港科技園區(qū)股份有限公司

       第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  北京空港科技園區(qū)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)

議的會(huì)議通知和會(huì)議材料于 2023 年 3 月 17 日以電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于

體會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊的方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事七人，實(shí)際出席董事七人，

公司董事長(zhǎng)韓劍先生主持了會(huì)議，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的

召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

  會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式審議通過了以下議案：

  一、《關(guān)于控股子公司向北京市順義區(qū)國有資本經(jīng)營管理有限公司申請(qǐng)借款

的議案》

  公司控股子公司北京天源建筑工程有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱天源公司）為滿

足經(jīng)營發(fā)展資金需要，向北京市順義區(qū)國有資本經(jīng)營管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱國

資公司）申請(qǐng)借款，額度為人民幣 5,000 萬元，利率 8.28%，期限三年，需由公

司控股股東北京空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司提供擔(dān)保，根據(jù)國資公司要求，雙方簽署

的《借款合同》由北京市中信公證處做強(qiáng)制公證，公證費(fèi)用預(yù)計(jì) 4 萬元。天源公

司無需提供反擔(dān)保、資產(chǎn)、權(quán)利抵質(zhì)押等增信措施。

  此議案七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此議案獲準(zhǔn)通過。

  二、《關(guān)于控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》

  公司控股子公司天源公司為補(bǔ)充流動(dòng)資金，緩解資金壓力，保證工程正常施

工，用其名下固定資產(chǎn)與北京農(nóng)投融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)投租賃）開展

融資租賃業(yè)務(wù)，以售后回租的形式進(jìn)行融資，總金額不超過人民幣 5,000 萬元，

融資租賃期限三年，年利率為 4.95%，按季度付息，每半年支付一次本金；手續(xù)

費(fèi) 1.32%/年，共計(jì) 198 萬元，手續(xù)費(fèi)于放款前一次性支付，免收保證金。天源

公司向農(nóng)投租賃申請(qǐng)融資租賃業(yè)務(wù)需由空港開發(fā)提供 100%連帶責(zé)任保證擔(dān)保，

天源公司無需提供反擔(dān)保、資產(chǎn)、權(quán)利抵質(zhì)押等增信措施。

  此議案七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此議案獲準(zhǔn)通過。

  特此公告。

                        北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會(huì)

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