創(chuàng)益通: 關(guān)于作廢2021年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告

證券代碼：300991       證券簡稱：創(chuàng)益通           公告編號：2023-019

               深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司

              關(guān)于作廢 2021 年限制性股票激勵計劃

(資料圖片)

              部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 4 日召

開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于

作廢 2021 年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《2021 年限制

性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關(guān)規(guī)定，由于部分激勵對象

離職，以及公司層面 2022 年度未達(dá)到規(guī)定的業(yè)績考核指標(biāo)，董事會同意公司作

廢 2021 年限制性股票激勵計劃已授予尚未歸屬的部分限制性股票 83.6160 萬股。

現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

  一、2021 年限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

  （一）2021 年 12 月 31 日，公司召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監(jiān)

事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于<2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及

其摘要的議案》等議案，擬向激勵對象授予 290 萬股第二類限制性股票，其中首

次向 56 名激勵對象授予 240 萬股第二類限制性股票。公司獨立董事對本次激勵

計劃及其他相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見?

  （二）2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 10 日，公司通過公司網(wǎng)站以及內(nèi)部

公告欄公示激勵計劃激勵對象名單，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與激勵計劃

擬激勵對象有關(guān)的任何異議。2022 年 1 月 15 日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于 2021

年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

  （三）2022 年 1 月 20 日，公司召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通

過了《關(guān)于<2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<2021

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董

事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等議案，并于同日披露了《關(guān)于 2021 年限

制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

  （四）2022 年 1 月 20 日，公司召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事

會第四次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，同

意公司以 2022 年 1 月 20 日作為授予日，向 56 名激勵對象授予 240 萬股第二類

限制性股票。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次授予限制

性股票的激勵對象名單進(jìn)行了核實。

  （五）2022 年 8 月 18 日，公司召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事

會第八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的

議案》和《關(guān)于作廢 2021 年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性

股票的議案》，鑒于公司 2021 年度權(quán)益分派方案已實施完成，根據(jù)公司《激勵

計劃》《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，董事會同意公司對本次限制性股票激勵計劃的

相關(guān)事項進(jìn)行調(diào)整。同時，由于 4 名首次授予的激勵對象離職，已不具備激勵對

象資格，董事會同意公司對其已獲授但尚未歸屬的限制性股票 8.80 萬股（權(quán)益

分派前為 5.50 萬股）進(jìn)行作廢處理。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。

  （六）2023 年 1 月 11 日，公司召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)

事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議

案》，根據(jù) 2022 年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會同意以 2023 年 1 月 11

日為預(yù)留授予日，以 8.63 元/股的價格向符合條件的 7 名激勵對象授予預(yù)留限制

性股票 80 萬股。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次授予

預(yù)留部分限制性股票的激勵對象名單進(jìn)行了核實。

  （七）2023 年 4 月 4 日，公司召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)

事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于作廢 2021 年限制性股票激勵計劃部分已

授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，因 5 名首次授予的激勵對象離職，已不具

備激勵對象資格，董事會同意公司作廢其已獲授尚未歸屬的 10.72 萬股限制性股

票；因公司層面 2022 年度業(yè)績考核不達(dá)標(biāo)，董事會同意公司作廢本次限制性股

票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的 72.8960 萬股限制性股票，共計作廢的

限制性股票數(shù)量為 83.6160 萬股。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。

  二、本次作廢部分限制性股票的具體情況

《管理辦法》《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，上述人員已不具備激勵對象資格，其已

獲授但尚未歸屬的限制性股票10.72萬股取消歸屬并由公司作廢處理。

達(dá)到《激勵計劃》中設(shè)定的業(yè)績考核條件，首次授予部分對應(yīng)的歸屬比例為20%

的限制性股票不得歸屬，剔除9名離職激勵對象已作廢的限制性股票，首次授予

部分第一個歸屬期應(yīng)作廢72.8960萬股限制性股票。

  綜上，董事會同意公司本次作廢83.6160萬股已授予尚未歸屬的限制性股票。

本次作廢部分限制性股票在公司股東大會對董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，經(jīng)公司董事會

審議通過即可，無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

  三、本次作廢部分限制性股票對公司的影響

  本次作廢部分已獲授尚未歸屬的限制性股票符合《管理辦法》等相關(guān)法律、

法規(guī)及《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性

影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況，也不會影響公司股權(quán)激勵計劃繼

續(xù)實施。

  四、相關(guān)審議程序與審核意見

  （一）董事會審議情況

于作廢 2021 年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，

根據(jù)《管理辦法》《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，由于部分激勵對象離職，以及公司

層面 2022 年度未達(dá)到規(guī)定的業(yè)績考核指標(biāo)，董事會同意公司作廢 2021 年限制性

股票激勵計劃已授予尚未歸屬的部分限制性股票 83.6160 萬股。

  （二）監(jiān)事會審議情況

于作廢 2021 年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，

監(jiān)事會認(rèn)為：本次作廢 2021 年限制性股票激勵計劃中部分已授予尚未歸屬的限

制性股票符合有關(guān)法律法規(guī)及公司《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，作廢程序合法合規(guī)，

不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司本次作廢部分已授予尚

未歸屬的限制性股票。

  （三）獨立董事獨立意見

     公司獨立董事對該事項發(fā)表獨立意見認(rèn)為：公司本次作廢 2021 年限制性股

票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票，符合《管理辦法》《激勵計劃》

的相關(guān)規(guī)定，本次作廢屬于公司 2022 年第一次臨時股東大會對公司董事會的授

權(quán)范圍內(nèi)，作廢程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，

我們同意公司作廢 2021 年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股

票。

     （四）律師出具的法律意見

     北京德恒（深圳）律師事務(wù)所對該事項出具了法律意見認(rèn)為：截至本法律意

見出具之日，公司本次作廢已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次作廢的原因及

數(shù)量均符合《公司法》

         《管理辦法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《2021 年

限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。

     （五）獨立財務(wù)顧問的專業(yè)意見

     上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司作為獨立財務(wù)顧問發(fā)表專業(yè)意

見認(rèn)為：截至獨立財務(wù)顧問報告出具日，公司本次作廢部分限制性股票相關(guān)事項

已經(jīng)履行必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》

                   《證券法》

                       《管理辦法》及《激勵計

劃》等的有關(guān)規(guī)定。不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

     五、備查文件

年限制性股票激勵計劃作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的法律意見；

份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃作廢部分限制性股票相關(guān)事項之獨立財

務(wù)顧問報告。

  特此公告。

                      深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司

                          董   事   會

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