銅冠銅箔: 關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

證券代碼：301217       證券簡(jiǎn)稱：銅冠銅箔        公告編號(hào)：2023-024

(資料圖片)

               安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

           關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 12

日召開第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了

《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況

   根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，

經(jīng)審計(jì)確認(rèn)，公司 2022 年度合并口徑實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)為 26,510.80 萬(wàn)

元,母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 16,611.56 萬(wàn)元，本年度可供股東分配的利潤(rùn)為 25,948.10

萬(wàn)元。

   根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上

市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及

《公司章程》的要求，提出 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

利 1.00 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 82,901,554.40 元（含稅）。本次利潤(rùn)

分配預(yù)案實(shí)施后，公司剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,本年度不送紅股，不以

資本公積轉(zhuǎn)增股本。

若發(fā)生變化，將按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

  二、利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

  公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)

上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)

金分紅》》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次利潤(rùn)分配預(yù)案是在保證公司

正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，綜合考慮公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展及廣大投資者的利益等

因素提出的，結(jié)合了公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配，充

分考慮了對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，有利于全體股東共享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成

果，本次利潤(rùn)分配預(yù)案的實(shí)施不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不利影響。

  綜上所述，本次利潤(rùn)分配預(yù)案具備合法性、合規(guī)性。

  三、本次利潤(rùn)分配預(yù)案決策程序

《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并同意將該議案提交公司 2022

年年度股東大會(huì)審議。

于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配

預(yù)案符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，符合公司確定的利

潤(rùn)分配政策以及做出的相關(guān)承諾，有利于全體股東共享公司經(jīng)營(yíng)成果，符合公司

未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。因此，監(jiān)事會(huì)同意該議案，并同意將該議案提交公司 2022

年年度股東大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合法律、法規(guī)及《公司章程》

等相關(guān)規(guī)定，公司利潤(rùn)分配預(yù)案是綜合考慮了公司目前的股本規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、

發(fā)展前景和未來(lái)增長(zhǎng)潛力，預(yù)案內(nèi)容與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，有利于公司的持

續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，該預(yù)案符合公司確定的利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)

期回報(bào)規(guī)劃以及作出的相關(guān)承諾，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東的利

益的情形。因此，全體獨(dú)立董事一致同意該議案，并同意將本議案提交公司 2022

年年度股東大會(huì)審議。

  四、其他情況說明

圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，防止內(nèi)幕

信息的泄露。

施，該事項(xiàng)仍存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  五、備查文件

  特此公告

                   安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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