華菱精工: 2023年第二次臨時股東大會通知

證券代碼：603356     證券簡稱：華菱精工    公告編號：2023-046

            宣城市華菱精工科技股份有限公司

(資料圖片)

     關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年6月28日

  ?    本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 28 日 14 點 00 分

  召開地點：安徽省宣城市郎溪縣梅渚鎮(zhèn)郎梅路華菱精工會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 28 日

                 至 2023 年 6 月 28 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、    會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

序號                 議案名稱

                                             A 股股東

累積投票議案

     公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2023 年第

 二次臨時股東大會會議資料》

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

     既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)

     行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投

     票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)

     證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

     所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

      過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

      以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2

四、    會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

      Ａ股       603356   華菱精工   2023/6/20

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、    會議登記方法

     上材料需加蓋公章），出席會議人身份證原件，辦理登記手續(xù)。

     理登記手續(xù)。

     公司不接受電話登記。

六、     其他事項

     本次會議擬出席現(xiàn)場會議的股東請自行安排食宿、交通費(fèi)用。

特此公告。

                            宣城市華菱精工科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

宣城市華菱精工科技股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日

召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           累積投票議案名稱         投票數(shù)

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                         委托日期：   年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委

托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

  附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作

為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

  二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

  三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)

選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

      累積投票議案

      …… ……

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)

于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”

有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                                 投票票數(shù)

序號            議案名稱

                      方式一    方式二     方式三    方式…

……     ……               …      …       …

查看原文公告

標(biāo)簽：