每日聚焦：睿昂基因: 睿昂基因關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：688217      證券簡稱：睿昂基因             公告編號：2023-032

           上海睿昂基因科技股份有限公司

       關于召開 2022 年年度股東大會的通知

(相關資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年5月4日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 5 月 4 日    14 點 00 分

  召開地點：上海市奉賢區(qū)匯豐西路 1817 弄 147 號睿昂基因會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 4 日

               至 2023 年 5 月 4 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運

作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、       會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         《關于 2022 年度獨立董事述職報告的議            √

         案》

         《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議            √

         案》

         《關于<2022 年年度報告>及其摘要的議            √

         案》

      案》

      《關于公司 2023 年度向銀行申請綜合授信          √

      額度的議案》

  上述議案已經(jīng)公司于 2023 年 4 月 6 日召開的第二屆董事會第十四次會議審

議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及

《上海證券報》

      《中國證券報》

            《證券時報》

                 《證券日報》披露的相關公告及文件。

公司將在 2022 年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

登載《睿昂基因 2022 年年度股東大會會議資料》。

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：熊慧、上海伯慈投資合伙企業(yè)（有限合伙）、

上海力漾投資合伙企業(yè)（有限合伙）、浙江大健康產(chǎn)業(yè)股權投資基金（有限合伙）

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼       股票簡稱           股權登記日

      A股         688217    睿昂基因           2023/4/24

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記時間：2023 年 4 月 26 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。

（二）登記地點：上海市奉賢區(qū)匯豐西路 1817 弄 147 號，公司董事會辦公室。

（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、

地點現(xiàn)場辦理。異地股東可以電子郵件方式登記，電子郵件上請注明“股東大會”

字樣；公司不接受電話方式辦理登記。出席會議時需攜帶證明材料原件。

印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如

有）等持股證明。

其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：李彥

電話：+86-21-33282601

傳真：021-37199015

電子郵箱：zqswb@rightongene.com

聯(lián)系地址：上海市奉賢區(qū)匯豐西路 1817 弄 147 號

（二）本次股東大會會期半天，請出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿及交通費用。

（三）參會股東請攜帶前述登記材料中證件原件提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽

到。

  特此公告。

                             上海睿昂基因科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

上海睿昂基因科技股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 4 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序

           非累積投票議案名稱          同意    反對   棄權

號

     《關于 2022 年度獨立董事述職報告的議

     案》

     《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議

     案》

     《關于<2022 年年度報告>及其摘要的議

     案》

     《關于 2023 年度日常關聯(lián)交易預計的議

     案》

     《關于公司 2023 年度向銀行申請綜合授信

     額度的議案》

委托人簽名（蓋章）：        受托人簽名：

委托人身份證號：          受托人身份證號：

                  委托日期：    年 月 日

備注：

 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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