賽象科技: 年度股東大會(huì)通知

證券代碼：002337       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：賽象科技          公告編號(hào)：2023-018

(資料圖)

             天津賽象科技股份有限公司

        關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

年年度股東大會(huì)。

八次會(huì)議審議通過(guò)。

部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

   (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月16日下午15:00。

   (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間

為：2023年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月16日上午9:15

至下午15:00期間的任意時(shí)間。

式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供

網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交

易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票

或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投

票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至股權(quán)登記日 2023 年 5 月 10 日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司

登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)

面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

象科技股份有限公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案如下表（表一）：

                                            備注

       提案編碼              提案名稱(chēng)             該列打勾的欄

                                           目可以投票

 非累積投票提案

              《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬     √

              方案的議案》

   本公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職，本事項(xiàng)不需審議。

   上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審

議通過(guò)，有關(guān)議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)刊登于本公告日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券

時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   議案1-8為普通議案，須經(jīng)參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東所

持有效表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。上述5、6、7議案需對(duì)中小投資者（是指除董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的股東）

的表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果在2022年年度股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)列示。

三、會(huì)議登記方法

   （1）自然人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。委托代理人出

席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）和深圳證券代碼卡。

   （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持深圳證券代碼卡、法人營(yíng)業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）、法定代表人身份證明。由法定代表人委托的代

理人出席會(huì)議的，須持法定代表人授權(quán)委托書(shū)（附件二）、深圳證券代碼卡、法

人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）和出席人身份證辦理登記。

   （3）出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前提前登記，登記可采取在

登記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記。

  郵編：300384

  會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：王紅軍、王佳              電話(huà)號(hào)碼：（022）23788188-8308

  傳真號(hào)碼：（022）23788199          電子郵箱：tstzqb@sina.com

  與會(huì)代表在參會(huì)期間的交通、通訊、食宿費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、備查文件

附件一: 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二: 授權(quán)委托書(shū)格式文本

                                    天津賽象科技股份有限公司

                                           董 事 會(huì)

附件一：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   和 13:00—15:00。

   三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                   授 權(quán) 委 托 書(shū)

       茲 全 權(quán) 委 托              先 生 （ 女 士 ） 代 表 我 單 位

（個(gè)人）                   ，出席天津賽象科技股份有限公司 2022 年年

度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列提案投票。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)

的行使方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                                同   反   棄

                                       備注

                                                意   對(duì)   權(quán)

提案編碼               提案名稱(chēng)

                                     該列打勾的欄

                                     目可以投票

非累積投

  票提案

          《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員       √

          薪酬方案的議案》

委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）：                      委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：                  委托人股東賬戶(hù)：

被委托人姓名：                            被委托人身份證號(hào)碼：

委托書(shū)有效期限：                           委托日期：    年       月   日

附注：

在“反對(duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方

填上“√”。

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