聯(lián)化科技: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002250        證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)化科技     公告編號(hào)：2023-033

                 聯(lián)化科技股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

(相關(guān)資料圖)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會(huì)議召開和出席情況

     （一）會(huì)議召開情況

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)

定。

     （二）會(huì)議出席情況

     出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共2名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)4,638,770

股，占公司股份總數(shù)的0.5024%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共11名，代表有表決權(quán)的股

份數(shù)245,038,167股，占公司股份總數(shù)的26.5409%；參加現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股

東授權(quán)代表共13名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)249,676,937股，占公司股份總數(shù)的

入造成）。

     公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員和見證律師出席或列席了會(huì)議，符合《公

 司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、議案審議表決情況

    本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決方式審議通過(guò)了

 如下決議：

 東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

    樊小彬先生當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)董事。本次補(bǔ)選完成后，第八屆董事會(huì)中

 兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的

 二分之一。

    表決結(jié)果：

         可參加表決                   同意                  反對(duì)                   棄權(quán)

         股份（股）           股份數(shù)           比例       股份數(shù)       比例        股份數(shù)         比例

與會(huì)全體股東   249,676,937   247,861,821   99.2730%   82,916   0.0332%   1,732,200   0.6938%

    其中中小股東同意票8,984,698股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總

 數(shù)的83.1931%；反對(duì)票82,916股；棄權(quán)票1,732,200股。

    三、律師出具的法律意見

 人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》

 的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

    四、備查文件

 東大會(huì)決議；

    特此公告。

                                                   聯(lián)化科技股份有限公司董事會(huì)

                                                          二〇二三年八月十一日

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