環(huán)球快播：許繼電氣: 九屆二次監(jiān)事會決議公告

證券代碼：000400        證券簡稱：許繼電氣           公告編號：2023-31

               許繼電氣股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  許繼電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆二次監(jiān)事會會議于 2023

年 5 月 29 日以電話和郵件方式發(fā)出會議通知，在保障監(jiān)事充分表達意見的前提

下，于 2023 年 5 月 31 日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決的監(jiān)事 3 人，實際參

加表決的監(jiān)事 3 人，符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》；

  經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司根據(jù)有權(quán)機構(gòu)批復(fù)意見，結(jié)合公司實際情況對本

次激勵計劃進行修訂。修訂后的激勵計劃內(nèi)容及審議程序符合《公司法》《證券

法》

 《國有控股上市公司(境內(nèi))實施股權(quán)激勵試行辦法》

                        《中央企業(yè)控股上市公司

實施股權(quán)激勵工作指引》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)

范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)

事會同意對本次激勵計劃進行修訂。

  該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  《許繼電氣股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及

其摘要刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

限制性股票激勵計劃管理辦法（修訂稿）的議案》；

  該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  《許繼電氣股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃管理辦法（修訂稿）》

刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）的議案》；

  該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  《許繼電氣股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法

（修訂稿）》刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

  三、備查文件

  許繼電氣股份有限公司九屆二次監(jiān)事會決議。

  特此公告。

                              許繼電氣股份有限公司監(jiān)事會

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