創(chuàng)新新材: 獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

           創(chuàng)新新材料科技股份有限公司

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

(相關(guān)資料圖)

                《公司章程》、

                      《公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》

等相關(guān)規(guī)定，我們作為創(chuàng)新新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立

董事，對(duì)公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司擬定的 2022 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案，綜合考慮了公司所處發(fā)展階段、經(jīng)

營(yíng)發(fā)展實(shí)際需要、盈利水平、資金需求及現(xiàn)金流狀況等因素，同時(shí)兼顧了股東回

報(bào)的合理需求，因此公司 2022 年度現(xiàn)金分紅水平低于 30%具有合理性，符合公

司實(shí)際情況，符合股東的整體利益和長(zhǎng)期利益。董事會(huì)依據(jù)相關(guān)法律及法規(guī)的要

求履行了對(duì)該事項(xiàng)的表決程序，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況，同

意公司擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司已按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、

                   《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》等相關(guān)規(guī)

范性文件，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)按照內(nèi)部控

制各項(xiàng)制度的規(guī)定進(jìn)行。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在內(nèi)部控制重大缺陷，亦未出現(xiàn)影

響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素。公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)

定的要求在所有重大方面保持了有效的內(nèi)部控制。因此，我們認(rèn)為公司內(nèi)部控制

評(píng)價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

  三、關(guān)于 2022 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬情況的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2022 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的制定

和決策程序符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，考核結(jié)果及兌現(xiàn)薪酬客觀(guān)、

公正，符合公司實(shí)際情況，同意按照《關(guān)于 2022 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人

員薪酬情況的議案》兌現(xiàn)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬。

  四、關(guān)于 2023 年董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2023 年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的制定和

決策程序符合《公司章程》、

            《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度》的規(guī)定，

符合公司的實(shí)際情況，符合公司全體股東的利益，不存在損害中小股東權(quán)益的情

形，同意該薪酬方案。

  五、報(bào)告期內(nèi)重大資產(chǎn)重組整合的具體進(jìn)展情況的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司本次重大資產(chǎn)重組依法合規(guī)，已完成上市公司重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份

購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)所有工作及相關(guān)登記手續(xù)，實(shí)施結(jié)果與經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的重大資產(chǎn)重

組方案相符。通過(guò)實(shí)施本次重大資產(chǎn)重組，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為鋁合金及制品研

究開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)加工，從根本上改善上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能

力和發(fā)展?jié)摿?，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，以實(shí)現(xiàn)上市公司股東的利益最

大化。

                  獨(dú)立董事：熊慧、羅炳勤、唐建國(guó)

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