環(huán)球關(guān)注：瑞納智能: 獨(dú)立董事述職報告（王曉佳）

              瑞納智能設(shè)備股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

                獨(dú)立董事述職報告

                    （王曉佳）

各位股東及股東代表：

    本人王曉佳作為瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董

事，在 2022 年任職期內(nèi)，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨(dú)立

董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)

范性文件的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真

審議各項議案，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性和專業(yè)性作用，維護(hù)公司及全體股東

尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將 2022 年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)工作情況向

各位股東匯報如下：

    一、出席董事會及列席股東大會情況

    報告期內(nèi)，公司共召開 9 次董事會會議和 4 次股東大會，本人親自出席歷

次董事會、列席歷次股東大會，沒有缺席或者連續(xù)兩次未親自出席董事會會議情

況。

姓    本報告期 現(xiàn) 場 出 以通訊方 委 托 出 缺 席 是否連續(xù)兩 出     席

名    應(yīng)參加董 席 董 事 式出席董 席 董 事 董 事 次未親自出 股     東

     事會次數(shù) 會次數(shù)   事會次數(shù)   會次數(shù)   會 次 席董事會會 大   會

                             數(shù)   議    次數(shù)

王    9    9     0      0     0   否    4

曉

佳

    本人對各次提交董事會會議審議的相關(guān)資料和會議審議的相關(guān)事項，均進(jìn)行

了認(rèn)真的審議，對需表決的相關(guān)議案均投了贊成票。

 二、發(fā)表事先認(rèn)可意見及獨(dú)立意見情況

     會議屆次        會議時間          事先認(rèn)可意見及獨(dú)立意見

                          激勵計劃（草案）》及其摘要的獨(dú)立意

                          見

第二屆董事會第六次 2022 年 3 月 28

會議           日

                          激勵計劃設(shè)定指標(biāo)的科學(xué)性和合理性

                          的獨(dú)立意見

第二屆董事會第七次 2022 年 4 月 15

                          方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況

會議           日

                          的專項說明和獨(dú)立意見

                          金存放與使用情況的專項報告的獨(dú)立

                          意見

                          自我評價報告的獨(dú)立意見

                          配預(yù)案的獨(dú)立意見

                          行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見

                          的獨(dú)立意見

                          年年度申請銀行授信、提供擔(dān)保的獨(dú)

                           立意見

                           酬方案的獨(dú)立意見

                           理人員薪酬方案的獨(dú)立意見

                           構(gòu)的事先認(rèn)可意見

第二屆董事會第九次 2022 年 4 月 29     1、關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股

會議            日            票激勵計劃首次授予激勵對象名單及

                           授予權(quán)益數(shù)量的議案的獨(dú)立意見

                           制性股票的議案的獨(dú)立意見

第二屆董事會第十次 2022 年 5 月 30     1、關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票

會議            日            激勵計劃授予價格的議案的獨(dú)立意見

第二屆董事會第十二 2022 年 8 月 17     1、關(guān)于公司控股股東及 其 他 關(guān)

次會議           日            聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情

                           況的專項說明和獨(dú)立意見

                           金存放與使用情況專項報告》的獨(dú)立

                           意見

第二屆董事會第十四 2022 年 11 月 14    1、關(guān)于使用部分超募資金及閑置

次會議           日

                           募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

  三、任職董事會各專門委員會履職情況

  本人作為公司第二屆董事會審計委員會召集人，第二屆董事會薪酬與考核委

員會委員，第二屆董事會提名委員會委員。

  （一）第二屆董事會審計委員會召集人

極參加審計委員會的日常工作，2022年度共組織召開4次審計工作會議并認(rèn)真審

議各項議案，審議通過了《關(guān)于公司2021年年度報告及摘要的議案》、《關(guān)于

公司2021年度內(nèi)控自我評價報告的議案》、《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議

