安靠智電: 關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的公告|天天快看

         安靠智電

證券代碼：300617     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安靠智電      公告編號(hào)：2023-034

(資料圖片僅供參考)

        江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司

   關(guān)于調(diào)整 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于

十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)

價(jià)格的議案》。因公司已于 2022 年 5 月 6 日實(shí)施了 2021 年年度權(quán)益分

派，根據(jù)《公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，

限制性股票的回購(gòu)價(jià)格予以相應(yīng)調(diào)整，回購(gòu)價(jià)格由 10.91 元/股調(diào)整為

   一、2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)程序

審議通過(guò)了《關(guān)于<公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘

要的議案》、《關(guān)于<公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2020 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于將陳曉鐘先生等三人作為 2020 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的議案》等與本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的議案。公

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司董事會(huì)會(huì)議在審議該等議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事陳曉暉先生、陳曉凌先生、

陳曉鳴先生已根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議并通過(guò)了該等議案。公司

獨(dú)立董事已就公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)議案及事項(xiàng)發(fā)表

了獨(dú)立意見(jiàn)。

                 并審議通過(guò)了《關(guān)于<公司 2020

本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)人員名單予以核實(shí)，

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<公司 2020

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于將陳曉鐘

先生等三人作為 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的議案》、《關(guān)

于核查<公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》等議

案。

在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，截至 2020 年 8 月 8 日公示期滿(mǎn)，公司監(jiān)事會(huì)

未收到任何異議。2020 年 8 月 10 日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次列入激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范

性文件所規(guī)定的條件，不存在《管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的

情形，符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《公司 2020 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本次限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

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過(guò)了《關(guān)于<公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議

案》、《關(guān)于<公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的

議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2020 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于將陳曉鐘先生等三人作為 2020

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的議案》。公司實(shí)施 2020 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件

時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同時(shí)，

公司根據(jù)內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的核查情況，公

司披露了《關(guān)于 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)

象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司向 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激

勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，

認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事

會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

計(jì)劃首次授予登記完成的公告》，公司完成了本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予登

記工作，成功向 68 名激勵(lì)對(duì)象授予 183.10 萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格

為 11.41 元/股，授予日為 2020 年 8 月 21 日，授予的限制性股票上市日

期為 2020 年 9 月 11 日。

過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制

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性股票的議案》。根據(jù)《管理辦法》、《公司 2020 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留

          同意公司以 2020 年 12 月 8 日為授予日，

部分授予條件已經(jīng)成就，                        以 11.41

元/股的價(jià)格向符合條件的 7 名激勵(lì)對(duì)象授予 37.86 萬(wàn)股限制性股票。

   同日，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，一致同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃

預(yù)留部分限制性股票的授予日為 2020 年 12 月 8 日，向 7 名激勵(lì)對(duì)象授

予 37.86 萬(wàn)股限制性股票。

過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制

性股票的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留部分限制性股票的授予日及激勵(lì)對(duì)象名

單進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了核查意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為授予日符合相關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中

關(guān)于授予日的規(guī)定；列入本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予激勵(lì)對(duì)象名單的激勵(lì)

對(duì)象符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合《公司 2020

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本

次預(yù)留部分限制性股票激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

計(jì)劃預(yù)留部分授予登記完成的公告》，公司完成了本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部

分的授予登記工作，成功向 7 名激勵(lì)對(duì)象授予 37.86 萬(wàn)股限制性股票，

授予價(jià)格為 11.41 元/股，授予日為 2020 年 12 月 8 日，授予的限制性股

票上市日期為 2020 年 12 月 29 日。

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第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2020 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未

解除限售的限制性股票的議案》《關(guān)于注銷(xiāo) 2020 年激勵(lì)計(jì)劃中未授予

部分股份的議案》，根據(jù)《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，

鑒于 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象張冬云因個(gè)人原因離職，不

再符合激勵(lì)對(duì)象條件，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解除限售的限

制性股票 150,000 股，同意公司對(duì) 2019 年回購(gòu)的用于 2020 年激勵(lì)計(jì)劃

的股份中未授予的 50 股股份做注銷(xiāo)處理，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)

表了獨(dú)立意見(jiàn)。

過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票

的議案》《關(guān)于注銷(xiāo) 2020 年激勵(lì)計(jì)劃中未授予部分股份的議案》，同

意董事會(huì)對(duì)原激勵(lì)對(duì)象張冬云已獲授但尚未解除限售的限制性股票

勵(lì)計(jì)劃的股份中未授予的 50 股股份做注銷(xiāo)處理。

和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2020 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》。公

司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃預(yù)留授予部分第一個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨(dú)立董

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事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)限售期解除及預(yù)留授予部分第二個(gè)限

售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于調(diào)整 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限

售的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  二、本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整說(shuō)明

  根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象

獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派

送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司

股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)數(shù)量和回

購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。

分派方案為：2021年度利潤(rùn)分配以167,996,636股為基數(shù)（本次利潤(rùn)分配

的股本基數(shù)不含回購(gòu)股份）向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣5.00

元（含稅）。根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及《公司2020年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格

進(jìn)行調(diào)整。

  派息：P=P0-V

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  其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的

授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

  根據(jù)上述調(diào)整方法，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格由10.91

元/股調(diào)整為10.41元/股。

  三、本次回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整對(duì)公司的影響

  公司本次對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對(duì)公

司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

  四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司

股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》關(guān)

于限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，并已履行必要、合規(guī)的決策程

序，符合公司及全體股東的利益。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司對(duì)

股調(diào)整為10.41元/股。

  五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司于2022年5月6日實(shí)施了2021年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《公司

授權(quán)，公司對(duì)限制性股票的回購(gòu)價(jià)格予以相應(yīng)調(diào)整，回購(gòu)價(jià)格由10.91

元/股調(diào)整為10.41元/股。

  六、律師出具的法律意見(jiàn)

  國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：截至法律意見(jiàn)書(shū)

出具日，公司本次解除限售、本次回購(gòu)注銷(xiāo)及本次調(diào)整已履行現(xiàn)階段必

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要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《公司法》《管理辦法》等法律法規(guī)及《公司2020

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司本次調(diào)整符合《公

司法》《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司2020年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

  七、備查文件

立意見(jiàn)；

  特此公告。

              江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司

                            董事會(huì)

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