遙望科技: 第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

證券代碼：002291       證券簡(jiǎn)稱：遙望科技     公告編號(hào)：2023-051

【資料圖】

                佛山遙望科技股份有限公司

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)

   確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   佛山遙望科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)

議于 2023 年 6 月 7 日上午 10:00，在佛山市南海區(qū)桂城街道燈湖東路 8 號(hào)華亞

金融中心 29 樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊方式相結(jié)合召開。本次董事會(huì)會(huì)議

通知于 2023 年 5 月 29 日以電子郵件的形式發(fā)出，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)謝如棟先生

主持，應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加董事 7 人。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：

   一、會(huì)議以 7 同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票

期權(quán)的議案》；

   根據(jù)《公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定以及

的激勵(lì)對(duì)象中 9 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授

但尚未行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷，共 340,560 份；10 名激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)考核

年度個(gè)人績(jī)效考核為 C 或 D，其第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)對(duì)應(yīng)的股票期權(quán)部分或全部不得

行權(quán)并由公司注銷,共 58,149 份；公司 2021 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期已屆

滿，22 名激勵(lì)對(duì)象第一批次已達(dá)到行權(quán)條件但尚未行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷，

共 1,856,182 份。公司董事會(huì)決定注銷其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)

   獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   （《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的公告》內(nèi)容詳見信息披露媒體：

                             《中國(guó)證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、

      《上海證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）。

   二、會(huì)議以 6 同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2021 年股

票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》；

  根據(jù)《公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

                                《公司 2021 年

股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定以及 2021 年第二

次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃設(shè)定的第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，同意符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象在規(guī)定

的行權(quán)期內(nèi)采取自主行權(quán)的方式行權(quán)，并為激勵(lì)對(duì)象辦理股票期權(quán)行權(quán)所必需的

全部事宜。

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  公司董事馬超先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避本議案表決，其余 6 名

董事參與表決。

  （《關(guān)于公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條

件成就的公告》內(nèi)容詳見信息披露媒體：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證

券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                           佛山遙望科技股份有限公司董事會(huì)

                                      二○二三年六月七日

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