寧波聯(lián)合: 寧波聯(lián)合關(guān)于修訂公司《章程》的公告

證券代碼：600051        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寧波聯(lián)合              編號(hào)：2023-009

              寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司

              關(guān)于修訂公司《章程》的公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月6-7日召開(kāi)的

第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司章

程>的議案》。本次公司章程修訂的具體內(nèi)容如下：

          修訂前                          擬修訂為

   第二十九條      公司董事、監(jiān)事、高         第二十九條   公司董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員、持有本公司股份5%以上的 級(jí)管理人員、持有本公司股份5%以上的

股東，將其持有的本公司股票在買(mǎi)入后 股東，將其持有的本公司股票或者其他

買(mǎi)入，由此所得收益歸本公司所有，本 賣(mài)出，或者在賣(mài)出后6個(gè)月內(nèi)又買(mǎi)入，

公司董事會(huì)將收回其所得收益。但是， 由此所得收益歸本公司所有，本公司董

證券公司因包銷(xiāo)購(gòu)入售后剩余股票而              事會(huì)將收回其所得收益。但是，證券公

持有5%以上股份的，賣(mài)出該股票不受6            司因包銷(xiāo)購(gòu)入售后剩余股票而持有5%

個(gè)月時(shí)間限制。                       以上股份的，以及有中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的

   ……                         其他情形的除外。

                                前款所稱(chēng)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

                              員、自然人股東持有的股票或者其他具

                              有股權(quán)性質(zhì)的證券，包括其配偶、父母、

                              子女持有的及利用他人賬戶(hù)持有的股

                              票或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券。

                                ……

   第四十條    股東大會(huì)是公司的權(quán)            第四十條   股東大會(huì)是公司的權(quán)

力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：                 力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

  ……                       ……（十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和

  （十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；          員工持股計(jì)劃；

  ……                       ……

  第四十一條   公司下列對(duì)外擔(dān)保         第四十一條    公司下列對(duì)外擔(dān)保

行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。           行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。

  ……                       ……

  （三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)         （三）公司在一年內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)

保對(duì)象提供的擔(dān)保；                公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30% 的擔(dān)

  （四）單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng) 保；

審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；               （四）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)

  （五）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān) 保對(duì)象提供的擔(dān)保；

聯(lián)方提供的擔(dān)保。                   （五）單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)

                         審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；

                           （六）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)

                         聯(lián)方提供的擔(dān)保。

  第五十五條   股東大會(huì)的通知包         第五十五條    股東大會(huì)的通知包

括以下內(nèi)容：                   括以下內(nèi)容：

  ……                       ……

                           （六）網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間

                         及表決程序。

  第五十九條   股權(quán)登記日登記在         第五十九條    股權(quán)登記日登記在

冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席 冊(cè)的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先

股東大會(huì)。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本 股股東）或其代理人，均有權(quán)出席股東

章程行使表決權(quán)。                 大會(huì)。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程

  ……                     行使表決權(quán)。

                           ……

  第七十七條   下列事項(xiàng)由股東大         第七十七條   下列事項(xiàng)由股東大

會(huì)以特別決議通過(guò)：                會(huì)以特別決議通過(guò)：

  ……                       ……

  （二）公司的分立、合并、解散和          （二）公司的分立、分拆、合并、

清算；                      解散和清算；

  ……                       ……

  第七十八條   股東（包括股東代理            第七十八條   股東（包括股東代理

人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額 人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額

行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決          行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決

權(quán)。                        權(quán)。

  ……                           ……

  公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)              股東買(mǎi)入公司有表決權(quán)的股份違

規(guī)定條件的股東可以公開(kāi)征集股東投          反《證券法》第六十三條第一款、第二

票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人 款規(guī)定的，該超過(guò)規(guī)定比例部分的股份

充分披露具體投票意向等信息。禁止以 在買(mǎi)入后的 36 個(gè)月內(nèi)不得行使表決權(quán)，

有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投          且不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股

票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低 份總數(shù)。

持股比例限制。                        公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和持有 1%

                          以上有表決權(quán)股份的股東或者依照法

                          律、行政法規(guī)或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定設(shè)

