川環(huán)科技: 關于召開2022年度股東大會的提示性公告_天天即時

證券代碼：300547                證券簡稱：川環(huán)科技           公告編號：2023-022

(相關資料圖)

                  四川川環(huán)科技股份有限公司

      關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

     四川川環(huán)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召開的第六屆董事

會第十七次會議審議通過了《關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》，公司于同日公

告了《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-021），擬于 2023 年 5 月

公告，請公司股東及時參與本次股東大會并行使表決權。

     一、召開會議的基本情況

公司章程的規(guī)定。

     （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 23 日下午 14:00 分整。

     （2）網(wǎng)絡投票時間：2023 年 5 月 23 日。

     其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023 年 5 月 23 日上

午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

     通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午

東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一

次投票表決結果為準。

     （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人出席現(xiàn)場會

議；

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     （2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體

股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以自網(wǎng)絡投票時間內通過

上述系統(tǒng)行使表決權。

     （1）股權登記日登記在冊的所有股東。

     截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的

本公司全體股東有權出席股東大會，不能親自出席股東大會的股東可以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投

票。

     （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

     （3）公司聘請的律師。

     (4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

     二、會議審議事項

提案                                       備注（該列打√

        提案名稱

編碼                                       的可以投票）

        非累積投票議案

        以下為累積投票議案

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        上述提案 9 為特別表決議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持

表決權的三分之二以上通過，其余議案均為普通決議議案，需經出席股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。上述議案將對中小投資者的表決進行

單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或

合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

        上述議案已由 2023 年 4 月 27 日召開的公司第六屆董事會第十七次會議審議通過。

具體內容詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com)的相關

公告。

   三、會議登記方法

   （一）登記方式：

憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席的，代理人應持本人身份證和授權委托書（見

附件二）、委托人證券賬戶辦理登記手續(xù)。

戶卡復印件（蓋公章）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、法定代表人身份證、法定代

表人證明書（蓋公章）辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，代理人應持法人股東證券賬

戶卡復印件（蓋公章）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、代理人本人身份證、法人授

權委托書（蓋公章）（見附件二）辦理登記手續(xù)。

達公司證券部。股東須仔細填寫《股東參會登記表》（見附件三），并附身份證及股東證券

賬戶卡復印件，以便登記確認。

   （二）現(xiàn)場登記時間：

   （三）現(xiàn)場登記地點：

   四川省達州市大竹縣工業(yè)園區(qū)科技路 1 號，公司 3 樓證券部。

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  （四）注意事項：

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

   五、其他事項

   聯(lián)系人：張富厚 周賢華

   地址：四川省達州市大竹縣工業(yè)園區(qū)科技路 1 號

   電話：0818-6923198

   傳真：0818-6231544

  現(xiàn)場會議預計為期半天，與會人員食宿、交通費及其他有關費用自理。

   六、備查文件

   四川川環(huán)科技股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議

                                  四川川環(huán)科技股份有限公司董事會

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附件一：

              股東參會登記表

個人股東姓名/法人

  股東名稱

個人股東身份證號/

 法人股東注冊號

      地址

 股東賬戶                      持股數(shù)量

出席會議人                      是否委托

受托人姓名                受托人身份證號

 聯(lián)系電話                      電子郵箱

 聯(lián)系地址                      郵政編碼

                 股東簽名（法人股東蓋章）：

                           年      月   日

說明：

責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本次股東大會，所

造成的后果由本人/本單位承擔全部責任。特此承諾。

司（信函登記以當?shù)剜]戳日期為準），不接收電話登記。

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附件二：

             參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

  （1）填報表決意見或選舉票數(shù)。

  對于本次股東大會所有議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

  （2）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

  在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他

未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則

以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時間。

份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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附件三

                         授權委托書

         茲委托            （先生/女士）代表本人/本公司出席四川川環(huán)科技股份有

限公司 2023 年 5 月 23 日召開的 2022 年年度股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對

下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權，其行

使表決權的后果均由本人/本公司承擔。

提案                                     備注（該列打√

        提案名稱                                   同意   反對   棄權

編碼                                     的可以投票）

        非累積投票議案

        關于 2023 年度公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪

        酬方案

        關于未來三年（2023 年-2026 年）股東回報規(guī)劃的

        議案

        以下為累積投票議案

        關于選舉文琦超為第七屆董事會非獨立董事的議

        案

        案

        關于選舉毛伯海為第七屆董事會非獨立董事的議

        案

        關于選舉張富厚為第七屆董事會非獨立董事的議

        案

        關于選舉王宗武為第七屆董事會非獨立董事的議

        案

        關于選舉羅豐友為第七屆董事會非獨立董事的議

        案

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委托人簽名（蓋章）：                     受托人（簽名）：

委托人身份證號碼：                      受托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：

委托人證券賬戶號碼：

受托日期為     年   月   日，本次受托期限至     年   月   日止。

備注：1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√”做出投票指示。

己的意愿投票表決或者放棄投票。

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