格爾軟件: 格爾軟件股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告 熱點評

證券代碼：603232        證券簡稱：格爾軟件      公告編號：2023-016

              格爾軟件股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2023 年 4 月 10 日

(二)   股東大會召開的地點：上海市靜安區(qū)江場西路 299 弄 22 號中鐵中環(huán)時代

    廣場 2 號樓 5 樓一號會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                 34.6535

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    會議由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長楊文山先生主持。會議采用

現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開、表決符合《公

司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

   公司根據(jù)上海證券交易所規(guī)定，同時向公司股東提供了上海證券交易所交易

系統(tǒng)投票平臺和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺，進行網(wǎng)絡(luò)投票表決。通過交易系統(tǒng)投票平臺的

投 票 時 間 為 股 東 大 會 召 開 當(dāng) 日 的 交 易 時 間 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，

(五)      公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、       議案審議情況

(一)      累積投票議案表決情況

                                         得票數(shù)占出席會議有

議案序號          議案名稱              得票數(shù)                        是否當(dāng)選

                                         效表決權(quán)的比例（%）

(二)      涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                           同意             反對        棄權(quán)

議案序號      議案名稱

                       票數(shù)       比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

(三)      關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    本次股東大會議案獲得通過。議案 1 對中小投資者的表決情況進行了單獨計

票。

三、    律師見證情況

律師：金劍、呂正

    本所律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人

員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股

東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東

大會的決議合法有效。

    特此公告。

                         格爾軟件股份有限公司董事會

?    上網(wǎng)公告文件

     上海君瀾律師事務(wù)所關(guān)于格爾軟件股份有限公司2023年第一次臨時股東大

     會的法律意見書。

?    報備文件

     格爾軟件股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議。

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