全球動態(tài):嶸泰股份: 嶸泰股份第二屆董事會第十五次會議決議公告

證券代碼：605133     證券簡稱：嶸泰股份      公告編號：2023-016

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              江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

         第二屆董事會第十五次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

式送達全體董事。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事經認真審議和表決，通過如下決議：

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交股東大會審議。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），本議案尚需在

股東大會上述職。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），本議案需提交

股東大會審議。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   本議案需提交股東大會審議。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，內容詳見同日披露于上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn），本議案需提交股東大會審議。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，內容詳見同日披露于上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，內容詳見同日披露于上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，內容詳見同日披露于上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn），本議案需提交股東大會審議。

   為滿足公司生產經營和業(yè)務發(fā)展的需要，結合考慮公司實際情況，公司及子

公司擬向各家銀行申請總額度不超過人民幣 15 億元（或等值外匯）的綜合授信。

授信期限均為 1 年，自公司與銀行簽訂協(xié)議之日起計算。上述授權自 2022 年年

度的股東大會審議批準之日起至 2023 年年度股東大會止。

   授信業(yè)務包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌匯票、票據池業(yè)

務、授信開證、保函、貿易融資等業(yè)務。以上授信額度不等于公司的實際融資金

額，實際融資金額應在授信額度內，并以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準，

具體實際融資金額將視公司的實際運營資金需求來合理確定。該等授權額度在授

權范圍及有效期內可循環(huán)使用。同時，為了提高決策效率，董事會提請股東大會

授權董事長或其授權人士在本議案授信額度范圍內簽署相關的具體文件及辦理

貸款具體事宜。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   本議案需提交股東大會審議。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   公司獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可和獨立意見，內容詳見同日披露于上

海證券交易所網站（www.sse.com.cn），本議案需提交股東大會審議。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   公司定于 2023 年 4 月 27 日召開 2022 年年度股東大會，審議第二屆第十五

次董事會、第二屆第十三次監(jiān)事會提交的相關議案，內容詳見同日披露于上海證

券交易所網站（www.sse.com.cn）。

   三、備查文件

項說明

   特此公告。

                            江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

                                 董   事   會

                              二〇二三年四月六日

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