聯(lián)創(chuàng)股份: 獨(dú)立董事述職報(bào)告（王乃孝）_環(huán)球熱點(diǎn)

                      山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

                             獨(dú)立董事述職報(bào)告

      本人作為山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）獨(dú)立董事，

  嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)

  業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》 、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》

  及公司《章程》、《獨(dú)立董事工作制度》 等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定

  和要求，盡職盡責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，出席了公司

  別是社會(huì)公眾股股東的利益?，F(xiàn)就本人2022年度履行職責(zé)情況述職如下：

      一、出席會(huì)議情況

                       獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況

                                                   是否連續(xù)

           本報(bào)告期 現(xiàn)場(chǎng)出席 以通訊方 委托出席

獨(dú)立董事                                         缺席董事 兩次未親 出席股東

           應(yīng)參加董 董事會(huì)次 式參加董 董事會(huì)次

  姓名                                         會(huì)次數(shù)   自參加董 大會(huì)次數(shù)

           事會(huì)次數(shù)         數(shù)     事會(huì)次數(shù)      數(shù)

                                                   事會(huì)會(huì)議

 王乃孝             10      8      2       0      0    否      3

  案均認(rèn)真審議并主動(dòng)溝通、獲取相關(guān)信息，為獨(dú)立決策提供充分依據(jù)。本人認(rèn)為

  公司在2022年度召集召開(kāi)的董事會(huì)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其它重大

  事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。

     二、發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)情況

     報(bào)告期內(nèi)，本人作為獨(dú)立董事對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行了獨(dú)立審議并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，

  對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可。審議過(guò)程未受到公司控股股東或其他與公司存

  在利害關(guān)系的單位、個(gè)人的影響，所有發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)均已進(jìn)行公開(kāi)披露。具體

  情況如下：

                                                          獨(dú)立意

     會(huì)議日期              會(huì)議名稱                 事項(xiàng)內(nèi)容

                                                          見(jiàn)類型

                      第四屆董事會(huì)第   1、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)

                      一次會(huì)議      議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

                             度財(cái)務(wù)報(bào)告非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)涉及事項(xiàng)的       同意

                             專項(xiàng)說(shuō)明》的獨(dú)立意見(jiàn)

                   第四屆董事會(huì)第

                   四次會(huì)議                              同意

                             易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)

                                                     同意

                             相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

                                                     同意

                   第四屆董事會(huì)第   關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)

                   七次會(huì)議      2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第七次會(huì)

                                                     同意

                             議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

                   第四屆董事會(huì)第   1、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第八次會(huì)

                   八次會(huì)議      議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

                                                     同意

                   第四屆董事會(huì)第   前認(rèn)可意見(jiàn)

                   九次會(huì)議      2、獨(dú)立董事關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)

                                                     同意

                             立意見(jiàn)

                   第四屆董事會(huì)第   1、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)

                   十次會(huì)議      議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

      三、任職董事會(huì)專門委員會(huì)的工作情況

      本人擔(dān)任第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員職務(wù)及第四屆董事會(huì)薪酬與考核

  委員會(huì)委員職務(wù)。

      本人作為審計(jì)委員會(huì)主任會(huì)員，組織審計(jì)委員會(huì)的各項(xiàng)工作，共召集召開(kāi)會(huì)

  議3次，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)及定期報(bào)告等事項(xiàng)進(jìn)行審閱，督促審計(jì)工作進(jìn)度，對(duì)公司

  的內(nèi)部審計(jì)部門及其工作進(jìn)行監(jiān)督、加強(qiáng)外部審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)的溝通、對(duì)公司的

  重大財(cái)務(wù)信息披露事項(xiàng)進(jìn)行審議、監(jiān)督公司的內(nèi)部控制體系，發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的

  監(jiān)督作用。

      作為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，根據(jù)《薪酬與考核委員會(huì)細(xì)則》的要求，

制定及審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與考核方案，按照績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)董事高級(jí)管理人員的工作情況進(jìn)行評(píng)估、審核，對(duì)公司2021年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃第一個(gè)歸屬期歸屬條件是否成就進(jìn)行了審議。

     四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

     本人通過(guò)參加董事會(huì)、股東大會(huì)、電話交流、微信溝通等多種形式對(duì)公司發(fā)

展情況進(jìn)行全方面的了解，通過(guò)新聞媒體、報(bào)刊雜志和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等媒介密切關(guān)注

與公司有關(guān)的新聞和報(bào)道，并且關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，及時(shí)掌

握公司經(jīng)營(yíng)的動(dòng)態(tài)情況。同時(shí)，本人利用自身專業(yè)知識(shí)為公司提供決策參考意見(jiàn)，

對(duì)董事會(huì)科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，在工作中保持充分的

獨(dú)立性，謹(jǐn)慎、忠實(shí)、勤勉的服務(wù)于全體股東，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利

益。

     本人持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，報(bào)告期內(nèi)，公司已嚴(yán)格按照《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及公司《信息披露管理制度》要求，真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整、及時(shí)、公平的履行了的信息披露義務(wù)，有效保障了投資者特別是中小

股東的知情權(quán)，維護(hù)了公司和股東權(quán)益。

     五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

     本人自擔(dān)任公司獨(dú)立董事以來(lái)，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章

制度， 加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東

權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提升專業(yè)素質(zhì)，提高自身履職能力，切實(shí)加

強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意

見(jiàn)和建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。

     六、其他事項(xiàng)

     （一）報(bào)告期內(nèi)，不存在提議召開(kāi)董事會(huì)的情況；

     （二）報(bào)告期內(nèi)，不存在獨(dú)立聘用外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)情況。

     以上是本人2022年度履行職責(zé)情況匯報(bào)，報(bào)告完畢。

                              獨(dú)立董事：

                                      王乃孝

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