                          立的投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)可以公開(kāi)征集股

                          東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征

                          集人充分披露具體投票意向等信息。禁

                          止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷?/p>

                          東投票權(quán)。除法定條件外，公司不得對(duì)

                          征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。

  第一百零七條 董事會(huì)行使下列職              第一百零七條   董事會(huì)行使下列

權(quán)：                        職權(quán)：

  ……                           ……

  （八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決              （八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決

定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn) 定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)

抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián) 抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)

交易等事項(xiàng)；                    交易、對(duì)外捐贈(zèng)等事項(xiàng)；

  ……                        ……

                            （十七）向股東大會(huì)提出董事（包

                          括獨(dú)立董事）候選人和提議撤換董事

                          （包括獨(dú)立董事）的議案；

                            ……

  第一百一十條    公司對(duì)外投資、收            第一百一十條    公司日常經(jīng)營(yíng)活

購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、委 動(dòng)之外發(fā)生的對(duì)外投資、收購(gòu)出售資

托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的董事會(huì)權(quán)限如下： 產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、

  （一）決定同時(shí)滿(mǎn)足下列條件的對(duì) 關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外捐贈(zèng)的董事會(huì)權(quán)限如

外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押等事 下：

項(xiàng)。                              （一）公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)進(jìn)

  ……               行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之外發(fā)生的對(duì)外投資、

  （三）決定公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交 收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)、

易（本公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、

單純減免本公司義務(wù)的債務(wù)除外）低于 對(duì)外捐贈(zèng)的決策權(quán)限為：

本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 5%的關(guān)   ……

聯(lián)交易。

                     （三）決定公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交

  上述指標(biāo)中的凈資產(chǎn)指歸屬于母

                   易（本公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、

公司的期末凈資產(chǎn)；凈利潤(rùn)指歸屬于母

                   單純減免本公司義務(wù)的債務(wù)除外）低于

公司的凈利潤(rùn)；涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，

                   本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%的關(guān)

取絕對(duì)值計(jì)算。

                   聯(lián)交易；

  ……

                     （四）公司股東大會(huì)授權(quán)占公司最

                              近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 5%以?xún)?nèi)的對(duì)外捐

                              贈(zèng)由董事長(zhǎng)決定。

                                上述指標(biāo)中的凈資產(chǎn)指歸屬于母

                              公司的期末凈資產(chǎn)；凈利潤(rùn)指歸屬于母

                              公司的凈利潤(rùn)；涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，

                              取絕對(duì)值計(jì)算。

                               ……

  第一百一十五條    代表 1/10 以上         第一百一十五條   代表1/10以上

表決權(quán)的股東、1/3 以上董事或者監(jiān)事 表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上

會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董 獨(dú)立董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董

事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后 10 日內(nèi)，召集 事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議

和主持董事會(huì)會(huì)議。                     后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

  第一百二十五條    本章程第九十             第一百二十五條   本章程第九十

五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適 五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適

用于高級(jí)管理人員。                     用于高級(jí)管理人員。

  本章程第九十七條關(guān)于董事的忠           本章程第九十七條關(guān)于董事的忠

實(shí)義務(wù)和第九十八條（四）～（六）關(guān) 實(shí)義務(wù)和第九十八條（四）～（六）關(guān)

于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管 于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管

理人員。                     理人員。公司高級(jí)管理人員僅在公司領(lǐng)

                         薪，不由控股股東代發(fā)薪水。

  第一百三十四條   高級(jí)管理人員         第一百三十四條   公司高級(jí)管理

執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、 人員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司和全

部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成 體股東的最大利益。公司高級(jí)管理人員

損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。            因未能忠實(shí)履行職務(wù)或違背誠(chéng)信義務(wù)，

                         給公司和社會(huì)公眾股股東的利益造成

                         損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

                           高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違

                         反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程

                         的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)

                         賠償責(zé)任。

  第一百三十九條   監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證         第一百三十九條   監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證

公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。         公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并

                         對(duì)定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。

  第一百五十八條   公司聘用取得         第一百五十八條   公司聘用符合

“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會(huì)計(jì)師         《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)

事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證 計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的

及其他相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1        咨詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期 1 年，可以續(xù)聘。

年，可以續(xù)聘。

  以上修訂尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

  特此公告。

                           寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                  二Ο二三年四月十日

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