焦點(diǎn)資訊：比依股份: 浙江比依電器股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：603215       證券簡(jiǎn)稱：比依股份    公告編號(hào)：2023-014

              浙江比依電器股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、    會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 4 月 6 日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省寧波市余姚市城區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城東新區(qū)俞趙江

    路 88 號(hào)公司會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                66.0597

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

由公司董事長(zhǎng)聞繼望先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型            同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

             票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                       （%）                （%）                （%）

      A股   123,283,100 99.9805   24,000    0.0195        0    0.0000

       《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議

  案》

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型            同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

             票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                       （%）                （%）                （%）

      A股   123,283,100 99.9805   24,000    0.0195        0    0.0000

       《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議

  案》

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型                 同意                反對(duì)                 棄權(quán)

                  票數(shù)        比例      票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                            （%）              （%）                （%）

      A股      123,283,100 99.9805   24,000    0.0195        0    0.0000

       《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023 年限制性股票激勵(lì)

  計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型                 同意                反對(duì)                 棄權(quán)

                  票數(shù)        比例      票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                            （%）              （%）                （%）

      A股      123,283,100 99.9805   24,000    0.0195        0    0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱           同意           反對(duì)                棄權(quán)

序號(hào)                     票數(shù)   比例      票數(shù)   比例            票數(shù) 比例（%）

                           （%）          （%）

      用部分閑置募           250                 0

      集資金進(jìn)行現(xiàn)

      金管理的議案》

      <2023 年 限 制      250                 0

      性股票激勵(lì)計(jì)

      劃（草案）>及

      其摘要的議案》

      <2023 年 限 制      250                 0

      性股票激勵(lì)計(jì)

      劃實(shí)施考核管

      理辦法>的議

      案》

      東大會(huì)授權(quán)董           250                 0

      事會(huì)辦理公司

      股票激勵(lì)計(jì)劃

      相關(guān)事宜的議

      案》

(三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)；

理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)；

表決。

三、    律師見(jiàn)證情況

律師：鄒楊敏、蹇莉

公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格等事宜，

均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決程序、表決

結(jié)果合法有效。

特此公告。

                   浙江比依電器股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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