證券代碼:603809 證券簡(jiǎn)稱(chēng):豪能股份 公告編號(hào):2023-025
(資料圖片)
轉(zhuǎn)債代碼:113662 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng):豪能轉(zhuǎn)債
成都豪能科技股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 2023年4月24日至2023年5月17日,成都豪能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公
司”)股價(jià)已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于轉(zhuǎn)股價(jià)的80%
的情形,觸發(fā)“豪能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。
? 經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò),公司董事會(huì)決定本次
不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格,并且在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)(即2023年5月18日至2023年11月17日),
公司股價(jià)如再次觸發(fā)“豪能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款,亦不提出向下修正方案。
在此期間之后(從2023年11月18日起重新計(jì)算),如再次觸發(fā)“豪能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格
向下修正條款,屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“豪能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格
向下修正的權(quán)利。
一、可轉(zhuǎn)債基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)成都豪能科
(證監(jiān)許可〔2022〕2636 號(hào))核準(zhǔn),
技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》
公司于 2022 年 11 月 25 日公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 500 萬(wàn)張,每張面值 100.00 元,
發(fā)行總額 5 億元。
經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”)自律監(jiān)管決定書(shū)〔2022〕350 號(hào)文同
意,公司 50,000 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 12 月 23 日起在上交所掛牌交易,債
券簡(jiǎn)稱(chēng)“豪能轉(zhuǎn)債”,債券代碼“113662”。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求和公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”)的約定,“豪能轉(zhuǎn)債”存續(xù)期 6 年,自 2022 年 11 月 25 日
至 2028 年 11 月 24 日;票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四
年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%;轉(zhuǎn)股期限自 2023 年 6 月 1 日至 2028 年 11
月 24 日;初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 12.78 元/股。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與觸發(fā)情況
(一)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》,可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款如下:
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間,當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中
至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí),公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股
價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大
會(huì)進(jìn)行表決時(shí),持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格
應(yīng)不低于前述的股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日
公司股票交易均價(jià)。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的
交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整
后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí),公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互
聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告,公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間(如
需)。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日),開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并
執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后,轉(zhuǎn)換股份登記日之
前,該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款觸發(fā)情況
本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從 2023 年 4 月 24 日起算,截至 2023 年 5 月
轉(zhuǎn)股價(jià)格 12.78 元/股的 80%,已觸發(fā)“豪能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。
三、本次不向下修正“豪能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體說(shuō)明
于不向下修正“豪能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》,其中關(guān)聯(lián)董事張勇、向星星、楊燕、
扶平、向朝明已回避表決,其余4名非關(guān)聯(lián)董事(包括獨(dú)立董事)同意該議案。鑒于
“豪能轉(zhuǎn)債”距離存續(xù)屆滿期尚遠(yuǎn),綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境
等多重因素,以及對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價(jià)值的信心,為維護(hù)公司及全體投資者
的利益,公司董事會(huì)決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格,并且自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日
起未來(lái)6個(gè)月內(nèi)(即2023年5月18日至2023年11月17日),如再次觸發(fā)“豪能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)
股價(jià)格向下修正條款,公司亦不提出向下修正方案。在此期間之后(從2023年11月18
日起重新計(jì)算),如再次觸發(fā)“豪能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款,屆時(shí)公司董事會(huì)
將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“豪能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利。敬請(qǐng)廣大投資
者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事會(huì)
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