【環(huán)球聚看點】北京城鄉(xiāng): 北京城鄉(xiāng)關于變更公司年度財務審計和內控審計機構的公告

證券代碼：600861     證券簡稱：北京城鄉(xiāng)       編號：臨2023-028號

(資料圖片)

        北京城鄉(xiāng)商業(yè)（集團）股份有限公司

     關于變更公司年度財務審計和內控審計機構的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ?   擬聘任的財務審計和內控審計機構名稱：天職國際會計師事務所(特殊普通合

      伙)。

  ?   原聘任的財務審計和內控審計機構名稱：致同會計師事務所(特殊普通合伙)。

  ?   變更財務審計和內控審計機構的簡要原因：由于公司進行重大資產置換及發(fā)行

      股份購買資產并募集配套資金，綜合考慮公司業(yè)務發(fā)展和未來審計的需要，擬

      改聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度財務審計和內

      控審計機構，聘期一年。

  ?   公司第十屆第五次董事會會議和第十屆第四次監(jiān)事會會議分別審議通過了本

      次事項，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，

      本事項尚需提交公司股東大會審議。

  一、擬聘請財務審計和內控審計機構的基本情況

     （一）機構信息

     天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）創(chuàng)立于1988

年12月，總部北京，是一家專注于審計鑒證、資本市場服務、管理咨詢、政務咨詢、

稅務服務、法務與清算、信息技術咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機

構。

  天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號68號樓

A-1和A-5區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙。

  天職國際已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批獲得證券期貨相關業(yè)

務資格，獲準從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務資格，取得金融審計資格，取得會計司法

鑒定業(yè)務資格，以及取得軍工涉密業(yè)務咨詢服務安全保密資質等國家實行資質管理的

最高執(zhí)業(yè)資質的會計師事務所之一，并在美國 PCAOB 注冊。天職國際過去二十多年

一直從事證券服務業(yè)務。

  截止2021年12月31日，天職國際合伙人71人，注冊會計師943人，簽署過證券服務

業(yè)務審計報告的注冊會計師313人。

  天職國際2021年度經審計的收入總額26.71億元，審計業(yè)務收入21.11億元,證券業(yè)

務收入9.41億元。2021年度上市公司審計客戶222家，主要行業(yè)（證監(jiān)會門類行業(yè)，下

同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產和

供應業(yè)、房地產業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等，審計收費總額2.82億元，本公司同

行業(yè)上市公司審計客戶5家。

  天職國際按照相關法律法規(guī)在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風險基金，已計提

的職業(yè)風險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額不低于20,000萬元。職業(yè)風險基金計

提以及職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023

年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關民事訴訟中承擔民事

責任的情況。

  天職國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施7次、

自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施7次，

涉及人員18名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。

  （二）項目信息

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人基本信息如下：

  項目合伙人及簽字注冊會計師1：袁剛，2013年成為注冊會計師，2009年開始從

事上市公司審計，2013年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開始為北京外企人力資源服務有限

公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告6家，近三年復核上市公司審計報

告3家。

  簽字注冊會計師2：王嬌，2020年成為注冊會計師，2019年開始從事上市公司審

計，2020年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開始為北京外企人力資源服務有限公司提供審計

服務，近三年簽署上市公司審計報告1家。

  簽字注冊會計師3：王思瑩，2022年成為注冊會計師，2016年開始從事上市公司

審計，2022年開始在本所執(zhí)業(yè)，2020年開始為北京外企人力資源服務有限公司提供審

計服務。

  項目質量控制復核人：趙永春，2004年成為注冊會計師，2006年開始從事上市公

司審計，2008年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開始為北京外企人力資源服務有限公司提供

審計服務，近三年簽署上市公司審計報告3家，近三年復核上市公司審計報告2家。

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受

到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，

受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

  天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影

響獨立性的情形。

  由公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)行情

以及公司年報審計需配備的審計人員數(shù)量和投入的工作量等實際情況與注冊會計師事

務所協(xié)商確定。

  二、擬變更會計師事務所的情況

  （一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

  致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同”）已為公司提供審計服

務多年，上年度審計意見為標準無保留意見。公司不存在已委托前任會計師事務所開

展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情形。

  （二）擬變更會計師事務所原因

     由于公司進行重大資產重組，綜合考慮公司未來業(yè)務發(fā)展和審計工作需要，擬改

聘天職國際為2023年度財務審計機構和內控審計機構，聘期一年。

     （三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

     公司已就更換會計師事務所事項與前后任會計師事務所進行充分溝通，各方均已

明確知悉本事項并表示無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準

則第 1153 號-前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》要求，做好溝通及配合工

作。

  三、擬變更會計師事務所履行的程序

     (一) 審計委員會的審核意見

     根據(jù)公司重大資產重組事項實施進展情況，公司的主營業(yè)務、主要資產、股權結

構等均已發(fā)生重大變化，根據(jù)公司未來業(yè)務發(fā)展和審計工作的需要，公司擬改聘天職

國際為公司 2023 年度財務審計和內控審計機構。

     董事會審計委員會對天職國際的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信

狀況等進行了充分了解和評議，認為天職國際具有證券從業(yè)資格，具備多年為上市公

司提供財務審計和內控審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司 2023 年度財務審計及

相關專項審計工作要求。董事會審計委員會同意公司改聘天職國際會計師事務所（特

殊普通合伙）為年度財務審計和內控審計機構。

     (二) 獨立董事的事前認可及獨立意見

     對于本事項，公司獨立董事已經發(fā)表了事前認可意見：天職國際會計師事務所

（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，具備多年為上市公司提供財務審計和內控

審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司 2023 年度財務審計及相關專項審計工作要

求。本次會計師事務所變更不會影響公司審計工作的獨立性和會計報表審計質量，

不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意將該議案提交

公司董事會審議。

     對于本事項，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見：天職國際具有證券業(yè)從業(yè)資格，

具備多年為上市公司提供財務審計和內控審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司 2023

年度財務審計及相關專項審計工作要求。本次會計師事務所變更不會影響公司審計工

作的獨立性和會計報表審計質量，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

該事項的提議、審核、表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關

規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

  綜上，我們同意改聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司財務審計

和內控審計機構，并同意將此議案提交公司股東大會審議，具體審計費用由公司董事

會提請股東大會授權公司管理層根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)行情以及公司年報審

計需配備的審計人員數(shù)量和投入的工作量等實際情況與注冊會計師事務所協(xié)商確定。

  (三) 監(jiān)事會意見

  第十屆第四次監(jiān)事會會議審議通過了《關于變更公司年度財務審計和內控審計機

構的議案》。根據(jù)公司重大資產重組事項實施進展情況，同時考慮公司未來業(yè)務發(fā)

展和審計工作需要，經董事會審計委員會審核，公司擬改聘天職國際會計師事務所

(特殊普通合伙)為公司 2023 年度財務審計和內控審計機構，聘期一年。具體審計費

用由公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)行情以

及公司年報審計需配備的審計人員數(shù)量和投入的工作量等實際情況與注冊會計師事務

所協(xié)商確定。

  本次變更不會影響公司審計工作的獨立性和會計報表審計質量，不存在損害公司

及股東特別是中小股東利益的情況。相關決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定。

  四、備查文件

  特此公告。

                         北京城鄉(xiāng)商業(yè)（集團）股份有限公司

                                董事會

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