山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
獨(dú)立董事述職報(bào)告
本人作為山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)獨(dú)立董事,
嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》 、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》
及公司《章程》、《獨(dú)立董事工作制度》 等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定
和要求,盡職盡責(zé),謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地履行了獨(dú)立董事的職責(zé),出席了公司
別是社會(huì)公眾股股東的利益?,F(xiàn)就本人2022年度履行職責(zé)情況述職如下:
一、出席會(huì)議情況
獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況
是否連續(xù)
本報(bào)告期 現(xiàn)場(chǎng)出席 以通訊方 委托出席
獨(dú)立董事 缺席董事 兩次未親 出席股東
應(yīng)參加董 董事會(huì)次 式參加董 董事會(huì)次
姓名 會(huì)次數(shù) 自參加董 大會(huì)次數(shù)
事會(huì)次數(shù) 數(shù) 事會(huì)次數(shù) 數(shù)
事會(huì)會(huì)議
王乃孝 10 8 2 0 0 否 3
案均認(rèn)真審議并主動(dòng)溝通、獲取相關(guān)信息,為獨(dú)立決策提供充分依據(jù)。本人認(rèn)為
公司在2022年度召集召開(kāi)的董事會(huì)符合法定程序,重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其它重大
事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序,合法有效。
二、發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)情況
報(bào)告期內(nèi),本人作為獨(dú)立董事對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行了獨(dú)立審議并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),
對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可。審議過(guò)程未受到公司控股股東或其他與公司存
在利害關(guān)系的單位、個(gè)人的影響,所有發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)均已進(jìn)行公開(kāi)披露。具體
情況如下:
獨(dú)立意
會(huì)議日期 會(huì)議名稱 事項(xiàng)內(nèi)容
見(jiàn)類型
第四屆董事會(huì)第 1、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)
一次會(huì)議 議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
度財(cái)務(wù)報(bào)告非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)涉及事項(xiàng)的 同意
專項(xiàng)說(shuō)明》的獨(dú)立意見(jiàn)
第四屆董事會(huì)第
四次會(huì)議 同意
易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)
同意
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
同意
第四屆董事會(huì)第 關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)
七次會(huì)議 2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第七次會(huì)
同意
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
第四屆董事會(huì)第 1、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第八次會(huì)
八次會(huì)議 議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
同意
第四屆董事會(huì)第 前認(rèn)可意見(jiàn)
九次會(huì)議 2、獨(dú)立董事關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)
同意
立意見(jiàn)
第四屆董事會(huì)第 1、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)
十次會(huì)議 議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
三、任職董事會(huì)專門委員會(huì)的工作情況
本人擔(dān)任第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員職務(wù)及第四屆董事會(huì)薪酬與考核
委員會(huì)委員職務(wù)。
本人作為審計(jì)委員會(huì)主任會(huì)員,組織審計(jì)委員會(huì)的各項(xiàng)工作,共召集召開(kāi)會(huì)
議3次,對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)及定期報(bào)告等事項(xiàng)進(jìn)行審閱,督促審計(jì)工作進(jìn)度,對(duì)公司
的內(nèi)部審計(jì)部門及其工作進(jìn)行監(jiān)督、加強(qiáng)外部審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)的溝通、對(duì)公司的
重大財(cái)務(wù)信息披露事項(xiàng)進(jìn)行審議、監(jiān)督公司的內(nèi)部控制體系,發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的
監(jiān)督作用。
作為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員,根據(jù)《薪酬與考核委員會(huì)細(xì)則》的要求,
制定及審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與考核方案,按照績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)董事高級(jí)管理人員的工作情況進(jìn)行評(píng)估、審核,對(duì)公司2021年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃第一個(gè)歸屬期歸屬條件是否成就進(jìn)行了審議。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
本人通過(guò)參加董事會(huì)、股東大會(huì)、電話交流、微信溝通等多種形式對(duì)公司發(fā)
展情況進(jìn)行全方面的了解,通過(guò)新聞媒體、報(bào)刊雜志和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等媒介密切關(guān)注
與公司有關(guān)的新聞和報(bào)道,并且關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響,及時(shí)掌
