建業(yè)股份: 浙江建業(yè)化工股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 世界快看點(diǎn)

證券代碼：603948      證券簡(jiǎn)稱：建業(yè)股份      公告編號(hào)：2023-006

(相關(guān)資料圖)

              浙江建業(yè)化工股份有限公司

          第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

  浙江建業(yè)化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2023年4月15日向

全體董事以專人送出、郵遞或通訊的方式發(fā)出第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知和材

料。

  本次會(huì)議于2023年4月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議

應(yīng)到董事7名，實(shí)際參會(huì)董事7名，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)馮語(yǔ)行女士召集并主持。會(huì)

議的召集和召開符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議審議的情況

  各位董事認(rèn)真討論和審議了本次會(huì)議議案，并對(duì)議案進(jìn)行了書面記名投票表

決，通過(guò)了以下決議：

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司 2022 年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司 2022 年年度報(bào)告》。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

案》

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  為滿足公司和子公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，促進(jìn)公司和子公司的不斷發(fā)

展，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬向銀行申請(qǐng)為期一年的綜合融資授信額度，公司

授信額度為 60,000 萬(wàn)元；全資子公司（包括浙江建德建業(yè)熱電有限公司、浙江建

業(yè)微電子材料有限公司和建德建業(yè)資源再生技術(shù)有限公司）授信額度為 20,000 萬(wàn)

元。在授信期限內(nèi)，上述授信額度相互間可以進(jìn)行調(diào)劑。具體融資方式、融資期

限、實(shí)施時(shí)間等按與銀行最終商定的內(nèi)容和方式執(zhí)行。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  根據(jù)公司實(shí)際情況，2022 年度公司未發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。

  根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，預(yù)計(jì) 2023 年度無(wú)日常關(guān)聯(lián)交易之情形。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-

充流動(dòng)資金的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》

（公告編號(hào)：2023-010）。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司 2023 年第一季度報(bào)告》。

制度>的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬及績(jī)效考核管理制度》。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司關(guān)于變更內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-015）。

三、上網(wǎng)公告附件

   特此公告。

                          浙江建業(yè)化工股份有限公司董事會(huì)

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