東阿阿膠: 董事會決議公告

證券代碼：000423       證券簡稱：東阿阿膠       公告編號：2023-32

              東阿阿膠股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         第十屆董事會第十八次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

于 2023 年 6 月 11 日以郵件方式發(fā)出會議通知。

件和公司章程等規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，本次會議審議并通過了以下議案：

  根據(jù)公司董事會提名委員會提名，會議同意丁紅巖先生為第十屆董事會董事

候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

簡歷詳見附件。

  獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的

《獨(dú)立董事對第十屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  經(jīng)總裁程杰先生提名，同意聘任丁紅巖先生、李慶川先生為公司副總裁，聘

任丁紅巖先生為財務(wù)總監(jiān)。以上高級管理人員任期，與公司第十屆董事會任期一

致。簡歷詳見附件。

  獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

的《獨(dú)立董事對第十屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定，在聘任新任董事會

秘書之前，指定丁紅巖先生代行董事會秘書職責(zé)，期限不超過三個月。

  公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定，盡快完成董事會秘書聘任工作。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                        東阿阿膠股份有限公司

                            董 事 會

                        二〇二三年六月十三日

附：簡歷

  丁紅巖，男，1970 年 5 月出生，持有北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士和管理學(xué)碩

士學(xué)位，高級會計師。曾任鐵道部第四工程局第三工程處財務(wù)科科員、副科長、

科長、副總會計師,鐵道部第四工程局財務(wù)處副總會計師，中國鐵路工程總公司

財務(wù)部資金管理分部經(jīng)理，中國中鐵股份有限公司財務(wù)部二級職員，中鐵國際經(jīng)

濟(jì)合作有限公司審計監(jiān)察部副部長、部長、副總會計師，華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

審計合規(guī)部高級總監(jiān)、副總經(jīng)理，審計部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限

公司總審計師兼審計部總經(jīng)理。

  丁紅巖先生在公司 5%以上股東、實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)單位任職，與持有公

司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、

監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。丁先生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)

會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查

或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》

等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》以及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職

資格。

  公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數(shù)，總計未超過公司董事總數(shù)的二

分之一。

  電話：0635-3264069；

  傳真：0635-3260786；

  郵箱：dinghy@dongeejiao.com；

  郵編：252201；

  通訊地址：山東省東阿縣阿膠街 78 號 東阿阿膠股份有限公司。

  丁紅巖，男，1970 年 5 月出生，持有北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士和管理學(xué)碩

士學(xué)位，高級會計師。曾任鐵道部第四工程局第三工程處財務(wù)科科員、副科長、

科長、副總會計師,鐵道部第四工程局財務(wù)處副總會計師，中國鐵路工程總公司

財務(wù)部資金管理分部經(jīng)理，中國中鐵股份有限公司財務(wù)部二級職員，中鐵國際經(jīng)

濟(jì)合作有限公司審計監(jiān)察部副部長、部長、副總會計師，華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

審計合規(guī)部高級總監(jiān)、副總經(jīng)理，審計部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限

公司總審計師兼審計部總經(jīng)理。

  李慶川，男，1982 年 1 月出生，持有南開大學(xué)國際商學(xué)院管理學(xué)學(xué)士及清

華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。曾任深圳市三九醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 OTC

代表、OTC 區(qū)域總經(jīng)理、華潤三九醫(yī)藥股份有限公司全國連鎖 KA 經(jīng)理、全國連

鎖總監(jiān)、KA 平臺總經(jīng)理，OTC 事業(yè)部助理總經(jīng)理兼大健康（圣海）事業(yè)部副總經(jīng)

理。

  丁紅巖先生在公司 5%以上股東、實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)單位任職，與持有公

司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、

監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。丁先生未持有公司股票，不存在不得提名

為高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所

紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案

稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、

《股票上市規(guī)則》以及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  李慶川先生未在公司 5%以上股東、實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)單位任職，與持有

公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本公司以及公司其他董事、監(jiān)事、高級

管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李先生未持有公司股票，不存在不得提名為高級管理

人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，

未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是

失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市

規(guī)則》以及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

查看原文公告

標(biāo)簽：