創(chuàng)業(yè)黑馬: 第三屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：300688       證券簡稱：創(chuàng)業(yè)黑馬       公告編號：2023-039

               創(chuàng)業(yè)黑馬科技集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

以專人送達(dá)、電子郵件等通訊方式發(fā)出。

結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

席了本次會議。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   公司《2023 年半年度報(bào)告》全文及摘要的具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在

中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

案》

  公司《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見中國證監(jiān)

會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

  獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定及公司有關(guān)會計(jì)政策，公司對合并報(bào)表范

圍內(nèi)截至 2023 年 6 月 30 日的應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、其他應(yīng)收款、長期股權(quán)投資

等相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試并根據(jù)測試結(jié)果計(jì)提減值準(zhǔn)備。

  報(bào)告期內(nèi)計(jì)提信用減值損失-71,091.12 元，轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值損失 0.00 元，將

導(dǎo)致公司本年度利潤總額增加 71,091.12 元，并相應(yīng)增加公司報(bào)告期期末的資產(chǎn)

凈值，對公司報(bào)告期的經(jīng)營現(xiàn)金流沒有影響。

  公司獨(dú)立董事對此項(xiàng)議案發(fā)表了明確意見。公司《關(guān)于 2023 年半年度計(jì)提

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》已于同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮

資訊網(wǎng)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司基于市場環(huán)境等外部客觀因素，及自身業(yè)務(wù)發(fā)展評估，為優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，

增強(qiáng)盈利能力，提升整體業(yè)務(wù)毛利水平，聚焦核心業(yè)務(wù)開展，同意公司全資子公

司北京黑馬創(chuàng)智企業(yè)咨詢有限公司根據(jù)北京東審資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具的

資產(chǎn)評估報(bào)告（東評字【2022】第 01-044 號），截止評估基準(zhǔn)日 2022 年 9 月 30

日，以收益法評估天津稅醫(yī)企業(yè)服務(wù)有限公司的凈資產(chǎn)評估價(jià)值為 3,982,200 元

人民幣（大寫：人民幣叁佰玖拾捌萬貳仟貳佰元整）的評估結(jié)果為作價(jià)，向大可

好思（天津）企業(yè)管理有限公司轉(zhuǎn)讓天津稅醫(yī)企業(yè)服務(wù)有限公司 100%股權(quán)。本次

調(diào)整有利于公司優(yōu)化業(yè)務(wù)架構(gòu)，降低運(yùn)營成本，集中資源聚焦業(yè)務(wù)發(fā)展。

  公司獨(dú)立董事對此項(xiàng)議案發(fā)表了明確意見。公司《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)

的公告》已于同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司于 2021 年完成的非公開發(fā)行股票事宜之募集資金，自募集資金到賬后，

受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形式及市場環(huán)境調(diào)整等外部客觀因素影響，無法按計(jì)劃建設(shè)期內(nèi)

完成投入，提請延長該次募集資金投資項(xiàng)目投資期限至 2024 年 12 月 31 日。

  公司獨(dú)立董事對此項(xiàng)議案發(fā)表了明確意見。公司《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延

期的公告》已于同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司將于 2023 年 8 月 31 日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2023

年第一次臨時股東大會，本次提請股東大會審議事項(xiàng)為：

  （1）《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行 A 股股票條件的議案》

  （2）逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的議案》

  （3）《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》

  （4）《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案論證分析報(bào)告的議

案》

  （5）《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分

析報(bào)告的議案》

  （6）《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

  （7）《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)及采取填

補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾事項(xiàng)的議案》

  （8）《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次

向特定對象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》

  （9）《關(guān)于本次向特定對象發(fā)行 A 股股票不存在直接或通過利益相關(guān)方向

參與認(rèn)購的投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)淖h案》

  上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議審

議通過。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  為進(jìn)一步提升公司服務(wù)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、專精特新企業(yè)等國家

產(chǎn)業(yè)政策支持的科技類企業(yè)，基于創(chuàng)業(yè)黑馬在 AIGC 領(lǐng)域的布局，公司擬以自有

資金 1 億元設(shè)立全資子公司北京黑馬智算科技有限公司（最終以工商核名通過為

準(zhǔn)，以下簡稱“智算科技”）。智算科技將作為公司建設(shè) AI 生產(chǎn)力賦能中心—

—黑馬智算中心的實(shí)施主體，建設(shè)和運(yùn)營 AI 生產(chǎn)力賦能中心、AI 創(chuàng)新孵化加速

器，支持人工智能應(yīng)用于企業(yè)發(fā)展，賦能產(chǎn)業(yè)升級與中小企業(yè)數(shù)智化發(fā)展。公司

《關(guān)于對外投資暨設(shè)立全資子公司的公告》已于同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)

板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

 特此公告。

                    創(chuàng)業(yè)黑馬科技集團(tuán)股份有限公司董事會

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