案》、《關(guān)于公司審計部2021年審計情況匯報》、《關(guān)于公司2022年第一季度

報告的議案》、《關(guān)于公司審計部2022年第一季度審計情況的匯報》《關(guān)于公

司2022年半年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于<2022年半年度募集資金存放與

使用情況專項報告>的議案》、《公司審計部2022年第二季度審計情況匯報》、

《關(guān)于公司<2022年第三季度報告>的議案》、《公司審計部2022年第三季度審

計情況匯報》。期間與外部審計人員就審計工作及時溝通，督促各項審計工作

進(jìn)度、聽取公司內(nèi)部審計部門的匯報、審閱公司定期報告、對會計師事務(wù)所提

供的審計服務(wù)進(jìn)行評估，并對董事會是否聘請會計師事務(wù)所提出建議、監(jiān)督公

司募集資金的使用等。本人忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，充分發(fā)揮了審計委員

會委員兼召集人的監(jiān)督作用。

  （二）第二屆董事會薪酬與考核委員會

《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要議案》、《關(guān)于公司

<2022 年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于公司 2022 年

年度董事薪酬方案的議案》、《關(guān)于公司 2022 年年度高管薪酬方案的議案》、

《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)

量的議案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》、《關(guān)于調(diào)整 2022

年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》。本人積極參加薪酬與考核委員會會議，

對公司薪酬及考核情況進(jìn)行監(jiān)督，對公司董事、高級管理人員工作績效進(jìn)行評估

和考核，審核董事、高級管理人員的薪酬情況，對公司限制性股票激勵計劃的制

定、調(diào)整與授予進(jìn)行審核與監(jiān)督，切實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)。

  （三）第二屆董事會提名委員會委員

  在履職期間本人勤勉盡責(zé)，通過發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，恪盡職守地為董事會提供決

策支持。發(fā)揮了獨(dú)立董事的監(jiān)督作用，促進(jìn)公司治理，保護(hù)公司及廣大股東的正

當(dāng)權(quán)益。

  四、 在公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況

務(wù)情況與公司管理層進(jìn)行充分溝通和交流，認(rèn)真聽取管理層對公司經(jīng)營情況和重

大事項進(jìn)展的報告，及時掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理、募集資金項目實(shí)施和

內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況。同時密切關(guān)注公司公開披露的信息和公眾媒體

有關(guān)公司的重大報道和一些重大事件、政策變化對公司經(jīng)營狀態(tài)的影響，及時向

公司管理層詢問情況并進(jìn)行溝通，得到管理層及時、詳細(xì)的答復(fù)和說明。

  五、 保護(hù)中小股東合法權(quán)益方面所做的工作

股東大會，認(rèn)真審議各項議案，發(fā)揮專長，審慎決策，事前做好調(diào)查和了解工

作，事中對重大事項發(fā)表獨(dú)立意見，事后監(jiān)督?jīng)Q議執(zhí)行情況，切實(shí)維護(hù)公司和

全體股東的合法權(quán)益，特別是中小股東的權(quán)益。

司生產(chǎn)經(jīng)營情況及重大事項進(jìn)展情況，并就關(guān)心的問題進(jìn)行探討，獲悉相關(guān)信

息；與年審會計師進(jìn)行溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況和內(nèi)部控制

執(zhí)行情況，關(guān)注是否存在經(jīng)營風(fēng)險，關(guān)注公司所在行業(yè)動態(tài)、募集資金項目情

況、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)信息。

司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，不斷完善信息披

露管理制度，保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時和公正，保障廣大投資

者的知情權(quán)，維護(hù)公司和股東的利益。

己的履職能力和保護(hù)公司和投資者合法權(quán)益的能力，促進(jìn)公司平穩(wěn)發(fā)展。

  六、其他工作情況

 （一）2022 年未發(fā)生提議召開董事會情況；

 （二）2022 年未發(fā)生提議聘用或解聘會計師事務(wù)所情況；

 （三）2022 年未發(fā)生聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

運(yùn)作情況，積極出席各項會議，認(rèn)真審議各項議案，保持獨(dú)立性，切實(shí)維護(hù)公

司和全體股東的利益，尤其關(guān)注中小股東的合法權(quán)益。同時，感謝公司管理層

及其他工作人員對本人2022年度獨(dú)立董事工作的支持。

    特此報告，謝謝！

    （以下無正文）

 （本頁無正文，系《瑞納智能設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事述職報告》簽

署頁）

      王曉佳：

                        年   月   日

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