握公司經(jīng)營(yíng)的動(dòng)態(tài)情況。同時(shí),本人利用自身專業(yè)知識(shí)為公司提供決策參考意見(jiàn),
對(duì)董事會(huì)科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用,在工作中保持充分的
獨(dú)立性,謹(jǐn)慎、忠實(shí)、勤勉的服務(wù)于全體股東,切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利
益。
本人持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作,報(bào)告期內(nèi),公司已嚴(yán)格按照《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及公司《信息披露管理制度》要求,真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整、及時(shí)、公平的履行了的信息披露義務(wù),有效保障了投資者特別是中小
股東的知情權(quán),維護(hù)了公司和股東權(quán)益。
五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
本人自擔(dān)任公司獨(dú)立董事以來(lái),一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章
制度, 加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東
權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解,不斷提升專業(yè)素質(zhì),提高自身履職能力,切實(shí)加
強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力,為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意
見(jiàn)和建議,并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
六、其他事項(xiàng)
(一)報(bào)告期內(nèi),不存在提議召開(kāi)董事會(huì)的情況;
(二)報(bào)告期內(nèi),不存在獨(dú)立聘用外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)情況。
以上是本人2022年度履行職責(zé)情況匯報(bào),報(bào)告完畢。
獨(dú)立董事:
王乃孝
查看原文公告
標(biāo)簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:“十四五”國(guó)家重點(diǎn)出版規(guī)劃項(xiàng)目《中國(guó)書(shū)畫(huà)文獻(xiàn)稿鈔本叢刊》在滬首發(fā)(引題)?十種稀見(jiàn)書(shū)畫(huà)文獻(xiàn)影
2023-04-21 15:45
原標(biāo)題:《隱秘的角落》導(dǎo)演新懸疑劇播出北京晚報(bào)訊(記者李夏至)《隱秘的角落》導(dǎo)演辛爽再出新作,生活懸
2023-04-21 15:48
原標(biāo)題:“書(shū)香列車”讓出行變身文旅北京晚報(bào)訊(記者路艷霞)坐上一列車,讀懂一本書(shū),愛(ài)上一座城。4月21
2023-04-21 15:37
原標(biāo)題:看銅鏡兩千多年的發(fā)展史寶鏡風(fēng)華“省博”展出廣州日?qǐng)?bào)訊(全媒體記者文 卜松竹圖 王維宣)由廣東省博
2023-04-21 15:34
原標(biāo)題:《奔跑吧》第十一季今日開(kāi)播,游戲難度不降反升(引題)?鄭愷最佩服的是跟拍攝像師(主題)羊城晚
2023-04-21 13:44
原標(biāo)題:《灌籃高手》公映劉昊然為它熬夜羊城晚報(bào)記者李麗電影《灌籃高手》4月20日正式公映。根據(jù)貓眼專業(yè)
2023-04-21 13:53
原標(biāo)題:他們都是《灌籃高手》死忠粉,他們的籃球生涯從此開(kāi)始“教練,我想打籃球,這句話我比《灌籃高手》
2023-04-21 11:41
原標(biāo)題:越劇《蘇秦》展“浙江小百花”風(fēng)采天津日?qǐng)?bào)訊(記者劉莉莉攝影崔躍勇)昨晚,由浙江小百花越劇院出
2023-04-21 11:44
原標(biāo)題:損害景觀風(fēng)貌、文物安全兩部門發(fā)布長(zhǎng)城保護(hù)檢察公益訴訟典型案例最高人民檢察院和國(guó)家文物局今天(
2023-04-21 11:35
原標(biāo)題:馮驥才作品獲豐子愷散文獎(jiǎng)特別獎(jiǎng)天津日?qǐng)?bào)訊(記者仇宇浩)昨日,第四屆豐子愷散文獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮在浙江
2023-04-21 09:46
原標(biāo)題:影視音樂(lè):情潮奔涌余韻悠長(zhǎng)楊洪濤近期,隨著《人世間》《人生之路》《狂飆》《去有風(fēng)的地方》《三
2023-04-21 09:35
原標(biāo)題:家文化的新落腳點(diǎn)(新國(guó)潮)人民日?qǐng)?bào)海外版記者黃敬惟對(duì)于中國(guó)人來(lái)說(shuō),“故鄉(xiāng)”是一個(gè)自帶溫度的詞
2023-04-21 09:40
近日,四川天華股份有限公司舉辦“三十正青春?發(fā)展正當(dāng)時(shí)”職工書(shū)畫(huà)攝影作品展,近百幅出自企業(yè)在崗職工和
2023-04-21 09:48
原標(biāo)題:電影頻道佳片有約(引題)?《飛不起來(lái)的童年》:一個(gè)古巴少年的生活(主題)曹宇田半個(gè)世紀(jì)以來(lái),
2023-04-21 08:35
原標(biāo)題:軍事題材電影《長(zhǎng)空之王》一騎當(dāng)先(引題)?18部新片搶占今年“五一”檔(主題)北京日?qǐng)?bào)記者王金
2023-04-21 08:38
原標(biāo)題:27°黔地標(biāo):為什么創(chuàng)作《隱秘的船》這部小說(shuō)?肖勤:去年采風(fēng),我去了遵義習(xí)水縣的土城鎮(zhèn),那有紅
2023-04-21 08:46
原標(biāo)題:生活懸疑劇《漫長(zhǎng)的季節(jié)》將播北京日?qǐng)?bào)訊(記者李夏至)《隱秘的角落》導(dǎo)演辛爽再出新作,生活懸疑
2023-04-21 08:46
原標(biāo)題:近20部影片定檔,預(yù)售破5000萬(wàn)元(引題)?五一檔沒(méi)有“最擠”只有“更擠”(主題)解放日?qǐng)?bào)記者鐘
2023-04-21 08:54
原標(biāo)題:古因茶而興,今以茶富民(主題)——赤壁古鎮(zhèn)羊樓洞走筆(副題)新華社武漢4月20日電 新華社記者
2023-04-21 07:51
原標(biāo)題:科學(xué)家發(fā)現(xiàn)三疊紀(jì)“長(zhǎng)頸”龍家族新成員新華社北京4月20日電(記者溫競(jìng)?cè)A)在大自然中,長(zhǎng)長(zhǎng)的脖子
2023-04-21 05:51
原標(biāo)題:通訊:他們與中文“有緣”新華社馬德里4月20日電 新華社記者孟鼎博 謝宇智在西班牙皇家馬德里足
2023-04-21 05:37
原標(biāo)題:新華全媒+丨我國(guó)已有中醫(yī)藥類博物館83家新華社北京4月20日電(記者田曉航、沐鐵城)在國(guó)家中醫(yī)藥管
2023-04-20 22:39
原標(biāo)題:數(shù)字技術(shù)幫助專家破解3000多年前甲骨上的文字密碼新華社鄭州4月20日電(記者劉金輝、許煒凱)20日
2023-04-20 22:35
原標(biāo)題:全球票房突破6億美元,躍升史上最賣座游戲改編電影(引題)“馬力歐兄弟”的成功適合復(fù)制嗎?(主
2023-04-20 19:33
原標(biāo)題:“寶鏡風(fēng)華——館藏銅鏡展”在廣東省博物館開(kāi)幕中新網(wǎng)廣州4月20日電(記者程景偉)“寶鏡風(fēng)華——館
2023-04-20 19:41